证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临 2024-31 中体产业集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。 特此公告。 中体产业集团股份有限公司董事会 二○二四年十月二十五日 1 中体产业集团股份有限公司第九届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 10 月 25 日以现场加通讯的方式在大理召开。本次会议的通知已于 10 月 21 日以 电子邮件方式送达各位董事。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名。公司监事、高 级管理人员列席本次会议。会议符合《公司章程》的相关规定。会议由单铁董事 长主持。会议经审议通过如下决议： ...

北京市金杜律师事务所 关于中体产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：中体产业集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中体产业集团股份有限公司（以下 简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国 境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件 （以下简称法律法规）和现行有效的《中体产业集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 27 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的以下文件，包括： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 8 月 27 日刊登于《中 ...

证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：2024-30 中体产业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，会议由单铁董事长主持。表决方式符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 663 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 316,873,910 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 33.0244 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳门外大街 225 号公司本部三楼会议室 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | - ...

二○二四年九月二十日 一、宣布会议开始； 二、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数； 三、审议会议议案： 1、议案一：《关于聘任会计师事务所的议案》； 2、议案二：《体育总局党组管理干部在中体产业集团股份有限公司任职期间薪 酬管理暂行办法》； 四、表决； 五、统计表决结果； 六、宣布表决结果； 七、出具法律意见书； 八、宣布会议结束。 中体产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 网络投票时间：2024 年 9 月 27 日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 中体产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件之一 现场会议召开地点：北京市朝阳门外大街 225 号公司本部三楼会议室 股权登记日：2024 年 9 月 20 日 会议时间：现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）14:00 会议议程： （一）机构信息 首席合伙人：朱建弟 1.基本 ...

证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临 2024-21 中体产业集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中体产业集团股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 26 日以 现场加通讯的方式在北京召开。本次会议的通知已于 8 月 16 日以电子邮件方式 送达各位董事。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名。董事薛万河先生因公务未能 现场出席，授权委托董事徐文强先生出席会议。会议符合《公司章程》的相关规 定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由单铁董事长主持。会议经审 议通过如下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告》及《摘要》 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 具体内容详见公司同日披露的《中体产业集团股份有限公司关于授权使用闲 置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2024-23） 三、审议通过《关于全资子公司中体国际体育有限公司减资的议案》 同意：9 票，反对：0 票，弃权 ...

证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临 2024-27 （一）机构信息 中体产业集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：因大华所已连续 多年为中体产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，根据财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会【2023】4 号）有关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，经公司 履行选聘程序后，拟聘任立信事务所为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审 计机构。公司就该事项已事先与大华所进行了充分沟通，大华所对变更事项无任何 意见。 公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第九届董事会第三会议，审议通过了《关于聘 任会计师事务所的 ...

证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：临 2024-25 中体产业集团股份有限公司 关于全资子公司中体教培（海南）有限公司减资的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.减资标的名称：中体教培（海南）有限公司 2.减资金额：2,000 万元 3.本次减资事项不构成关联交易，也不属于重大资产重组。 一、减资事项概述 （一）减资事项概述 中体教培（海南）有限公司为中体产业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的全资子公司。 公司名称：中体教培（海南）有限公司 统一社会信用代码：91460000MA5U2MJA7C 成立时间：2021 年 7 月 2 日 注册资本：5,000 万元 实缴资本：3,000 万元 注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道 32 号复兴城 E 座二楼 A111 法定代表人：梁孟强 根据新《公司法》规定，全体股东认缴的出资额由股东按照公司章程的规 定自公司成立之日起五年内缴足。公司综合考虑中体教培（海南）有限公司业 务发展规划和资金需求，拟将中体教培（海南 ...

证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：2024-28 中体产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳门外大街 225 号公司本部三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 9 月 27 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：临 2024-23 重要内容提示： 一、授权购买理财产品概况 （一）购买理财产品的目的 为进一步提高资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化， 在确保公司（含下属控股子公司，下同）正常经营资金需求和有效控制风险的 前提下，公司拟继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品。公司资金使用安 排合理。 授权金额：总额度不超过人民币 2 亿元 资金来源：闲置自有资金 理财产品类型：投资品种以安全性高、流动性好、短期低风险银行理财 产品为主 授权期限：2024 年 8 月 27 日起至 2025 年 8 月 26 日（本次额度生效后 将覆盖前次授权额度） 履行的审议程序：中体产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第三次会议审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产 品的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品可能受金融市场、宏观经济影 响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策 风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益，敬请广大投 资者注意投资风险。 （二）资金来源 中体产业 ...

证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临 2024-22 中体产业集团股份有限公司第九届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 26 日以 现场加通讯的方式在北京召开。本次会议的通知已于 8 月 16 日以电子邮件方式送 达各位监事。出席会议监事应到 5 名，实到 5 名。监事王欣女士因公务未能现场 出席，授权委托监事会主席彭立业先生出席会议。监事吕梁先生因公务未能现场 出席，授权委托监事汪智慧女士出席会议。会议符合《公司章程》的相关规定。 本次会议由监事会主席彭立业主持。会议经审议通过如下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告》及《摘要》，做出如下审核意见： 1、半年度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度 的各项规定； 2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等 事项； 3、截至出具本审核意见时，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票 详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 二、审议通过《 ...