证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-35 1、 审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第七届董事会第六次会议、于 2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 北方光电股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。 2、会议于 2024 年 12 月 18 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知 各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。会议于 2024 年 12 月 18 日下午 6 点以 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-36 北方光电股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章 程》的规定。 2、会议于 2024 年 12 月 18 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知 各位监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限。会议于 2024 年 12 月 18 日下午 6 点以现场结合通讯方式召开。 本次监事会会议以记名投票的方式审议了以下议案： 1、 审议通过《关于选举王彦军女士为公司监事会主席的议案》 经公司 2024 年 12 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过，选 举王彦军女士为第七届监事会监事。根据《公司法》等法律法规及公司《章程》相 关规定 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-37 北方光电股份有限公司关于 调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）相关事项已经公司第七届董事会第六次会议、2024 年第一 次临时股东大会审议通过，根据股东大会授权，结合本次发行的工作进展和实际情况， 公司于 2024 年 12 月 18 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，对本次发行方案进行 了部分调整。本次发行方案具体调整如下： 调整前： "三、本次向特定对象发行股票方案概要 （三）发行对象及认购方式 本次向特定对象发行的发行对象为包括光电集团、中兵投资在内的不超过 35 名 （含 35 名）特定投资者。其中，控股股东光电集团拟以现金方式认购本次向特定对象 发行股票金额 3,000.00 万元，关 ...

证券代码：600184 证券简称：光电股份 北方光电股份有限公司 （湖北省襄阳市长虹北路 67 号） 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年十二月 光电股份 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 发行人声明 1、公司及全体董事承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与本预案相反的声明均属 虚假不实陈述。 3、本预案所述事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认、批准或同意注册，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需取得有 关审批机关的批准或同意注册。 4、根据《证券法》的规定，本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公 司自行负责，因本次发行引致的投资风险由投资者自行负责。 5、投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会 计师或其他专业顾问。 1 光电股份 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次发行方案已经公司第七 ...

北方光电股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议决议 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 五次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 18 日召开。会议应 出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事 共同推举陈友春主持本次会议。会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》和公司《章程》的有关规定。独立 董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交第七届董事会第 十二次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见，具体如 下： 一、《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票方案的议案》 公司对本次向特定对象发行股票方案进行调整符合《公 司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《发行注册管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的相 关规定及股东大会的授权。公司本次向特定对象发行股票方 案调整内容依据合理，符合公司发展战略，不存在损害公司 及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同 意将以上议案提交公司董事会审 ...

陕西岚光律师事务所 关于北方光电股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会召开的 法 律 意 见 书 致：北方光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规 及《北方光电股份有限公司章程》（以简称"公司《章程》"）的规定，陕西岚 光律师事务所（以下简称"本所"）接受北方光电股份有限公司（以下简称"光 电股份"或"公司"）的委托，指派汪艳萍、王天奇律师出席光电股份于2024年 12月18日召开的2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查验了光电股份提供的本次股东大会有关文 件，核查了本次股东大会的召集、召开程序以及出席会议的人员身份资格，并见 证了本次股东大会现场表决的计票和监票。 本所律师出具本法律意见书依赖于光电股份向本所提供的一切原始文件、副 本材料均真实、准确、完整、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，有关文件上的印章和签字均真实、有效，有关文件的复印件均与原件一致。 本所律师同意将本法律意见书作为光电股份本次股东大会的必备法律文件予 以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-41 北方光电股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报与采取填补措施 及相关主体承诺事项（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 特别提示：以下关于北方光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "光电股份"）本次向特定对象发行A股股票（以下简称"本次向特定对象发行股票"、 "本次向特定对象发行"、"本次发行"）后其主要财务指标的分析、描述均不构成公 司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进 行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 公司向特定对象发行A股股票的相关议案已经公司第七届董事会第六次会议、第 七届监事会第四次会议、2024年第一次临时股东大会、第七届董事会第十二次会议 及第七届监事会第九次会议审议通过，并已获得行业主管部门、有权国资监管单位 批准，尚需由上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核通过并经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会" ...

光电股份 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 证券代码：600184 股票简称：光电股份 北方光电股份有限公司 （湖北省襄阳市长虹北路 67 号） 2023 年度 （修订稿） 向特定对象发行 A 股股票募集资金 使用可行性分析报告 二〇二四年十二月 光电股份 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 北方光电股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 北方光电股份有限公司（以下简称"光电股份"、"公司"）拟向特定对象 发行 A 股股票，拟募集资金总额不超过 102,000.00 万元（含本数）。根据中国 证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，公司就本次向 特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性进行分析，编制了《北方光电股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 （修订稿）》。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《北方光电股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义。 一、本次募集资金的使用计划 本次向 ...

北方光电股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月十八日 北方光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 议案 1.关于选举王彦军女士为公司第七届监事会股东代表监事的议案 ... 4 议案 2.关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议和授权有效期调整的 议案 ........................................................... 5 1 北方光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 北方光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间 网络投票时间：2024年12月18日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点 陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室。 三、会议召开方式 现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结 合的方式。 四、现场会议议 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-32 北方光电股份有限公司关于 向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 及授权有效期调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 的工作进展和实际情况，考虑到本次发行系公司贯彻落实国务院及国资委有关指 导精神的切实举措，有利于提高央企控股上市公司质量，提升公司技术水平和生 产能力，促进公司转型升级和高质量发展；同时本次发行有利于公司持续深化高 性能光学材料及先进元件产品、精确制导产品的业务布局，全面提升公司产品和 服务的市场竞争力，持续提升公司的综合竞争实力和持续盈利能力，因此本次发 行有利于公司内在价值的提升，符合公司及全体股东的整体利益，公司将继续推 进本次发行相关工作。 为确保本次发行相关工作的顺利推进，公司于 2024 年 12 月 2 日召开第七届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 和授权有效期调整的议案》，公司关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛 5 名董事按有关规定回避了表决。董事会同 ...