武汉三镇实业控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司董事: 本人吴立,作为武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,2023年度本人严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求履行职责,本 着客观、公正、独立的原则,全面关注公司的经营管理及发展状况, 认真审阅公司董事会、股东大会和各专门委员会的各项材料,对有关 事项发表审慎客观的独立意见,充分发挥独立董事的独立作用,维护 公司整体利益,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事履行职责的情况汇报如下: 一、基本情况 本人吴立,1963年出生,中国国籍,博士研究生学历。曾任中 国地质大学(武汉)工程学院地下工程领域教授、博士生导师、副院 长,作为访问学者赴德国魏玛包豪斯大学从事地下工程相关研究。现 任中国地质大学(武汉)地下工程领域教授、博士生导师。2021年7 月 9日起任公司独立董事。 2023 年任职期间,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024-013 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）公司拟以现有总股本 709,569,692 股为基数，以资本公积金转增股本 方式向全体股东按每 10 股转增 4 股，共计转增 283,827,877 股。本次转增完成 后，公司总股本将由 709,569,692 股增加至 993,397,569 股。 在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟维持每股现金分红及转增比例不变，相应调整现金分红金额及转增股本总 额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积 金转增股本预案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款 并办理相关工商变更登记手续。 二 ...

特此公告。 武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 2021 年 12 月 30 日，武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司武汉市城市排水发展有限公司（以下简称"排水公司"）与武汉市土 地整理储备中心签署了《国有土地使用权收回补偿协议书》（详见上交所网站 www.sse.com.cn 2021 年 12 月 30 日公司相关公告）。近日，排水公司已收到武汉 市土地整理储备中心支付的土地收回补偿费 25,000 万元整。 公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者谨慎投资，注意投资风险。 证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—010 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 重大事项进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

鄂瑞天律非诉字［2024］第 0047 号 致:武汉三镇实业控股股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所 关于武汉三镇实业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所〈以下简称"本所"〉受武汉三镇实业控股股份有 限公司(以下简称:公司)委托,指派见证律师出席武汉三镇实业控股股份有限 公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称:本次股东大会),对本次股东大 会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称:《公司法》)《中 华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》)《上市公司股东大会规则》以 及《武汉三镇实业控股股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)等有关 法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证,即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所 必需的材料,公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真 实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等与原始材料一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—008 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于董事长辞职及选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 24 日收到董事长曹明先生提交的书面辞职申请。董事长曹明先生由于工作变 动原因申请辞去公司第九届董事会董事长职务，但仍担任董事职务。根据《公司 法》《公司章程》规定，曹明先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人 数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达董事会之日起生 效。公司董事会对曹明先生在任职期间的勤勉工作以及对公司所做出的贡献表示 衷心感谢！ 为保证公司董事会工作的正常开展，公司于 2024 年 1 月 24 日召开第九届 董事会第二十四次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，同意选举公 司董事王静女士（简历附后）为第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之 日起至公司第九届董事会任期届满时止。 附简历： 王静女士，197 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024-007 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 426,332,916 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.0833 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 股东大会现场会议由公司董事长曹明先生主持，会议采取记名投票表决方式 表决，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 票数 | 比例（%） | | 1.01 | 王静 | 34,768,416 | ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024-006 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 24 日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 24 日 14 点 45 分 召开地点：武汉市武昌区中北路 263 号武汉控股大厦 24 楼会议室 至 2024 年 1 月 24 日 以上议案均于 2024 年 1 月 8 日披 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—005 号 一、董事会会议召开情况 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 三次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以书面方式通知各位董事，会议于 2024 年 1 月 8 日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董 事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过认真审议，采取记名投票方式进行表决，通过了如下决议： （一）关于选举非独立董事的议案 根据《公司章程》规定，公司董事会应由 11 名董事组成，现董事会成员为 10 人。近日公司董事会收到董事蔡意先生的书面辞职申请，蔡意先生由于工作 变动原因申请辞去公司第九届董事会董事职务（详见公司 2024 年 1 月 8 日临 2024-004 号公告）。 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 5 日 收到董事蔡意先生提交的书面辞职申请。蔡意先生因工作变动原因申请辞去公司第九 届董事会董事职务。根据《公司法》《公司章程》规定，蔡意先生辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自 送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事选举及相关后续工作。 证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—004 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2024 年 1 月 8 日 1 蔡意先生在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对蔡 意先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 4、同意公司关于选举非独立董事的议案,并同意将上述议案提交公司一 2024年第一次临时股东大会审议。 关于选举非独立董事的独立董事意见 Histle 独立章事: 我们作为武汉控股的独立董事,本着独立、客观、公正的原则,在充 分了解相关信息的基础上,对公司第九届董事会第二十三次会议审议的《关 于选举非独立董事的议案》进行了认真细致的审核,并发表如下独立意见: 2024年1月8日 1、公司部分董事因工作变动原因辞去董事职务,致使董事会席位出现 空缺,公司须增补新的董事,不存在上述原因之外的其他情况。 2、经充分了解王静女士、邓柏松先生的职业、学历、职称等情况,我 们认为其均具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资 格,能够满足所聘岗位职责的要求,不存在法律、法规、规范性文件及中 国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。 3、本次董事会选举王静女士、邓柏松先生为公司非独立董事的相关程 序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,董事会提名程序 规范、表决程序合法。 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于选举非独立董事的独立董事意见 我们作为武汉控股的独 ...