经与会监事审议，会议表决通过如下议案： 关于选举公司第九届监事会主席的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 选举侯士忠先生为公司第九届监事会主席，任期为自本次会议通过之日起，至 公司第九届监事会届满之日止。 股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-062 中牧实业股份有限公司 第九届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2024 年第一次临时 会议通知于 2024 年 12 月 24 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会 议于 2024 年 12 月 27 日在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地八区 16 号楼公 司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司半数以上监事共同 推举监事侯士忠先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。 1 特此公告 中牧实业股份有限公司监事会 2024 年 12 月 28 日 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-061 二、关于公司第九届董事会专门委员会组成成员的议案 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经选举，公司第九届董事会专门委员会组成成员如下： 1．提名委员会成员：谯仕彦先生、胡燕女士、李寅先生。其中谯仕彦先生为召 集人。 中牧实业股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第一次临时 会议通知于 2024 年 12 月 24 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会 议于 2024 年 12 月 27 日在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地八区 16 号楼公 司会议室召开，应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由公司半数以上董事共同推举 董事吴冬荀先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议表决通过如下议案： 一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案 表决结果：6 票同意，0 票反 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 中牧实业股份有限公司 2024 年第六次临时股东会的 法律意见书 金证法意 2024 字 1227 第 0747 号 JT&N[金诚同达律师事务所 JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话: 010-5706 8585 传真: 010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 中牧实业股份有限公司 2024 年第六次临时股东会的 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件以及《中牧实业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，并依照中国现行有效的法 律、法规、规章及规范性文件的要求和规定，对公司提供的与本次股东会有关的文 件、资料进行了审查和验证。 在本法律意见书 ...

会 议 资 料 中牧实业股份有限公司 2024 年第六次临时股东会 各位股东及股东代表： 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召 开第八届董事会 2024 年第二十六次临时会议，审议通过了《关于变更会 计师事务所的议案》。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定， 综合考虑公司年度审计工作需要，拟对年审会计师事务所进行变更。拟聘 请天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2024 年度财务审计业务 和内部控制审计业务，并支付上述两项审计费用共计 96 万元，其中财务 审计费用 78 万元，内部控制审计费用 18 万元，与 2023 年度审计费用一 致，聘期 1 年。 公司董事会、审计委员会履行的审议程序、审议意见，以及天健会计 师事务所（特殊普通合伙）的基本情况，详见《中牧实业股份有限公司关 于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-057）。 该事项已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第四次临时会议和 第八届董事会 2024 年第二十六次临时会议审议通过，现提请本次股东会 审议。 2024 年 12 月 27 日 | | | | ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-058 中牧实业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本公告所述日常关联交易无需提交股东会审议。 ● 本公告所述日常关联交易事项不会使中牧实业股份有限公司（以下简称 "公司"）对中国牧工商集团有限公司（以下简称"中牧公司"）、厦门金 达威集团股份有限公司（以下简称"金达威"）、山东中新食品集团有限公 司（以下简称"中新食品"）形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.会议审议情况 (1)2024 年 12 月 9 日召开的公司第八届董事会 2024 年第二十六次临时会议 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议同意了公司与关联方中牧公 司 2025 年度的日常关联交易事项。包括： 该议案无需提交公司股东会审议。 (2)2024 年 12 月 9 日召开的公司第八届董事会 2024 年第二十六次临时会议 以 6 票同意，0 票反对 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-057 中牧实业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 变更会计师事务所的原因：综合考虑中牧实业股份有限公司（以下简称"公 司"或"中牧股份"）业务发展情况和年度审计工作的实际需要，公司拟根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，对年审会计师事务所进 行变更。公司已就本次变更会计师事务所与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了友好沟通，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已知悉本事项且未提出 异议。 ● 本事项尚需提交公司股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （7）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务咨询； 企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-056 中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第二十六次 临时会议通知于 2024 年 12 月 6 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出， 会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开，会议应出席董事 6 名，实到董事 6 名。 会议由董事长吴冬荀先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议表决通过如下议案： 一、关于变更会计师事务所的议案 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据年度审计工作需要，同意对年审会计师事务所进行变更。同意聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2024 年度财务审计业务和内部控制审计业 务，并支付上述两项审计费用共计 96 万元，其中财务审计费用 78 万元，内部控制 审计费用 18 万元，与 2023 年度审计费用一致，聘期 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-059 中牧实业股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东会的通知 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 8 区 16 号楼 8 层公司 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年12月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-054 中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第二十五 次临时会议通知于 2024 年 11 月 28 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式 发出，会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开，会议应出席董事 6 名，实到董 事 6 名，会议由董事长吴冬荀先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》 的规定。 经与会董事审议，会议审议并通过以下事项： 一、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司第八届董事会已届满，同意吴冬荀先生、李寅先生、陈章瑞先生为 公司第九届董事会非独立董事候选人。（简历附后） 本议案已经公司第八届董事会提名委员会第五次会议审议通过。 该议案需提交公司股东大会审议。 二、关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案 表 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-055 中牧实业股份有限公司 第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会2024年第一次临 时会议通知于2024年11月28日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会 议于2024年12月3日以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实到监事3名，会议 由监事会主席侯士忠先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，会议表决通过如下议案： 关于提名第九届监事会监事候选人的议案 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 鉴于公司第八届监事会已届满，同意侯士忠先生、周紫雨先生为第九届监 事会监事候选人。（简历附后） 该议案需提交公司股东大会审议。 股东大会选举产生的监事将与职工代表大会选举的职工监事潘春刚先生（简 历附后）共同组成公司第九届监事会。 特此公告 中牧实业股份有限公司监事会 2024 年 12 月 4 日 附：监事候选人简历 ...