中牧实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 谯仕彦 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我作 为中牧实业股份有限公司（以下简称"中牧股份"或"公司"）独立董 事，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，切 实维护了公司整体利益和股东合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如 下： 一、基本情况 作为公司第八届董事会独立董事成员，我的基本情况如下： | 姓名 | 专业背景 | | | 近五年工作履历 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 谯仕彦 | 农学 | 1997.12 | 至今 | 中国农业大学动物科技学院教授 | | | | 2017.10 | 至今 | 国家饲料工程技术研究中心主任 | | | | 2011.11 | 至今 | 饲用微生物工程国家重点实验室学术委员会 | | | | | | 主任 | | | | 2016.08 | 至今 | 全国饲料标准化委员会副主任委员兼国际标 | | | | | | 准专家组组长 | | | | 2021.11 | 至 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于中牧实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 日 录 1、专项审核报告 2、附表 l 3 # 关于中牧实业股份有限公司 中审亚太审字(2024)002047 号 中牧实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中牧实业股份有限公司(以下简称"中牧股份") 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 等有关规定,编 制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是中牧股份管理层的责任, 我 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 中国·北京 BEIJING CHINA 内部控制审计报告 中审亚大申学(2024)002035 号 中牧实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中牧实业股份有限公司（以下简称"中牧股份公司"）2023年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 中牧实业股份有限公司 内部控制审计报告 一、中牧股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中牧股份 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 78 AUDIT REPORT 中牧实业股份有限公司 2023 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 | 一、审计报告 | 【 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | | | 2. 合并利润表 | 7 | | 3. 合并现金流量表 | 8 | | 4. 合并股东权益变动表 | 9 | | 5. 资产负债表 | 11 | | 6. 利润表 | 13 | | 7. 现金流量表 | 14 | | 8. 股东权益变动表 | I રે | | 9. 财务报表附注 | 17 | 审计报告 中审亚太审字(2024)002036 号 中牧实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中牧实业股份有限公司(以下简称"中牧股份公司")财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 ...

中牧实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和中牧 实业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委 员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 2024 年 1 月 9 日，公司召开第八届董事会审计委员会 2024 年第 一次临时会议，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务审计和内 部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会已对中审亚太进行 了审查，认为其能够按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行审 计工作，出具的审计报告能够反映公司的财务状况和经营成果，出具 的审计结论符合公司实际情况，同意续聘中审亚太执行公司 2023 年 度财务审计业务和内部控制审计业务，并支付上述两项审计费用共计 96 万元， ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-019 2017 年 12 月 28 日，中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会 2017 年第六次临时会议审议通过《关于认购职工住宅的议案》，同意认购公 司实际控制人中国农业发展集团有限公司（以下简称"中国农发集团"）所属子 公司开发建设的"北京市朝阳区双桥中路 10 号土地建设中央国家机关职工住宅 项目"（以下简称"双桥项目"或"该项目"）的部分职工住宅，关联交易金额为 7,128 万元。交易对方为中国农垦集团有限公司（甲方，以下简称"中垦公司" 或"建设单位"）和中农发置业有限公司（乙方，以下简称"农发置业"），其中 甲方是"双桥项目"建设单位，乙方是"双桥项目"代建管理监督单位。甲方、 乙方均为中国农发集团所属子公司，系公司关联法人。该事项履行董事会决策程 序后，公司与中垦公司、农发置业签订了《集资建房协议书》，依据协议条款， 公司向指定账户支付集资认购款项总价款的50%，即3,564万元。协议约定于2020 年 12 月 31 日前，依照国家法律法规，将经竣工验收合格且符合协议约定的住宅 交付给公司，因不可抗力导致无法正 ...

中牧实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 岳 虹 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我作 为中牧实业股份有限公司（以下简称"中牧股份"或"公司"）独立董 事，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，切 实维护了公司整体利益和股东合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如 下： 一、基本情况 作为公司第八届董事会独立董事成员，我的基本情况如下： | （一）工作履历及专业背景 | | --- | | | 姓名 | 专业背景 | | | 近五年工作履历 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 岳 | 虹 | 会计 | 2007.9 | 至今 | 北京城市学院教授、高级会计师 | （二）兼职情况 无兼职情况。 （三）独立性情况的说明 8. 本人符合法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业 务规则和《公司章程》规定的独立性要求。 作为中牧股份第八届董事会独立董事，我不存在任何影响本人担任 公司独立董事独立性的关系及其他情况。具体有： 1. 本人及本人直 ...

股票代码 600195 总股本(万股) 102,115 流通 A 股市值(亿元) 100 [Table_Summary] ⚫ 事件：公司发布 2023 年年度报告。23 年公司营收 54.06 亿元，同比-8.24%， 其中贸易、化药、饲料、生物制品分别实现收入 20.84 亿元、12.64 亿元、10.26 亿元、10.09 亿元，同比分别为-0.51%、-12.09%、-6.91%、-16.77%；归母净 利润为 4.03 亿元，同比-26.73%；扣非后归母净利润为 2.79 亿元，同比-30.26%。 单季度来看，23Q4 公司营收 12.47 亿元，同比-29.37%；归母净利润 0.06 亿 元，同比-95.93%；扣非后归母净利润为-0.37 亿元，同比-199.72%。 ⚫ 受养殖行情低迷影响，23 年公司收入&盈利下行。2023 年公司业绩下滑的主 要原因是下游养殖行情低迷带来的动保产品需求下降、价格低迷等情况。23 年 公司综合毛利率 19.76%，同比-1.83pct；期间费用率为 15.17%，同比+0.67pct。 单季度来看，23Q4 公司综合毛利率 16.75%，同比-4.59p ...

中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2024 年第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第九次临时 会议通知于 2024 年 3 月 13 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议 于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由 董事长王建成先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议表决通过如下议案： 关于公司控股子公司提供担保的议案 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-012 为满足公司控股子公司乾元浩生物股份有限公司的全资子公司南京乾元浩生 物科技有限公司建设项目的需要，南京乾元浩生物科技有限公司向中国建设银行股 份有限公司南京新街口支行申请 1.45 亿元的固定资产贷款，同意乾元浩生物股份 有限公司为其全资子公司提供全额、连带责任担保，担保额度不超过人民币 1.45 亿 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-013 中牧实业股份有限公司 关于控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：南京乾元浩生物科技有限公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中牧实业股份有限公司的 控股子公司乾元浩生物股份有限公司为其全资子公司南京乾元浩生物科技有限 公司提供融资借款担保金额为人民币 1.45 亿元。截至本公告披露日，中牧实业 股份有限公司及控股子公司向南京乾元浩生物科技有限公司已提供担保余额为 0（不包含本次担保）。 一、担保情况概述 为满足中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司乾元浩生物 股份有限公司（以下简称"乾元浩"）的全资子公司南京乾元浩生物科技有限公 司（以下简称"南京乾元浩"）建设项目的需要，南京乾元浩拟向中国建设银行 股份有限公司南京新街口支行申请 1.45 亿元的固定资产贷款，乾元浩将为其提 供全额、连带责任担保，担保额度不超过人民币 1.45 亿元。 2024 年 3 月 1 ...