●日常关联交易预计事项须提交公司2024年年度股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临2025-008 吉林泉阳泉股份有限公司 2025年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度预计日常关联交 易情况为公司正常经营所需，且关联交易依据市场定价合理、公允，没有损害公 司和非关联股东的利益，不对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大的 依赖，符合全体股东的利益。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 3 月 28 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》，出席会议的关联董事回避表决，非关联董 事一致同意通过该议案。 2、2025 年 3 月 28 日，公司第九届监事会第六次会议审议通过了《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》，出席会议的监事一致同意通过该议案。 3、公司独立董事专门会议对上述议案进行了 ...

吉林泉阳泉股份有限公司董事会 关于2024年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 ( 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易 所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号- 一规范运作》等有关规定,吉林泉阳泉股份有限公司(以下 简称"公司")董事会编制了截至2024年12月31日的《关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林森林工业股 份有限公司向中国吉林森林工业集团有限责任公司等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 · [2017]1796 号)核准,公司向包括中国吉林森林工业集团 有限责任公司(以下简称"森工集团")在内的5名符合条 件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,发行股票数 量 为62,100,000普通股(A 股),发行股票价格 为6.80元/ 股,本次募集资金总额为422,280,000.00元,募集资金净额 为415,710,000.00元。上述资金于2018年2月8日全部到位, 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了瑞华 ...

吉林泉阳泉股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024年度 审计履职及履行监督职责情况的报告 各位董事、监事: 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023) 4号)、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称"公司") 《公司章程》等规定和要求,董事会审计委员会现将公司 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估及履行监督职责 的情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下一 简称"大华") 成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所 有限公司转制为特殊普通合伙企业） 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 110 首席合伙人:梁春 截至 2023年 12月 31 日大华拥有合伙人 270人,注册 会计师 1471 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 1141 人。 2023 年度业务总收入为 325,333.63 万元,其中 ...

一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事丁俊杰先生、 独立董事何建军先生、独立董事王冠群先生、董事苑占永先 生、董事赵志华先生五名成员组成,其中主任委员由具有会 计专业相关经验和资格的何建军先生担任,审计委员会成员 均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。委员会 成员中独立董事超过半数,符合监管要求及《公司章程》等 相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 · 吉林泉阳泉股份有限公司董事会 审计委员会 2024年度履职情况报告 各位董事、监事: 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指 引第1号 -- 规范运作》和吉林泉阳泉股份有限公司(以下 简称"公司")《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》 等规定及董事会赋予的权利和义务,公司董事会审计委员会 在2024年度充分发挥监督指导作用,积极开展工作,认真履 行职责。现将履职情况报告如下: 报告期内,董事会审计委员会共召开七次会议,审议了 14 项议案,全体委员均参加了会议,具体情况如下: I | 时间 | 会议届次 | 主要内容 | | --- | -- ...

证券代码：600189 证券简称:泉阳泉 公告编号： 临 2025—009 吉林泉阳泉股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开了 第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，会议审议通过《关于计提 资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，本着谨慎性原则，按照《企业 会计准则》以及公司会计政策的相关规定，2024 年度公司合并报表计提各项资 产 减 值 准 备 共 计 41,514,654.26 元 ， 其 中 : 计 提 应 收 账 款 坏 账 准 备 48,172,009.42 元；计提其他应收款坏账准备 174,077.86 元；计提长期应收款 坏账准备 1,939,608.49 元；冲回合同资产减值准备 8,7 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定, 东北证券股份有限公司(以下简称"东北证券"或"独立财务顾问")作为吉林泉阳 泉股份有限公司(以下简称"泉阳泉"或"公司")发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易的独立财务顾问和主承销商,通过日常了解、核对银行对账单等方 式对泉阳泉 2024 年度募集配套资金的存放和使用情况进行了专项核查,现将核 查情况及核查意见发表如下: 一、募集资金基本情况 东北证券股份有限公司 关于吉林泉阳泉股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林森林工业股份有限公司向中国吉 林森林工业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证 监许可[201711796 号)核准,公司向包括中国吉林森林工业集团有限责任公司 (以下简称"森工集团")在内的5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集 配套资金,发行股票数量为 62.100.000.00 普通股(A 股),发行股票价格为 6.80 元/股,本次募集资金总额为 42 ...

吉林泉阳泉股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2025】0011002211 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertified PublicAccountants（SpecialGeneral Partnership） 吉林泉阳泉股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 吉林泉阳泉股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字【2025】0011002211 号 吉林泉阳泉股份有限公司全体股东： 大华核字【2025】0011002211 号 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2025-012 ●股东大会股权登记日：2025年4月16日 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人 吉林泉阳泉股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2025 年 4 月 22 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 董事会 （三） 投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 编号：临 2025—006 吉林泉阳泉股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以通讯 方式向公司监事发出召开第九届监事会第六次会议通知，会议于 2025 年 3 月 28 日在公司召开。会议由监事会主席陈贵海先生主持，应到监事 5 人，实际参加会 议的监事 5 人。本次监事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 经参会监事表决，一致通过了如下议案： 1、2024 年度监事会工作报告 该报告尚须公司 2024 年年度股东大会审议通过。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、2024 年度总经理工作报告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、2024 年度财务决算报告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、2024 年度利润分配预案 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律、 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2025—005 1、2024 年度董事会工作报告 公司第九届董事会战略委员会对《2024 年董事会工作报告》进行了事前审 议，并发表了一致同意的意见。 上述报告尚须2024年年度股东大会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、监事会对董事 2024 年度履职评价报告（非表决事项） 3、2024 年度总经理工作报告 吉林泉阳泉股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以通讯 方式向公司董事发出召开第九届董事会第六次会议通知，会议于 2025 年 3 月 28 日在公司召开。会议由董事长姜长龙先生主持，应到董事 7 人，实际参加会议的 董事 5 人（董事苑占永因公出差，已委托董事长姜长龙代为出席表决；独立董事 丁俊杰因公出差，已委托独立董事何建军代为出席表决），公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合有关法律、法 ...