本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司关于董事长辞职的公告 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 26 日收到王建 成先生的书面辞职报告，王建成先生因个人退休原因提出辞去公司董事长、董事及董事 会战略委员会召集人职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。 截止本公告日，王建成先生持有公司股票 205,022 股，其辞职后仍将严格遵守《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。根 据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章 程》等有关法律法规的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。王建成先生辞去 公司董事职务后，公司不存在因董事辞职而导致公司董事会成员低于法定最低人数的情 况，不影响公司董事会的正常运作。 根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司将尽 快按照法定程序选举新任董事及董事长、调整董事会专门委员会委员等相关工作。 依据《公司章程（2024 年 8 月 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-038 中牧实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 282 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 544,518,541 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.3241 | 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案 审议结果：通过 表决情况： （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 王建成先生由于工作原因未能出席并主持现场会议，经半数以上董事共同推举， ...

北京金诚同达律师事务所 关于 中牧实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 金证法意 2024 字 0819 第 0469 号 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 中牧实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 金证法意 2024 字 0819 第 0469 号 致：中牧实业股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受中牧实业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所吴涵律师、陈跃仙律师（以下简称"本所律师"） 出席公司于 2024 年 8 月 19 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规 ...

中牧实业股份有限公司关于增加公司经营范围的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第八届 董事会 2024 年第十六次临时会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。 依据市场监督管理局对经营范围规范表述的要求，并结合公司业务需求，公司拟增 加经营范围，具体如下： 股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-037 2024 年 8 月 20 日 2 | 序号 | 调整前 许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产； | 调整后 许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产； | | --- | --- | --- | | | 兽药生产；兽药经营。(依法须经批准的 | 兽药生产；兽药经营；卫生用品和一次性 | | | 项目，经相关部门批准后方可开展经营 | 使用医疗用品生产；消毒剂生产（不含危 | | | 活动，具体经营项目以相关部门批准文 | 险化学品）。（依法须经批准的项目，经相 | | | 件或许可证件为准)一般项目：粮食收 ...

中牧实业股份有限公司 章 程 二〇二四年八月修订 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | | 党委 18 | | 第六章 | | 董事会 18 | | 第一节 | | 董事 18 | | 第二节 | | 董事会 21 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第八章 | | 监事会 27 | | 第一节 | | 监事 27 | | 第二节 | | 监事会 28 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | ...

中牧实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 各位股东及股东代表： 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日 召开第八届董事会 2024 年第十五次临时会议，审议通过了《关于提名 第八届董事会董事候选人的议案》，公司董事会提名李寅先生（简历附 后）为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会一致。 该议案具体内容详见公司于2024 年8 月13 日刊登在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《中牧实业股份有限公司第八届董事会 2024 年第十五次临时会议决议公告》（公告编号：临 2024-035）。 该事项已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议、公司第八届 董事会 2024 年第十五次临时会议审议通过，现提请本次股东大会审议。 中牧实业股份有限公司董事会 会 议 资 料 2024 年 8 月 28 日 目 录 议案一：关于提名第八届董事会董事候选人的议案......... 1 中牧股份 2024 年第四次临时股东大会会议资料 议案一：关于提名第八届董事会董事候选人的议案 李寅，男，47 岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，毕业于清华 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-035 中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2024 年第十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于提名第八届董事会董事候选人的议案 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意提名李寅先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八 届董事会一致。 本议案已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过。 同意将此议案提交公司股东大会审议。 二、关于聘任总会计师（财务负责人）的议案 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中牧股份"）第八届董事会 2024 年第十五次临时会议通知于 2024 年 8 月 9 日通过公司电子办公系统、电子邮件等 形式发出，会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式召开，会议应出席董事 6 名，实际 出席董事 5 名，委托表决 1 名，王建成先生因工作原因委托董事吴冬荀先生代为表 决。经半数以上董事共同推举，会议由董事吴冬荀 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-036 中牧实业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 8 区 16 号楼 8 层公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 28 日 至 2024 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中牧股份"）第八届董事会 2024 年第十四次临时会议通知于 2024 年 7 月 30 日通过公司电子办公系统、电子邮件等 形式发出，会议于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式召开，会议应出席董事 6 名，实际 出席董事 5 名，委托表决 1 名，王建成先生因工作原因委托董事吴冬荀先生代为表 决。经半数以上董事共同推举，会议由董事吴冬荀先生主持，符合《公司法》《公司 章程》的规定。 经与会董事审议，会议表决通过如下议案： 一、关于修订《公司章程》部分条款的议案 股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-032 中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2024 年第十四次临时会议决议公告 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意于 2024 年 8 月 19 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。 具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会 的通知》（公告编号：临 2 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-033 中牧实业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 除上述条款修订外，原《公司章程》其他内容不变。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告 中牧实业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 3 日 1 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第八届董 事会 2024 年第十四次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议 案》。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》的相关规定，结合公司实际情 况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | | 修订前条文 | 修订后条文 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 经理为公司的法定代表人。 | ...