作为公司独立董事,本人任职期间未在公司担任除独立 董事以外的任何职务,与公司及公司的两级控股股东均不存 在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,本人也没有从公 司和公司两级控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的 其他利益。因此,不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 2024年度任职期间,本人积极出席公司的历次股东大会、 董事会和董事会专门委员会会议,认真审议各项议案,并根 据相关规定发表独立意见,诚信勤勉,忠实尽责。报告期内, 公司共召开股东大会 3次,召开董事会 16次,本人均亲自 出席了会议,就公司股东大会、董事会审议的各项议案,忠 实履行独立董事职责。报告期内,本人未对公司董事会、股 东大会审议通过的各项议案提出异议。 吉林泉阳泉股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事 何建军 本人何建军,系吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称"公 司")第九届董事会独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定,在 2024年的工作中,认真履行了独立董事的职责和义务,积极 出席相关会议,对重大事项发表客观的意见,切实维护公司 及全体股东的合法权益。现 ...

吉林泉阳泉股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 王冠群 本人王冠群,系吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称"公 司")第九届董事会独立董事,本人严格按照《公司法》、《证 券法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规 定,本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度,积极出席相 关会议,并基于独立立场对公司审议的重大事项发表了独立、 客观的意见,切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履职情况报告如下: 报告期内,本人全部出席了公司召开的 3 次股东大会, 召开的 16 次董事会,其中现场出席董事会会议 2 次,通讯 出席董事会 14 次:同时,本人作为公司董事会薪酬与考核 委员会主任委员,审计委员会委员、提名委员会委员、战 略委员会委员,亲自出席了 4 次薪酬与考核委员会会议、2 次提名委员会会议、7 次审计委员会会议、3 次战略委员会 会议;本人全部出席了2次独立董事专门会议。本人未对公 司股东大会、董事会、董事会各专业委员会、独立董事专门 会议审议通过的各项议案提出异议。 一、独立董事基本情况 (一)个人基本情况 本人历任天津顶益食品有限公司销售代表;广州宝洁有 限公司 ...

本人丁俊杰,作为吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称 "公司")第九届董事会独立董事,严格按照《公司法》、《证 券法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规 定,在 2024 年的工作中,认真履行了独立董事的职责和义 务,积极出席相关会议,对重大事项发表客观的意见,切实 维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下: 一、个人基本情况 (一)个人基本情况 · 本人历任北京广播学院教师、新闻系副主任、新闻传播 学院院长;中国传媒大学校长助理、副校长。现任中国传媒 大学教授;北京人寿保险股份有限公司独立董事;本公司第 九届董事会独立董事。 吉林泉阳泉股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 丁俊杰 (二)独立性情况 作为公司独立董事,本人任职期间未在公司担任除独立 董事以外的任何职务,与公司及公司的两级控股股东均不存 在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,本人也没有从公 司和公司两级控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的 其他利益。因此,不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 (一)出席股东会、董事会情况 2024 年度,本人出席了公司召开的全部 3 ...

重要内容提示： ●本次拟调整的募集资金投资项目为"销售渠道建设"项目，调整事项包 括：一是将该项目募集资金计划投入规模调整为 14,218.00 万元（不含利息）， 较原计划金额 19,171.00 万元调减了 4,953.00 万元，用于新建募投项目；二是 优化该项目规模调整后的内部资金分配结构，其中，"渠道推广"的计划投入 金额调整为 7,015.00 万元（较原金额调增 2,380.00 万元），"新设或收购方 式进行销售渠道建设"的计划投入金额调整为 4,056.00 万元（较原金额调减 7,333.00 万元），原项目相关的累计利息余额拟用于"新设或收购方式进行销 售渠道建设"实施方式。 ●本次调整后拟新增的募集资金投资项目为"泉阳泉生产基地（二厂区） 生产配套用房"项目，投资概算 6,680.00 万元（最终以第三方出具的工程造价 报告为准），拟使用募集资金 4,953.00 万元（不含利息），其余资金使用自有 或自筹资金，项目实施单位为吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司（以下简称"饮品公司"或项目 单位），工程施工方将由项目实施单位依法依规通过招 ...

吉林泉阳泉股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 各位董事、监事: 经核查,独立董事丁俊杰、何建军、王冠群的任职经历 及其相关文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符 合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规定 中对独立董事独立性的相关要求。 吉林泉阳泉股份有限公 二〇. 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,吉林泉阳泉股份有限公司(以下 简称"公司")董事会,就公司现任独立董事丁俊杰、何建 军、王冠群的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》的相 关规定进行的法定变更，无需提交公司董事会、监事会及股东大会审议。 ●本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生 影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2025-011 吉林泉阳泉股份有限公司 关于会计政策变更的公告 根据《企业会计准则解释第 18 号》相关规定，公司自印发之日起执行。 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）本次变更后采用的会计政策 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023 〕21 ...

吉林泉阳泉股份每限 对会计师事务所履职情况评 各位董事、监事: 吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称"公司")聘请大 华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师 事务所"或"大华所")作为公司 2024年度出具审计报告 的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委 员会、中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》,公司对大华会计师事务所在 2024 年度 的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、会计师事务所的情况 (一) 基本情况 机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所 有限公司转制为特殊普通合伙企业) 组织形式:特殊普通合伙 (二)投资者保护能力 注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人:梁春 截至 2023年 12月 31 日合伙人数量: 270 人 截至 2023年 12月 31 日注册会计师人数:1471人,其 中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1141 2023年度业务总收入:325.333.63万元 2023年度审计业务收入:294,855.10万元 2 ...

公司代码:600189 公司简称:泉阳泉 吉林泉阳泉股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 吉林泉阳泉股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下 简称"企业内部控制规范体系"),结合吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称"公司"内 部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2024年12 月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性, 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性, 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的 ...

吉林泉阳泉股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2025】0011002643 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 吉林泉阳泉股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目录 页次 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2025】0011002643 号 吉林泉阳泉股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的吉林泉阳泉股份有限公司董事会（以下简称 "泉阳泉"）《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 泉阳泉董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告， 并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2025—013 吉林泉阳泉股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 4 月 15 日(星期二)上午 11:00-12:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：图文展示和网络文字互动 ●投资者可于 2025 年 4 月 7 日(星期一) 至 4 月 14 日(星期一)登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 31 日披露 公司《2024 年年度报告》及摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果和财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 15 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关 ...