安通控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件和《安通控股股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制订本规则。 第二条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第三条 公司设董事会，是公司的经营决策机构，负责经营和管理公司的 法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第四条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名、 独立董事 3 名。公司设董事长 1 人，可设副董事长 1 人。董事长和副董事长由 董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、 提名委员会 4 个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会 成员全 ...

安通控股股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件和《安通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式和会议通过的 决议等必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本工作细则的 规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 5 名董事组成。 第八条 委员连续 3 次未能亲自出席亦未委托其他委员代为出席战略委员会 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产 ...

安通控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件和《安通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管理人员的人选 进行审查并提出建议。 第三条 提名委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式和会议通过的 决议等必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本工作细则的 规定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， ...

安通控股股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善安通控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责，勤 勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律 法规、规范性文件及《安通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制订本工作细则。 第二条 公司依法设总裁 1 名。总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组 织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设首席运营官 1 名，并可设副总裁若干名，财务 总监 1 名，协助总裁工作。 公司总裁、首席运营官、副总裁、董事会秘书、财务总监以及董事会认定为 高级管理人员的其他人士确定为高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总裁及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关政策、法律 法规；精通本 ...

安通控股股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安通控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 等法律法规、规范性文件及《安通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞 职报告，公司收到通知之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构 成符合法律法规和公司章程的规定。 如存在下列情形，在选出的新任董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行董事职务，但存在相关法规 另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的要 求，进一步改善和优化安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提升治理效能，完善公司治理水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司 实际情况，公司于 2025 年 7 月 11 日召开了第八届董事会 2025 年第五次临时会 议，审议通过了《关于公司取消监事会并重新制定<公司章程>及制定、修订部分 治理制度的议案》，同意公司取消监事会并重新制定《安通控股股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及制定、修订部分治理制度，本项议案尚需 提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下： 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-035 安通控股股份有限公司 关于取消监事会并重新制定《公司章程》及制定、修订 部分治理制度的公告 二 ...

增持计划无法实施风险：本次增持计划的实施可能存在因资本市场发生 变化等因素，导致本次增持计划无法达到预期的风险。 公司于 2025 年 7 月 11 日收到中外运集运出具的《关于持有安通控股股份有 限公司权益变动情况及后续增持计划的通知》，基于对安通控股未来发展前景的 信心和对安通控股长期投资价值的认可，中外运集运计划增持公司股份，现将有 关事项公告如下： 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-038 安通控股股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持主体的基本情况：2025 年 7 月 11 日，中外运集装箱运输有限公司 （以下简称"中外运集运"）通过证券市场大宗交易及协议转让方式合计增持安 通控股股份有限公司（以下简称"公司"或"安通控股"）333,742,322 股股份 （以下简称"本次权益变动"）。本次权益变动完成后，中外运集运及其一致行动 人合计持有公司 583,852,868 股股份，占公司总股本的 1 ...

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-036 安通控股股份有限公司 股东大会召开日期：2025年7月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 28 日 至2025 年 7 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四) ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-034 安通控股股份有限公司 第八届董事会 2025 年第五次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《安通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （四）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司取消监事会 并重新制定<公司章程>及制定、修订部分治理制度的议案》。 《关于取消监事会并重新制定<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 《公司章程》及制定、修订后的各制度文件具体内容详见上海证券交易所网 站（ht ...

安通控股：中外运集运及其一致行动人合计将成为公司第一大股东 智通财经7月11日电，安通控股(600179.SH)公告称，2025年7月11日，中外运集运通过大宗交易增持公 司33,333,334股（占公司总股本的0.79%），并与中化资管、招商港口、国新证券签订协议，受让其持 有的公司82,908,988股（占公司总股本的1.96%）、39,000,000股（占公司总股本的0.92%）和 178,500,000股（占公司总股本的4.22%）股份。本次权益变动完成后，中外运集运及其一致行动人合计 持有公司583,852,868股股份，占公司总股本的13.80%，将成为公司第一大股东。 ...