中牧实业股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-016 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1 每股派发现金红利 0.119 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前，中牧实业股份有限公司（以下简称"公司" 或"中牧股份"）总股本发生变动，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每 股分配比例，并将另行公告具体分配情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 公司第八届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 8 日以现场会议的方式召开， 审议通过了《中牧股份 2023 年度利润分配预案》，本议案表决结果为：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年 4 月 8 日，公司第八届董事会第十一 ...

中牧实业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中牧股份"）第八届董事会第十 一次会议通知于 2024 年 3 月 28 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出， 会议于 2024 年 4 月 8 日在北京市丰台区总部基地八区 16 号楼 801 会议室以现场会 议的方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。公司监事、高管人员列席本次 会议。会议由董事长王建成先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。 股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-014 经与会董事审议，会议表决通过如下议案： 一、中牧股份 2023 年度董事会工作报告 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、中牧股份 2023 年度总经理工作报告 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、中牧股份独立董事 2023 年度述职报告（岳虹、唐功远、谯仕彦） 表决结 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-018 中牧实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 公司根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准则解释 第 16 号>的通知》，结合公司实际情况，变更了相关会计政策。 本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》 的相关规定和要求进行的合理变更。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定。 （二）变更后公司采用的会计政策 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据执 行中华人民共和国财政 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-015 中牧实业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会监事认真审议，会议表决通过如下议案： 一、中牧股份 2023 年度监事会工作报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会对公司 2023 年度各项工作的意见如下： （一）公司依法运作情况 报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》的 规定行使职权，依法规范运作。会议的提案、召集、召开、表决程序合法合规。 公司董事和高级管理人员勤勉尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违 反法律、法规和《公司章程》或损害股东权益和公司利益的行为。 公司披露信息真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 （二）公司定期报告审核情况 报告期内，监事会认真审阅了 2023 年度内的定期报告并出具了书面审核意见。 经审阅，监事会认为公司 2023 年度内的定期报告的编制和审议程序均符合法律、法 规、《 ...

中牧实业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《中牧实业 股份有限公司章程》及《中牧实业股份有限公司董事会审计委员会议 事规则》的有关规定,作为中牧实业股份有限公司（以下简称"中牧 股份"或"公司"）第八届董事会审计委员会成员，现就 2023 年度董 事会审计委员会工作情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 2023 年，公司第八届董事会审计委员会成员为：岳虹女士、唐功 远先生、吴冬荀先生，其中岳虹女士、唐功远先生为独立董事，审计 委员会召集人由具备会计和财务管理专业经验的独立董事岳虹女士 担任。 二、 审计委员会会议召开情况 2023 年度,董事会审计委员会共召开了 5 次会议,全体委员亲自 出席会议。 | 召开日期 | 会议届次 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | | 2023 年 1 月 | 第八届董事会审 | 关于聘请公司2022年度财务审 | | 11 日 | 计委员会 2023 年 | 计和内部控制审计机构的议案 | | | 第一次临时会 ...

中牧实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 唐功远 一、基本情况 作为公司第八届董事会独立董事成员，我的基本情况如下： （一）工作履历及专业背景 | 姓名 | 专业背景 | | 近五年工作履历 | | --- | --- | --- | --- | | 唐功远 | 法律 | 2015.4 至今 | 北京市君泽君律师事务所合伙人律师 | （二）兼职情况 除上表所列任职和担任中牧股份独立董事职务以外的其他兼职情况 如下： | 姓名 | 兼职单位 | 职务 | | --- | --- | --- | | 唐功远 | 弘康人寿保险股份有限公司 | 独立董事 | 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我作 为中牧实业股份有限公司（以下简称"中牧股份"或"公司"）独立董 事，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，切 实维护了公司整体利益和股东合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如 下： （三）独立性情况的说明 作为中牧股份第八届董事会独立董事，我不存在任何影响本人担任 公司独立董事独立性的关系及其他情况。 ...

中牧实业股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 中牧实业股份有限公司董事会 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，并结 合独立董事出具的《中牧实业股份有限公司独立董事关于独立性情况 的自查报告》，中牧实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公 司在任独立董事岳虹、唐功远、谯仕彦的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 2024 年 4 月 8 日 公司独立董事符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

公司代码：600195 公司简称：中牧股份 中牧实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中牧实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 公告编号：2024-017 中牧实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 8 区 16 号楼 8 层公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会 ...

中牧实业股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）执行公司2023年 度财务审计业务和内部控制审计业务。根据财政部、国务院国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审 亚太2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中审 亚太资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、资质条件 中审亚太前身为中国审计事务所，后经合并改制于2013年1月18 日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），经营范围为审查 企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理 企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设 年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会 计培训；法律、法规规定的其他业务，拥有北京市财政局颁发的执业 证书，是较早获得证券、期货相关业务许可证的事务所。 二、会计师事务所机构信息 首席合伙人王增明，合伙人数量76人。截至2023年末注册会计师 人数427 ...