Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -200 million and -180 million RMB, indicating a loss compared to a net profit of 69.17 million RMB in the same period last year [3]. - The estimated net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between -220 million and -200 million RMB for 2024 [4]. - The total profit for the previous year was 79.34 million RMB, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of 69.17 million RMB, and a net profit of 43.28 million RMB after excluding non-recurring gains and losses [5]. Reasons for Expected Loss - The main reason for the expected loss is a decline in revenue from defense-related products due to postponed plans from downstream customers, leading to a significant decrease in operating income [6]. Current Business Status - The company currently has a total order backlog of approximately 1.49 billion RMB for defense-related products [7]. - The company plans to accelerate the signing and performance of contracts for projects with clear demand and aims to complete the finalization of certain product models currently under research [7]. - The company will increase customer visits to explore new markets and expand the aftermarket to secure new orders [7]. Profit Warning Announcement - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this profit warning announcement as of the date of this announcement [8]. - The forecast data is preliminary and the specific accurate financial data will be disclosed in the officially audited annual report for 2024 [9].

关于北方光电股份有限公司延长向特定对象发行A股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为北方光 电股份有限公司（以下简称"光电股份、"上市公司"、"公司"、"发行人"） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《监 管规则适用指引——发行类第 6 号》的相关规定，就光电股份延长 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票事宜相关决议有效期及授权有效期事项进行了专项核查，现 将核查意见说明如下： 一、本次发行的授权和批准 中信证券股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第七届董事会第六次会议、于 2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜 的议案》等相关议案，根据上述决议，公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下 简称"本次发行"）股东大会决议及股东大会授权 ...

致：北方光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规 及《北方光电股份有限公司章程》（以简称"公司《章程》"）的规定，陕西岚 光律师事务所（以下简称"本所"）接受北方光电股份有限公司（以下简称"光 电股份"或"公司"）的委托，指派汪艳萍、王天奇律师出席光电股份于2025年1 月3日召开的2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查验了光电股份提供的本次股东大会有关文 件，核查了本次股东大会的召集、召开程序以及出席会议的人员身份资格，并见 证了本次股东大会现场表决的计票和监票。 本所律师出具本法律意见书依赖于光电股份向本所提供的一切原始文件、副 本材料均真实、准确、完整、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，有关文件上的印章和签字均真实、有效，有关文件的复印件均与原件一致。 陕西岚光律师事务所 关于北方光电股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会召开的 法 律 意 见 书 2、根据出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文 件以及上海证券交易所信息网络有限公司提供的资料，出 ...

北方光电股份有限公司 延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相 关授权有效期 北京金杜（成都）律师事务所 关于 的 北京金杜（成都）律师事务所 关于北方光电股份有限公司 延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相 关授权有效期的法律意见书 致：北方光电股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受北方光电股份有限公司（以 下简称公司或发行人）委托，作为发行人向特定对象发行 A 股股票（以下简称本 次发行）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司信息披露的编报 规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等中华人民共和国 境内（以下简称中国境内，为且仅为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人 ...

二〇二五年一月三日 北方光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 北方光电股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 北方光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议召开时间：2025年1月3日下午2:30； 网络投票时间：2025年1月3日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点 陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室。 三、会议召开方式 现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结 合的方式。 四、现场会议议程 （一）主持人宣布会议开始，并介绍会议出席情况 北方光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 北方光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-37 北方光电股份有限公司关于 调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）相关事项已经公司第七届董事会第六次会议、2024 年第一 次临时股东大会审议通过，根据股东大会授权，结合本次发行的工作进展和实际情况， 公司于 2024 年 12 月 18 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，对本次发行方案进行 了部分调整。本次发行方案具体调整如下： 调整前： "三、本次向特定对象发行股票方案概要 （三）发行对象及认购方式 本次向特定对象发行的发行对象为包括光电集团、中兵投资在内的不超过 35 名 （含 35 名）特定投资者。其中，控股股东光电集团拟以现金方式认购本次向特定对象 发行股票金额 3,000.00 万元，关 ...

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2024-34 北方光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 573 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 163,960,533 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.2274 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长崔东旭先生主持，采取现场投票及网络投票方式 召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有 关法律法规和公司《章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 ...

北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开第七 届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-39 北方光电股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 《北方光电股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》 （以下简称"《预案修订稿》"）及相关公告等相关文件已于 2024 年 12 月 19 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 《预案修订稿》及相关文件所述事项并不代表发行审核、注册部门对于公司 本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，相关 披露文件所述本次发行相关事项的生效及完成尚需上海证券交易所审核通过及 中国证券监督管理委员会同意 ...

为确保本次发行相关工作的顺利推进，公司于 2024 年 12 月 18 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向特定对象发 行 A 股股票股东大会决议和授权有效期调整的议案》，董事会同意本 次发行股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次发行 相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，延长后的有效 期为 2025 年 1 月 4 日至 2026 年 1 月 3 日。 公司《关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议和授权有效期 调整的议案》尚需提交股东大会审议通过。公司本次发行相关事项尚 需由上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施， 公司将密切关注事项进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-44 北方光电股份有限公司关于 向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 及授权有效期调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

证券代码：600184 证券简称：光电股份 北方光电股份有限公司 （湖北省襄阳市长虹北路 67 号） 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年十二月 光电股份 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 发行人声明 1、公司及全体董事承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与本预案相反的声明均属 虚假不实陈述。 3、本预案所述事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认、批准或同意注册，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需取得有 关审批机关的批准或同意注册。 4、根据《证券法》的规定，本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公 司自行负责，因本次发行引致的投资风险由投资者自行负责。 5、投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会 计师或其他专业顾问。 1 光电股份 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次发行方案已经公司第七 ...