安通控股股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、行政规章和 《安通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时，股东所持每 一股份拥有与应选董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于其所 持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权 集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配， 分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 公司职工代表担任的董事由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第三条 涉及下列情形的，股东会在董事的选举中应当采用累积投票制： （一）公司选举 2 名以上独立董事的； （二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份占公司已 ...

安通控股股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披 露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》 等相关规定及《安通控股股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》"）， 结合本公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本办法的规定，本办法 所称"信息披露义务人"，除公司本身外还包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）及其主要负 责人； （三）公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东； （四）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员； （五）法律、行政法规和中国证监会以及上海证券交易所规定的其他承担信 息披露义务的主体。 第三条 本办法所称"信息"是指所有对公司股票股价可能产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求披露的信息；本 ...

安通控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会 对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督 机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《企业内部控制 基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和自律规 则以及《安通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （1）具有注册会计师资格； （2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委 ...

安通控股股份有限公司 股东会网络投票管理办法 第一章 总则 第一条 为规范安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络投票 工作，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第2号——业务办理》及有关法律法规、行政规章和《安通控股股份有限公司 章程》，特制定本办法。 第二条 本办法所称公司股东，就公司某次股东会而言，特指该次股东会股权 登记日登记在册的持有公司有表决权股份的所有股东。 第三条 本办法所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指 上海证券交易所（以下简称"上交所"）利用网络与通信技术，为公司股东非现场 行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。上交所网络投票系统包括交易系统投 票平台、互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第二章 投票前的准备 第四条 公司可以与上交所指定的上证所信息网络有限公司（以下简称"信息 公司"）签订服务协议，委托信息公司提供上市公司股东会网络投票相关服务。公 司 ...

安通控股股份有限公司 对外捐赠及赞助管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠 及赞助行为，加强公司对捐赠及赞助事项的管理，更好地履行公司的社会责任， 全面、有效地提升和宣传公司品牌及企业形象，维护公司股东、债权人及员工利 益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规以及《安通控股股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"）相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司。 第四条 公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐 赠及赞助，公司对外捐赠及赞助有权要求受赠人落实自己正当的捐赠和赞助意愿， 不能将捐赠和赞助财产挪作他用。 第五条 公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，已经发生亏 损或者由于对外捐赠和赞助将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除特殊情 况以外，不得对外捐赠和赞助。 第六条 公司按照内部议事规范审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承 诺的捐赠和赞助，必须诚实履行。 第四章 对外捐赠及赞助的范围 第二章 对外捐赠及赞助 ...

安通控股股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的管 理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规范运 作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《安通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划，为提高公司整 体竞争力需要而依法投资设立的具有独立法人资格主体的公司，包括全资子公司、 控股子公司。 第七条 公司可对子公司董事、监事或高级管理人员或关键岗位人员，实施 绩效考核的管理制度，对其履行职责情况和绩效进行考评，具体考核管理制度由 公司人资部制定。 第八条 子公司应按照其公司章程规定召开股东会、董事会、监事会、作出 股东决定或董事决定。会议记录或会议决议须由到会董事、股东或授权代表、监 事签字或盖章。 第九条 子公司应当及时、完整、准确地向董事会提供有关公司经营业绩、 财务状况和经营前景等信息。 全资子公司 ...

安通控股股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，保证公司股东会规范、高效运作， 确保股东平等有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司治 理准则》《上市公司股东会规则》《安通控股股份有限公司章程》(以下简称 "《公 司章程》"）以及国家其他相关法律法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换由非职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （五）对发行公司债券做出决议； （六）对公司合并、分立、解散和清算或者 ...

安通控股股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经营行为，提高内部审计工作质量， 防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国审计法》《中国内部审计准则第 1101 号——审计署关于内部审计工 作的规定》《内部审计基本准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《安通控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和《董事会审计委员会工作细则》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，通过 运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适 当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及全体人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其 ...

安通控股股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 为完善安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，加强公司 内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对公 司年报编制和披露工作的监督作用，根据《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等法律法规、 规范性文件和《安通控股股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 的相关规定，制定本规程。 第一条 审计委员会应在公司年度报告的编制和披露过程中，认真履行责任 和义务，勤勉尽责。 第二条 年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会、公司财务总监与 负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。 第三条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第四条 审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。 第五条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟 通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计 ...

安通控股股份有限公司 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与上海证券交易所的指 定联系人。 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《安通控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 董事会秘书工作细则 第一章 总则 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律法规及《公司章程》对公司高级 管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向上海 证券交 ...