根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年 1-12 月的经营成果，本着谨慎性原则，中牧实业股 份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2024 年 12 月 31 日母公司及子公司的资产进行 了减值测试，2024 年全年计提各项减值损失 863.66 万元。其中具体情况如下表所示： 单位：人民币万元 | 项目 | 2024 年计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 766.78 | | 资产减值损失 | 96.88 | | 合计 | 863.66 | 二、本次计提信用减值损失、资产减值损失的说明 股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2025-009 中牧实业股份有限公司 关于计提 2024 年度信用减值损失、资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况 ...

年度中牧实业股份有限公司 环境、社会和公司治理 (ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 股票简称：中牧股份 股票代码：600195 上海证券交易所上市发行 保护动物安全 关爱人类健康 Animal Protection and Human Healthcare 中牧实业股份有限公司 关于本报告 本报告是中牧实业股份有限公司发布的第十七份环境、社会和公司治理（ESG）/社会责任报告，本着客观、规范、透明和全 面的原则，详细披露了中牧股份 2024年在积极承担社会责任、有效管理 ESG风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮 点案例和关键绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范围 本报告涵盖期间为 2024年 1月 1日至 12月 31日。为增强本 报告的对比性和前瞻性，部分内容适当追溯以往年份或具 有前瞻性描述。 报告范围 电话：010-63701111 传真：010-63701950 网址：www.cahic.com 地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16-17号楼 本报告以中牧实业股份有限公司为主体，包括下 ...

中牧实业股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）执行公司2024年度财务审计业务和内部控制审计 业务。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健会计 师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1983年12月，是我国首 批具有A+H股企业审计资质的全国性大型专业会计审计中介服务机 构，拥有浙江省财政厅颁发的执业证书（证书序号：NO.0019803）， 是较早获得证券、期货相关业务许可证的事务所。 二、会计师事务所机构信息 三、项目成员执业信息 （一）人员信息 项目合伙人及签字注册会计师：王景波，1998年起成为注册会计 1 师，1998年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健会计师事务所 （特殊普通合伙）执业，2024年起为本公司提供审计服务。 签 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"），成立 于 1983 年 12 月，是我国首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大 型专业会计审计中介服务机构。 经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 准）。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览 服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与 信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨 询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询 服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等 需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）。 天 健 拥 有 浙 江 省 财 政 厅 颁 发 的 执 业 证 书 （ 证 书 序 号 ： NO.0019803），是较早获得证券、期货相关业务许可证的事务所。注 册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为 钟建国先生。 中牧实业股份有限公司董事会审计委员会 ...

中牧实业股份有限公司董事会 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规中关于独 立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 中牧实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《中 牧实业股份有限公司独立董事关于独立性情况的自查报告》，中牧实 业股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事唐功 远、谯仕彦、胡燕的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

中牧实业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中牧实 业股份有限公司章程》及《中牧实业股份有限公司董事会审计委员会 议事规则》的有关规定,作为中牧实业股份有限公司（以下简称"中 牧股份"或"公司"）董事会审计委员会成员，现就 2024 年度董事会 审计委员会工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期初，公司第八届董事会审计委员会成员为：岳虹女士、唐 功远先生和吴冬荀先生，其中岳虹女士、唐功远先生为独立董事，审 计委员会召集人由具备会计和财务管理专业经验的独立董事岳虹女 士担任。 2024年 2 月4 日公司召开第八届董事会 2024 年第五次临时会议， 审议通过了《关于调整中牧实业股份有限公司第八届董事会审计委员 会委员的议案》。为完善公司治理机构，保障公司董事会专门委员会 的规范运作，公司董事会对董事会审计委员会委员进行调整，将担任 公司董事兼总经理的吴冬荀先生调整为董事李学林先生。 因岳虹女士担任公司独立董事已满六年，岳虹女士申请辞去公司 第八届董事会独立董事以 ...

召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 8 区 16 号楼 8 层公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 股票代码：600195 股票简称：中牧股份 公告编号：2025-008 中牧实业股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 13 点 30 分 本次股东会还将听取独立董事 2024 年度述职报告。 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年5月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2025-006 中牧实业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中牧股份"）第九届监事会第一 次会议通知于 2025 年 3 月 28 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会 议于 2025 年 4 月 10 日在北京市丰台区总部基地八区 16 号楼 801 会议室以现场结合 视频的方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席侯士忠先 生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，会议表决通过如下议案： 一、中牧股份 2024 年度监事会工作报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 报告期内，监事会认真审阅了 2024 年度内的定期报告并出具了书面审核意见。 经审阅，监事会认为公司 2024 年度内的定期报告的编制和审议程序均符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式均符合中国证监会和 上海 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2025-005 中牧实业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中牧股份"）第九届董事会第 一次会议通知于 2025 年 3 月 28 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出， 会议于 2025 年 4 月 10 日在北京市丰台区总部基地八区 16 号楼 801 会议室以现场 结合视频的方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。公司监事、高管人员列 席本次会议。会议由董事长吴冬荀先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议表决通过如下议案： 一、中牧股份 2024 年度董事会工作报告 本报告在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该报告需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、中牧股份 2024 年度总经理工作报告 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、中牧股份董事会审 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2025-007 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总 股本发生变动，公司将另行公告具体调整情况。 中牧实业股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为 2,771,271,035.53 元。经董事会决议，公司 2024 年 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预 案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.023 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,021,148,260 股，以此计算合计拟派发现金 ...