Grant Thornton 致同 : 安通控股股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.nl） 进行查办 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.nl） 进行查办 致同会 | 脚 | 前 # Grant Thornton 华尔 目 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 351A002923 号 安通控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是安通控股公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结 ...

安通控股股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理 办法》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的要求，在2024年独立董 事的相关工作中，谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》 赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，持续关注公司战略实施与经营管理 情况，认真开展调研，独立客观审慎发表意见，促进公司规范、完善法人治 理结构，保护全体股东的合法权益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 邵立新先生，2007年11月至今担任信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）的合伙人，2019年9月至今任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 2024年度，公司共召开了2次股东大会，具体参会情况如下： 1.出席董事会情况 报告期内，本人通过现场和通讯相结合的方式以及通讯的方式，如期参 加了公司本年度历次董事会，在会议召开之前，积极地去了解并收集作出决 策所必需的背景信息和相关资料， ...

安通控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办 法》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的要求，在 2024 年独立董事的 相关工作中，谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职 责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股 东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘清亮先生，历任招商局集团审计稽核部总经理、风险管理部部长、法律合 规部部长、审计部部长、审计中心主任等职；现任中国内部审计协会交通分会副 会长、专家委员会委员。2022 年 1 月 28 日至今担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 1.出席董事会情况 报告期内，本人通过现场和通讯相结合的方式以及通讯的方式，如期参加了 公司本年度历次董事会，并对提交董事会审议的议案均进行了认真审核，会上积 极参与各议题的讨论并提出专业意见及建议，认真行使 ...

安通控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办 法》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的要求，在 2024 年独立董事的 相关工作中，谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职 责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股 东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 3.出席股东大会情况 1.出席董事会情况 报告期内，本人通过现场和通讯相结合的方式以及通讯的方式，如期参加了 公司本年度历次董事会，并对提交董事会审议的议案均进行了认真审核，会上积 极参与各议题的讨论并提出专业意见及建议，认真行使表决权。经共同讨论分析， 本人认为公司 2024 年度历次董事会的召集、召开程序合法合规，重大事项均履 行了相关程序，决策合法有效，因此本人对本年度公司董事会的各项议案均未提 出异议并投出同意的表决票，亦不存在反对、弃权 ...

安通控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所就事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计重点、审计调整事项、内 控缺陷、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。致同所审计小组的组成 人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。 按照《审计业务约定书》，结合公司 2024 年年报工作安排，致同所对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联 方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。经致同所审计,其认为公司保持 了财务报告内部控制的有效性，财务报表公允反映了公司 2024 年度的经营情况， 出具了标准无保留意见的审计报告。 三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和安通控股股份有限公司（以下简称 ...

安通控股股份有限公司 2024 年监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司全体股东负责的态度，我 们恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权。通过列席股东大会、董事会、召开 监事会会议等方式，对公司依法运作、合规经营情况、财务状况、关联交易、利 润分配实施以及公司董事和高级管理人员的日常履职情况进行了有效监督，较好 地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会基本情况 本届监事会目前共 3 人，分别为监事会主席：丁明曦先生；监事：陈文质先 生、郑安玲女士。其中，郑安玲女士为职工代表监事。 原职工代表监事张帆先生因个人原因于 2023 年 12 月 28 日申请辞去职工代 表监事一职。由于张帆先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公 司法》和《公司章程》等有关规定，张帆先生辞去职工代表监事的申请将在公司 补选产生新任职工代表监事后方能生效。为保证公司监事会的正常运作，公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第二届职工代表大会 2024 年 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-017 安通控股股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系，加强风 险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大 投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治 理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任 保险（以下简称"董监高责任险"）。 一、董监高责任险具体方案 1.投保人：安通控股股份有限公司 2.被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体（具 体以公司与保险公司协商确定的范围为准） 3.赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以保险合同为准） 2025年3月25日 4.保费支出：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同为准） 5.保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办 ...

安通控股股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，安通控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事邵立新、刘清亮、刘巍的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事邵立新、刘清亮、刘巍的任职经历以及其签署的相关独立性 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 安通控股股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 ...

安通控股股份有限公司 2024 年度总裁工作报告 2024 年，全球经济环境依旧错综复杂，地区经济表现分化明显，主要经济 体货币政策调整、能源价格波动及区域供应链重构持续影响市场预期。虽然地缘 政治风险局部缓和，但部分地区冲突反复以及贸易壁垒升级对海运物流网络形成 扰动，加之全球低碳转型加速带来的行业运营成本上升，航运业面临供需再平衡 与绿色升级的双重挑战。尽管内外贸航运市场环境严峻复杂，但在公司各股东的 支持和董事会的正确领导下，管理层聚焦"价值创造"这一核心，通过"降本增 效、数字赋能、全员服务"三大抓手，全面落实董事会决策部署，积极推进公司 经营发展与管理提升，较好地完成了年度各项工作任务。下面我谨代表公司管理 层就 2024 年度工作情况向董事会汇报如下： 一、主要指标完成情况 2024 年，公司完成计费箱量 291.01 万 TEU，同比增长 10.85%；集装箱吞吐 量 1,580.12 万 TEU，同比增长 14.99%；2024 年实现营业收入 75.49 亿元，较上 年同期增长 2.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 6.10 亿元，较上年同期 增长 7.53%。 截至 2024 年 1 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-019 安通控股股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 2 日(星期三) 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 26 日(星期三) 至 4 月 1 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 antong@antong56.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 25 日发布公 司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、 财务状况，公司计划于2025年4月2日15:00-16:00举行2024年度业绩说明会， ...