独立董事提名人声明与承诺 提名人福建省招航物流管理合伙企业(有限合伙),现提名刘清亮 为安通控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安通控股股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与安通控股股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 黃玉存, 已充分了解并同意由提名人福建省招航物流管理 合伙企业(有限合伙)提名为安通控股股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任安通控股股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人目前尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书,本 人承诺:本人将积极参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培 训,并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管 理办法》《保险 ...

独立董事候选人声明与承诺 7 本人 → 分子 ＜ ， ， ， 合伙企业(有限合伙)提名为安通控股股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任安通控股股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用): (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用） (二)《中华人民共和国公务员法》关 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-056 安通控股股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：福建省泉州市丰泽区通港西街 156 号 5 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年9月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日 至2025 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-055 安通控股股份有限公司 第八届董事会 2025 年第六次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《安通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名王维为第九 届董事会非独立董事候选人的议案》。 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，经公司持股 5%以上股份 的股东招商局港口集团股份有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审查， 董事会同意提名王维先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（王维先生简历 见附件），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。 本议案尚须提交公司股东会审议通过。 （二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 ...

Group 1 - The core point of the announcement is the resolution of the third extraordinary general meeting of shareholders held by Antong Holdings on September 3, 2025, confirming the appointment of the auditing firm for the fiscal year 2025 [1][2][3] - The meeting was conducted in compliance with the Company Law and the company's articles of association, utilizing a combination of on-site and online voting methods [2][3] - All nine current directors attended the meeting, along with the company secretary and the financial director, ensuring full representation of the board [4] Group 2 - The resolution to reappoint the accounting firm, Zhihong Certified Public Accountants, for the 2025 financial audit was passed with a majority vote from the shareholders present [3][5] - The legal proceedings of the meeting were verified by Shanghai Jintiancheng (Fuzhou) Law Firm, confirming that all procedures and results were in accordance with legal regulations [5][6] - The announcement was officially released by the board of directors of Antong Holdings on September 4, 2025 [6]

Core Viewpoint - The legal opinion issued by Shanghai Jintiancheng (Fuzhou) Law Firm confirms that the procedures for convening and holding the 2025 third extraordinary general meeting of shareholders of Antong Holdings Co., Ltd. comply with relevant laws and regulations, ensuring the legality and validity of the meeting and its resolutions [1][8]. Group 1: Meeting Procedures - The meeting was convened by the company's board of directors, with a notice published on August 19, 2025, in major financial newspapers and on the Shanghai Stock Exchange website, meeting the 15-day notice requirement [3][4]. - The meeting took place on September 3, 2025, at 14:00 in Quanzhou, Fujian, utilizing a combination of on-site and online voting methods [4][5]. Group 2: Attendance and Voting - A total of 315 shareholders and their proxies attended the meeting, representing 931,125,201 shares, which is 23.4062% of the total voting shares [5][6]. - Among those, 2 shareholders attended the meeting in person, representing 770,960,151 shares (19.3800% of total voting shares), while 313 shareholders participated via the online voting system, representing 160,165,050 shares (4.0262% of total voting shares) [6][5]. Group 3: Resolutions and Voting Results - The meeting approved the resolution to reappoint Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP as the company's financial auditor for the year 2025, with 928,235,844 votes in favor (99.6896% of votes cast) and 2,754,157 votes against (0.2957% of votes cast) [7]. - The voting results from minority investors showed 157,275,693 votes in favor (98.1960% of minority votes) and 2,754,157 votes against (1.7195% of minority votes) [7]. Group 4: Legal Compliance - The law firm confirmed that all aspects of the meeting, including the convening, attendance, and voting procedures, adhered to the Company Law and relevant regulations, rendering the resolutions passed at the meeting as legal and valid [8].

Group 1 - The company held its third extraordinary general meeting of shareholders on September 3, 2025, in Quanzhou, Fujian Province [1] - The meeting was attended by shareholders representing 23.4062% of the total shares, and voting was conducted both on-site and online [1] - All resolutions presented at the meeting were approved, with significant support from shareholders, particularly 99.6896% of A-shareholders voting in favor of the proposals [1] Group 2 - The legal representatives confirmed that the procedures for convening and holding the meeting, as well as the qualifications of the conveners and attendees, complied with relevant laws and regulations [2] - The resolutions passed during the meeting are deemed legal and effective according to the legal opinions provided [2]

Group 1 - The company announced the convening of its third extraordinary general meeting for 2025 on September 3, 2025 [2] - The meeting approved the proposal to reappoint Crowe Horwath as the financial auditing firm for the company's 2025 fiscal year [2]

上海锦天城（福州）律师事务所 关于安通控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 上海锦天城（福州）律师事务所关于安通控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：安通控股股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称本所）接受安通控股股份有限公 司（以下简称公司）委托，就公司召开 2025 年第三次临时股东会（以下简称本 次股东会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《安通控股 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就本次股东会的召集 和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， 出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师作如下声明： 1.本法律意见书仅对本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会 ...