Core Viewpoint - The company, Guangdian Co., Ltd. (600184.SH), has approved a capital increase of 391.8 million yuan to its wholly-owned subsidiary, Xiguang Defense, for the implementation of a fundraising project focused on the digital research and manufacturing capabilities of precision-guided products [1] Group 1 - The seventh board meeting of the company was held on August 25, 2025, where the proposal for the capital increase was reviewed and approved [1] - The funds will be used specifically for the "Digital R&D and Manufacturing Capability Construction Project for Precision Guided Products" [1]

Group 1 - The company, Guangdian Co., Ltd. (600184.SH), announced that it will hold the 18th meeting of the 7th Board of Directors on August 25, 2025 [1] - The board approved a proposal to use part of the raised funds to increase capital for its wholly-owned subsidiary, Xiguang Defense [1] - The company will allocate 391.8 million yuan for the project aimed at enhancing the digital research and manufacturing capabilities of precision-guided products [1]

截至发稿，光电股份市值为134亿元。 每经AI快讯，光电股份（SH 600184，收盘价：23元）8月25日晚间发布公告称，公司第七届第十八次 董事会会议于2025年8月25日以现场加通讯表决方式召开。会议审议了《2025年半年度对兵工财务有限 责任公司的风险持续评估报告》等文件。 2025年1至6月份，光电股份的营业收入构成为：工业占比100.0%。 每经头条（nbdtoutiao）——A股成交连续8天破2万亿元，券商招聘也来了！行业巨头秋招"求才"，25个 岗位都有什么特点？ （记者 王晓波） ...

格隆汇8月25日丨光电股份(600184.SH)发布2025年半年度报告，报告期实现营业收入8.59亿元，同比增 长20.23%；归属上市公司股东的净利润1238.07万元，同比增长92.96%；扣除非经常性损益后的归属于 上市公司股东的净利润750.63万元，基本每股收益0.0243元。 ...

中信证券股份有限公司 关于北方光电股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为北方光电 股份有限公司（以下简称"光电股份"、"公司"）持续督导工作的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司募集资金监 管规则》等相关规定，对光电股份使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募 投项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北方光电股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1044 号）同意，公司向特定对象发行 A 股股票 73,966,642 股，每股发行价格为人民币 13.79 元，募集资金总额人民币 1,019,999,993.18 元，扣除与发行有关的费用人民币 10,550,507.16 元（不含税）， 实际募集资金净额为人民币 1,009,449,486.02 元。截至 2025 年 7 月 8 日，募集资 金已足额划至公司本次发 ...

北方光电股份有限公司董事会议事规则 （2025年修订） （2025 年 8 月 25 日 2025 年第二次临时股东会审议通过） 第一条 宗旨 为了进一步规范北方光电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表保管董事会和董事会办公室 印章。 第三条 董事会职权 董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防风险作 用，董事会依法行使以下职权： (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； 1 (二) 执行股东会的决议； (三) 制订公司战略和发展规划； (四) 决定公司经营计划，按权限决定公司投资方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (十) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高 级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名， 决 ...

北方光电股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理办法 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北方光电股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称自律监管指引第 1 号）等有关法律、 法规、规章和其他规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况， 制定募集资金专项存储及使用管理办法（以下简称"本办法"）。 第二条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过 公司全资、控股子公司实施的，该子公司同样遵守本办法。 第三条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者 其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资 金金额的部分。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书 ...

北方光电股份有限公司信息披露事务管理制度 （2025 年修订） （2025 年 8 月 25 日第七届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强对北方光电股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露工作的管理，保护公司和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管 理》等法律、法规及公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价 格产生重大影响的信息以及证券监督管理部门要求披露的 信息；所称"披露"是指在规定的时间内在证券交易所的网 站、符合中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会") 规 定条件的媒体上，以规定的披露方式向社会公众公布的前述 信息。 第三条 公司披露信息，应当真实、准确、完整，简明 清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前 向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的 除外。 （一）董事 ...

| | | 第一章 总 则 第三条 公司应严格按照法律、行政法规、本规则及公司《章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力 机构，依法行使下列职权: (一) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 (五) 对发行公司债券作出决议； (六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出 决议； (七) 修改本公司章程； 1 (八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作 出决议； (九) 审议批准公司《章程》第五十一条规定的担保事项； ...

| | | | | | 第一章 总 则 第一条 为规范北方光电股份有限公司(以下简称"公司") 的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持 和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现 代国有企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 《中华人民共和国 企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《关于中央 企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》等法律、行政法规、 规章和规范性文件，制定本章程。 第二条 北方光电股份有限公司(以下简称"公司")系依照 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经湖北省人民政府经济体制改革办公室以鄂体改办 [2000] 42 号文批准，以发起设立方式设立；在湖北省市场监督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 914200007220290598。 第三条 公司于 2003 年 10 月 22 日经中国证券监督管理委员 会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 ...