二〇二五年一月三日 北方光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 北方光电股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 北方光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议召开时间：2025年1月3日下午2:30； 网络投票时间：2025年1月3日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点 陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室。 三、会议召开方式 现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结 合的方式。 四、现场会议议程 （一）主持人宣布会议开始，并介绍会议出席情况 北方光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 北方光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章 ...

重要提示内容： 风险提示：本次增持计划的实施可能存在因资本市场发生变化等目前尚 无法预判的因素，导致增持计划无法按期完成的风险，敬请广大投资者注意投资 风险。 2024 年 12 月 18 日，公司收到控股股东光电集团及其一致行动人中兵投资 出具的《关于增持北方光电股份有限公司股份的告知函》，光电集团、中兵投资 拟以自有资金或自筹资金增持公司股份。现将有关情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、增持主体的基本情况 （一） 增持主体 为强化上市公司市值管理、增强投资者信心，公司控股股东北方光电集 团有限公司（以下简称"光电集团"）、控股股东的一致行动人中兵投资管理有限 责任公司（以下简称"中兵投资"）拟以自有资金或自筹资金增持公司股份。光 电集团、中兵投资计划自本公告披露之日起 12 个月内通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，光电集团拟增持金额为 5,000 万 元，中兵投资拟增持金额为 5,000 万元。 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024 ...

《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及 相关主体承诺事项（修订稿）的议案》等相关议案，现就本次预案（修订稿）涉及的主 要修订内容说明如下： | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 更新了本次向特定对象发行股票相关事项的 审议情况 | | 释义 | 释义 | 更新"最近三年"释义；删除"中兵投资"释 义 | | | | 根据发行方案调整情况更新了发行对象及认 | | 第一节 本次向特定 | 三、本次向特定对象发行股票方案 概要 四、发行对象及其与公司的关系 | 购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、 更新了本次发行的发行对象，以及与公司的关 系内容 | | | | 发行数量、限售期相关内容 | | 对象发行股票方案 | | | | | 五、募集资金投资项目 | 更新了项目总投资金额、募集资金拟投入金额 | | 概要 | 六、本次发行是否构成关联交易 | 根据发行方案调整情况更新了本次发行是否 | ...

证券代码：600184 证券简称：光电股份 北方光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年十二月 | 一、本次发行的背景和目的 2 | | --- | | （一）本次发行的背景 2 | | （二）本次发行的目的 3 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 3 | | （一）本次发行证券的品种 3 | | （二）本次发行证券及其品种选择的必要性 4 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 4 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 5 | | （一）发行定价的原则和依据 5 | | （二）本次发行定价方法及程序 6 | | 五、本次发行方式的可行性 6 | | （一）本次发行符合《证券法》规定的发行条件 6 | | （二）公司不存在《注册管理办法》第十一条不得向特定对象发行证券的情 | | 形 6 | | （三）公司募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条规定 7 | | （四）本次发行符合《《注册管理办法》第九条、第十条、第十一条、第十 | | 三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-38 北方光电股份有限公司 一、关联交易概述 （一）本次交易基本情况 根据公司《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，光电集团、中兵投资拟参 与认购公司本次向特定对象发行的股票，并于 2023 年 12 月 15 日与公司分别签署 《与中兵投资管理有限责任公司之附条件生效的股份认购协议》《与北方光电集团有 限公司之附条件生效的股份认购协议》。 与北方光电集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司 签署附条件生效的股份认购协议之终止协议暨关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要提示内容： 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开第七 届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票方案的议案》《关于公司与北方光电集团有限公司签署附生效条件的股份认购协议 之终止协议的议案》《关于公司与中兵投资管理有限责任公司签署附生效条件的股份 认购协议之终止协议的议 ...

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2024-45 北方光电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 1 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：西安市新城区长乐中路 35 号北方光电股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 3 日 至 2025 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式： ...

为确保本次发行相关工作的顺利推进，公司于 2024 年 12 月 18 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向特定对象发 行 A 股股票股东大会决议和授权有效期调整的议案》，董事会同意本 次发行股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次发行 相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，延长后的有效 期为 2025 年 1 月 4 日至 2026 年 1 月 3 日。 公司《关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议和授权有效期 调整的议案》尚需提交股东大会审议通过。公司本次发行相关事项尚 需由上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施， 公司将密切关注事项进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-44 北方光电股份有限公司关于 向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 及授权有效期调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-43 北方光电股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。 2、会议于 2024 年 12 月 18 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各 位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。会议于 2024 年 12 月 18 日下午 6:30 以现场结合通讯表决方式召开。 3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案： 1、 审议通过《关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议和授权有效期调整 的议案》 本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 内容详见公司同日披露的临 2024-44 号《关于向 ...

北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开第七 届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-39 北方光电股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 《北方光电股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》 （以下简称"《预案修订稿》"）及相关公告等相关文件已于 2024 年 12 月 19 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 《预案修订稿》及相关文件所述事项并不代表发行审核、注册部门对于公司 本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，相关 披露文件所述本次发行相关事项的生效及完成尚需上海证券交易所审核通过及 中国证券监督管理委员会同意 ...

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2024-34 北方光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 573 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 163,960,533 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.2274 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长崔东旭先生主持，采取现场投票及网络投票方式 召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有 关法律法规和公司《章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 ...