安通控股股份有限公司 2024 年监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司全体股东负责的态度，我 们恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权。通过列席股东大会、董事会、召开 监事会会议等方式，对公司依法运作、合规经营情况、财务状况、关联交易、利 润分配实施以及公司董事和高级管理人员的日常履职情况进行了有效监督，较好 地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会基本情况 本届监事会目前共 3 人，分别为监事会主席：丁明曦先生；监事：陈文质先 生、郑安玲女士。其中，郑安玲女士为职工代表监事。 原职工代表监事张帆先生因个人原因于 2023 年 12 月 28 日申请辞去职工代 表监事一职。由于张帆先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公 司法》和《公司章程》等有关规定，张帆先生辞去职工代表监事的申请将在公司 补选产生新任职工代表监事后方能生效。为保证公司监事会的正常运作，公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第二届职工代表大会 2024 年 ...

安通控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所就事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计重点、审计调整事项、内 控缺陷、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。致同所审计小组的组成 人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。 按照《审计业务约定书》，结合公司 2024 年年报工作安排，致同所对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联 方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。经致同所审计,其认为公司保持 了财务报告内部控制的有效性，财务报表公允反映了公司 2024 年度的经营情况， 出具了标准无保留意见的审计报告。 三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和安通控股股份有限公司（以下简称 ...

安通控股股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据上海证券交易所《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等法律法规及有关规定，报告期内，我们认真履行了作为审计委员会委员的工作 职责。我们以勤勉尽责的态度，积极开展各项工作，现就本委员会 2024 年的履 职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第八届董事会审计委员会人数为 3 名，其中 2 名为独立董事，占该委员 会人数的大多数，3 名委员分别为独立董事邵立新先生、独立董事刘清亮先生以 及董事李明洁先生，其中具有专业会计资格的独立董事邵立新先生担任本委员会 的主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》及其他有关规定，积极履行职责。2024 年度，公司董事会审计委员会共召 开了 7 次会议，全体委员均参会，具体情况如下： 了《公司2024年半年度报告及其摘要》《公司2024年第二季度审计部工作报告》。 2024 ...

安通控股股份有限公司 2024 年度总裁工作报告 2024 年，全球经济环境依旧错综复杂，地区经济表现分化明显，主要经济 体货币政策调整、能源价格波动及区域供应链重构持续影响市场预期。虽然地缘 政治风险局部缓和，但部分地区冲突反复以及贸易壁垒升级对海运物流网络形成 扰动，加之全球低碳转型加速带来的行业运营成本上升，航运业面临供需再平衡 与绿色升级的双重挑战。尽管内外贸航运市场环境严峻复杂，但在公司各股东的 支持和董事会的正确领导下，管理层聚焦"价值创造"这一核心，通过"降本增 效、数字赋能、全员服务"三大抓手，全面落实董事会决策部署，积极推进公司 经营发展与管理提升，较好地完成了年度各项工作任务。下面我谨代表公司管理 层就 2024 年度工作情况向董事会汇报如下： 一、主要指标完成情况 2024 年，公司完成计费箱量 291.01 万 TEU，同比增长 10.85%；集装箱吞吐 量 1,580.12 万 TEU，同比增长 14.99%；2024 年实现营业收入 75.49 亿元，较上 年同期增长 2.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 6.10 亿元，较上年同期 增长 7.53%。 截至 2024 年 1 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-017 安通控股股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系，加强风 险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大 投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治 理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任 保险（以下简称"董监高责任险"）。 一、董监高责任险具体方案 1.投保人：安通控股股份有限公司 2.被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体（具 体以公司与保险公司协商确定的范围为准） 3.赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以保险合同为准） 2025年3月25日 4.保费支出：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同为准） 5.保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-019 安通控股股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 2 日(星期三) 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 26 日(星期三) 至 4 月 1 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 antong@antong56.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 25 日发布公 司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、 财务状况，公司计划于2025年4月2日15:00-16:00举行2024年度业绩说明会， ...

公司代码：600179 公司简称：安通控股 安通控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安通控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-013 安通控股股份有限公司 关于公司会计估计和会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●经测算，本次会计估计变更后，公司 2025 年船舶及集装箱折旧费预计将 增加 2,595.86 万元，公司 2025 年度利润总额预计将因此减少 2,595.86 万元（具 体的影响数据应以经注册会计师年度审计确认后的结果为准）。 ●本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变 更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，本次会计政策变更不涉及对公司 以前年度的追溯调整，不会对公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 安通控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 21 日召开了第八 届董事会第六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公 司会计估计变更的议案》，本项议案无需提交股东大会审议；同时，公司根据财 政部 ...

安通控股股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"或"致同所"）作为公司 2024 年度出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委 员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对致同会计师事务所在 2024 年度的审计工作的履职情况进 行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）致同会计师事务所于 1981 年成立，前身是北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会 计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛 特广场五层，首席合伙人为李惠琦。截至 2024 年末，致同所拥有合伙人 239 名、注册会计师 1,359 名、其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数超过 400 名。致同所主要行业涉及信息传输、软件和信息技术服务业；批发 和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业。 （二）投资者保护能 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-016 安通控股股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性较高、流动性较好、短期（不超过 12 个月）的低风险 理财产品； ●投资金额：拟不超过人民币 40 亿元； ●已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 21 日召开了第八届董事 会第六次会议、第八届监事会第六次会议分别审议通过了《关于继续使用闲置自 有资金购买理财产品的议案》； ●特别风险提示：虽然公司及子公司拟购买的理财产品均为安全性较高、流 动性较好、短期（不超过 12 个月）的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济 的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金 融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）在确保不影响公司正常经营的 情况下，为了提高公司现有资金的使用效率，公司拟使用不超过人民币40亿元额 度的闲置自 ...