武汉三镇实业控股股份有限公司 内部控制审计报告 1–3 页次 中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙) 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:（86-10）68360123-3000 邮编: 100044 内部控制审计报告 勤信审字【2026】第 0624 号 目 录 内容 内部控制审计报告 動信审字【2026】第 0624 号 武汉三镇实业控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称"贵公司")2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险 ...

关于对武汉三镇实业控股股份有限 公司控股股东及其他关联方占用资 金情况的专项说明 勤信专字【2026】第 0240 号 武汉三镇实业控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了武汉三镇实业控股 股份有限公司（以下简称"武汉控股公司"）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2026 年 3 月 25 日签发了勤信审字【2026】第 0623 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券 交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的 规定,武汉控股公司编制了 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称"汇总表"）。 勤信专字【2026】第 0240 号 | 内 谷 | 页 次 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方占用 | ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 审计报告 勤信审字【2026】第 0623 号 目 录 | 内 容 | 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 6-7 | | 2. 母公司资产负债表 | 8-9 | | 3. 合并利润表 | 10 | | 4. 母公司利润表 | 11 | | 5. 合并现金流量表 | 12 | | 6. 母公司现金流量表 | 13 | | 7. 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 8. 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-136 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2026】第 0623 号 武汉三镇实业控股股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"武汉控股公司"） 财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及 ...

本人吴立，男，1963 年出生，博士研究生学历。曾任中国地质 大学（武汉）工程学院地下工程领域教授、博士生导师、副院长，作 为访问学者先后在美国新墨西哥矿业技术大学、澳大利亚弗林德斯大 学、德国魏玛包豪斯大学、日本港湾空港技术研究所从事地下工程和 抗震领域的相关研究工作。现任中国地质大学（武汉）隧道及地下工 程、城市地下空间工程领域教授、博士生导师。2021 年 7 月选举为 公司第九届董事会独立董事，并担任董事会提名委员会主任委员、审 计委员会委员、战略委员会委员。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司 及其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，未在直接或间接持 2025 年，本人作为武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》相关规定，秉持审慎、诚信、勤勉、独立的履职原则，密切 关注公司经营情况，积极出席各类相关会议，充分发挥自身专业优势 与独立作用，为董事会科学决策提供专业支撑，切实维护公司及全体 股东合法权益，助力公司实现高质量发展。 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 公司董事： 2025 年，本人作为武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》相关规定，秉持审慎、诚信、勤勉、独立的履职原则，密切 关注公司经营情况，积极出席各类相关会议，充分发挥自身专业优势 与独立作用，为董事会科学决策提供专业支撑，切实维护公司及全体 股东合法权益，助力公司实现高质量发展。现将本年度履职情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨小俊，男，1974 年出生，博士研究生学历，注册公用设 备工程师。曾任教育部纺织印染清洁生产工程中心副主任、给排水教 研室主任。现任武汉纺织大学土建水利测绘专业副教授、硕士生导师。 2020 年 9 月选举为公司第九届董事会独立董事，并担任董事会审计 委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司 及其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，未在直接或间接 ...

公司董事： 2025 年，本人作为武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》相关规定，秉持审慎、诚信、勤勉、独立的履职原则，密切 关注公司经营情况，积极出席各类相关会议，充分发挥自身专业优势 与独立作用，为董事会科学决策提供专业支撑，切实维护公司及全体 股东合法权益，助力公司实现高质量发展。现将本年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人张司飞，男，1981 年出生，博士研究生学历，应用经济学 博士后。曾任武汉大学中国中部发展研究院副研究员。现任武汉大学 经济与管理学院技术经济及创新管理系副主任，副研究员、硕士研究 生导师；武汉天源集团股份有限公司独立董事。2020 年 8 月选举为 公司第九届董事会独立董事，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委 员、审计委员会委员、提名委员会委员。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司 及其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，未在直接或间接持 有公司 5 ...

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司 及其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，未在直接或间接持 有公司 5%及以上的股东单位任职，未从公司、公司主要股东及存在 利害关系的机构和人员处获取额外的、未予披露的利益。本人具备法 律法规规定的独立董事任职资格及独立性，不存在任何影响独立董事 1 独立性的情况。 武汉三镇实业控股股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 公司董事： 2025 年，本人作为武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》相关规定，秉持审慎、诚信、勤勉、独立的履职原则，密切 关注公司经营情况，积极出席各类相关会议，充分发挥自身专业优势 与独立作用，为董事会科学决策提供专业支撑，切实维护公司及全体 股东合法权益，助力公司实现高质量发展。现将本年度履职情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人廖琨，男，1973 年出生，本科学历，注册会计师。曾任武 汉竞发财务管理咨询有限公司副总经理、武汉金运激光股份有 ...

公司代码：600168 公司简称：武汉控股 武汉三镇实业控股股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 武汉三镇实业控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司内部控制的建立和实施情况进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 公司董事： 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 首席合伙人：胡柏和 执业资质：具备从事证券服务业务资格。 涉及的主要行业包括：计算机、通信和其他电子设备制造业、医 药制造业、软件和信息技术服务业、电气机械和器材制造业、化学原 料和化学制品制造业等。 机构简介：中勤万信成立于 1992 年，我国较早成立的专业服务 机构，为 DFK international 会计师联合组织的正式成员。 截至 2025 年度末，中勤万信全体从业人员超过 1376 人,合伙人 79 人，注册会计师 401 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数 142 人，资深注册会计师 13 人，注册会计师行业领军人才 14 人，中勤万信凝聚了一大批具备深厚专业知识和丰富实践经验的 专业人员，已形成一支职业道德优良、整体业务素质良好、人才结构 合理的执业队伍，建立了覆盖全国范围的业务网络。 1 二、聘任会计师事务所履行的程序 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的 专项报告 经核查独立董事张司飞、杨小俊、吴立、廖琨的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2026 年 3 月 25 日 公司董事： 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求， 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事张司飞、杨小俊、吴立、廖琨的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...