重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 8 区 16 号楼 8 层公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年8月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-034 中牧实业股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 19 日 至 2024 年 8 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 to be between 61.17 million and 83.42 million CNY, a decrease of 121.42 million to 148.67 million CNY compared to the same period last year, representing a year-on-year decline of 59.28% to 72.58%[2] - The preliminary estimate indicates a net profit of 60.80 million to 88.05 million CNY for the first half of 2024, down by 180.92 million to 208.17 million CNY from the previous year, reflecting a year-on-year decrease of 67.26% to 77.40%[6] - In the first half of 2023, the net profit attributable to shareholders was 268.97 million CNY, with a net profit of 204.84 million CNY after deducting non-recurring gains and losses[8] Factors Affecting Profit - The decline in profit is attributed to industry overcapacity, reduced profitability of breeding enterprises, fluctuating raw material prices, and intensified market competition leading to significant price drops[13] - The company reported a gain of 74.63 million CNY from the disposal of long-term equity investments in the first half of 2023, which did not occur in the first half of 2024, contributing to the profit decline[13] Market Position and Strategy - The company maintains a resilient market share and operational stability despite facing multiple pressures and is actively implementing cost reduction and efficiency enhancement strategies[13] - The performance forecast is subject to final confirmation in the official 2024 semi-annual report, and investors are advised to be aware of investment risks[14]

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-030 中牧实业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 分配方案 （一）发放年度：2023 年年度 （二）分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 （三）分配方案： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.119 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/4 | － | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案已经中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 5 月 13 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 本次利润分配以方 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-029 中牧实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 22 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 540,442,700 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 52.9249 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议由公司董事长王建成先生主持，公司董事、监事、董事会秘书（总经理 代行）出席会议，其他高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 中牧实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金证法意 2024 字 0612 第 0326 号 JT & N 金诚同达律师事务所 JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话: 010-5706 8585 传真: 010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 中牧实业股份有限公司 金证法意 2024 字 0612 第 0326 号 致:中牧实业股份有限公司。 北京金诚同达律师事务所(以下简称"本所")接受中牧实业股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派本所吴涵律师、陈跃仙律师(以下简称"本所律师") 出席公司于 2024年 6月 12日召开的 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会"),对本次股东大会召开的合法性进行见证,并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下 简 ...

会 议 资 料 中牧实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 议案一：关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案 各位股东及股东代表： 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事岳虹女士连 续担任公司独立董事已满六年，公司董事会推荐具备会计专业背景的 胡燕女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期与第 八届董事会一致。 2024 年 6 月 12 日 目 录 议案一：关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案 ..... 1 该议案具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日刊登在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《中牧实业股份有限公司第八届董事 会 2024 年第十一次临时会议决议公告》（公告编号：临 2024-023）、 《中牧实业股份有限公司关于独立董事辞职及提名独立董事候选人 的公告》（公告编号：临 2024-025）。 胡燕女士的任职资格和独立性已经上海证券交易所审查无异议， 该事项已经公司第八届董事会提名委员会第二次会议、公司第八届董 事会 2024 年第十一次临时会议审议通过，现提请本次股东大会审议。 中牧实业股份有限公司董事会 2024 年 6 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-028 中牧实业股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 22 日收到董事 会秘书郭亮先生的书面辞职报告，郭亮先生因工作调动原因，提出辞去公司董事会秘书 职务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司法》及《公 司章程》等有关法律法规的规定，郭亮先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。郭亮 先生辞去董事会秘书职务不会对公司日常管理、生产经营产生影响。根据《上海证券交 易所股票上市规则》的相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事、总经理吴 冬荀先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作 并及时履行信息披露义务。 郭亮先生在公司任职期间勤勉尽责、忠实履职，为公司治理、董事会运作、信息披 露及投资者关系管理等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对其为公司做出的贡献 表示衷心的感谢！ 特此公告 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-027 中牧实业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：成都中牧生物药业有限公司。 ● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为进一步满足中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司成都 中牧生物药业有限公司（以下简称"成都中牧"）业务发展需求，保障其业务有 序开展，成都中牧申请不超过人民币 1 亿元的贷款，成都中牧各股东方按照对其 持股比例提供相应额度的担保，公司将为其提供不超过人民币 0.65 亿元的融资 担保，担保方式为连带责任担保。 2024 年 5 月 13 日，上述事项已经公司第八届董事会 2024 年第十一次临时 会议审议通过，上述担保在董事会审议批准额度范围内，无需提交股东大会审议。 具体内容详见 2024 年 5 月 15 日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-026 中牧实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 13 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 8 区 16 号楼 8 层公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

独立董事候选人声明与承诺 本 人 胡 燕 , 已充分了解并同意由提名人中牧实业股份有限公司 第八届董事会提名为中牧实业股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任中牧实业股份有限公司独立董事独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职(任职)问题的意见》的相关规定（如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); ( ...