| | | 审 计 报 告 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—3 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—8 | | 页 | | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 5 | 页 | | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | | （四）所有者权益变动表…………………………………………第 | | 7-8 | | 页 | | | | 天健审〔2025〕11671 号 中普生物制药有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中普生物制药有限公司（以下简称中普制药公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者 权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， ...

中牧实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确中牧实业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委 员会"）职责，提高审计委员会的工作效率和科学决策的水平， 健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、 规范性文件和《中牧实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《董事会议事规则》等有关规定，制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负 责审核公司的财务信息及披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制、监督董事和高级管理人员的履职、提议召开临 时董事会会议、提议召开或召集和主持临时股东会会议、接 受股东请求向其他董事及高级管理人员提起诉讼，及其他法 律法规、证券交易所自律规则及《公司章程》规定的其他职 权。 第三条 审计委员会全体成员对公司及全体股东负有忠 实与勤勉义务，应当按照相关法律法规、《公司章程》及本 议 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2025-036 中牧实业股份有限公司 关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易简要内容：中牧实业股份有限公司（以下简称"中牧股份"或"公 司"）与普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"普莱柯"）、中信农业科技 股份有限公司（以下简称"中信农业"）共同出资成立中普生物制药有限公司（以 下简称"中普生物"），截至目前中牧股份对其持股 48.99%、普莱柯对其持股 46.97%、中信农业对其持股 4.04%，中普生物为公司控股子公司。近日，中信农 业将其持有中普生物 4.04%的股权以不低于人民币 1,751.43 万元的价格进行挂 牌出让。为进一步优化、布局公司业务，同时根据自身发展规划，公司拟放弃上 述出让股权的优先购买权，由普莱柯或其他第三方摘牌受让股权。同时，公司收 到普莱柯的函件，普莱柯拟行使上述出让股权的认购权，如普莱柯认购成功，中 普生物将不再为公司控股子公司。 放弃该权利对公司当期损益金额的 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2025-038 中牧实业股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 26 日 （星期三） 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 19 日 （星期三） 至 11 月 25 日 （星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600195@cahic.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 28 日在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布公司 2025 年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2 ...

中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中牧股份"）第九届董事会 2025 年第十三 次临时会议通知于 2025 年 11 月 13 日以电话、口头等通讯方式送达，全体董事一致同意豁免 本次会议的通知期限，会议于 2025 年 11 月 13 日在北京市丰台区总部基地八区 16 号楼 801 会议室以现场结合视频的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长吴冬荀 先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议表决通过如下议案： 股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2025-035 中牧实业股份有限公司 第九届董事会 2025 年第十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于修订《中牧实业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意修订《中牧实业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》部分条款。 本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 修订后的《中牧实业股份有限公司董 ...

格隆汇11月14日丨中牧股份(600195.SH)公布，公司与普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"普莱 柯")、中信农业科技股份有限公司(以下简称"中信农业")共同出资成立中普生物制药有限公司(以下简 称"中普生物")，截至目前中牧股份对其持股48.99%、普莱柯对其持股46.97%、中信农业对其持股 4.04%，中普生物为公司控股子公司。近日，中信农业将其持有中普生物4.04%的股权以不低于人民币 1,751.43万元的价格进行挂牌出让。为进一步优化、布局公司业务，同时根据自身发展规划，公司拟放 弃上述出让股权的优先购买权，由普莱柯或其他第三方摘牌受让股权。同时，公司收到普莱柯的函件， 普莱柯拟行使上述出让股权的认购权，如普莱柯认购成功，中普生物将不再为公司控股子公司。 ...

格隆汇11月14日丨中牧股份(600195.SH)公布，公司与普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"普莱 柯")、中信农业科技股份有限公司(以下简称"中信农业")共同出资成立中普生物制药有限公司(以下简 称"中普生物")，截至目前中牧股份对其持股48.99%、普莱柯对其持股46.97%、中信农业对其持股 4.04%，中普生物为公司控股子公司。近日，中信农业将其持有中普生物4.04%的股权以不低于人民币 1,751.43万元的价格进行挂牌出让。为进一步优化、布局公司业务，同时根据自身发展规划，公司拟放 弃上述出让股权的优先购买权，由普莱柯或其他第三方摘牌受让股权。同时，公司收到普莱柯的函件， 普莱柯拟行使上述出让股权的认购权，如普莱柯认购成功，中普生物将不再为公司控股子公司。 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2025-034 (一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 13 日 (二) 股东会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 8 区 16 号楼 8 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 中牧实业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 304 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 521,385,342 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.0587 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议由公司董事长吴冬荀先生主 ...

中牧实业股份有限公司 北京金诚同达律师享务所 关于 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 JT&N 金诚同达律师事务所 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话:010-5706 8585 传真: 010-6518 5057 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于中牧实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 金证法意[2025]字 1113 第 0964 号 北京金诚同达律师事务所(以下简称"本所")接受中牧实业股份有限公司 (以下简称"中牧股份"或"公司"）的聘请,指派本所律师出席公司 2025年 第二次临时股东会(以下简称"本次股东会")并对会议的相关事项出具法律意 见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 (试行)》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《中牧实业股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对本次股东会的召集、召开程序, 出 ...

Core Insights - The animal health sector experienced a slight increase of 0.14% on November 12, with *ST Lvkang leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4000.14, down 0.07%, while the Shenzhen Component Index closed at 13240.62, down 0.36% [1] Stock Performance Summary - *ST Lvkang (002868) closed at 36.77, up 5.00% with a trading volume of 62,400 shares and a transaction value of 226 million [1] - Other notable performers included: - Qudongli (920275) at 10.76, up 3.86% [1] - Yongshun Biological (920729) at 10.15, up 1.81% [1] - Biological Shares (600201) at 10.76, up 1.22% [1] - Zhongmu Shares (600195) at 7.98, up 0.50% [1] Capital Flow Analysis - The animal health sector saw a net outflow of 35.94 million from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 20.57 million [2] - The capital flow for individual stocks showed: - KQ Bio (688526) had a net inflow of 7.99 million from institutional investors [3] - Biological Shares (600201) had a net inflow of 6.25 million from institutional investors [3] - However, KQ Bio (688526) also experienced a net outflow of 16.05 million from retail investors [3]