浙江天册律师事务所 法律意见书 天册律师事务所 T＆C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 · 关于 江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的 下 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意 见书 编号: TCYJS2024H0632 号 致:江苏吴中医药发展股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受江苏吴中医药发展股份有限 公司（以下简称"江苏吴中"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》")和《上市公司股东大会 规则》〈以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求及《江苏吴中医药发展股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")《江苏 吴中医药发展股份有限公司股东大会议事规则》(下称"《议事规则》")的规定出 具本法律意见书。 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：2024-041 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,321,351 股。 本次股票上市流通总数为 1,321,351 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 20 日。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第十一届董事会第一次会议及第十一届监事会第一次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解除限售 条件成就的议案》。根据《江苏吴中医药发展股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"或"本次激励计划"）的规定， 本激励计划的限制性股票首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解除限售条 件已成就，现将有关情况公告如下： 第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期 解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for Jiangsu Wuzhong (600200.SH) [13] Core Views - The company reported a revenue of 2.24 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 10.55%, but a net profit attributable to shareholders of -72 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 5.67% in losses [13] - The report highlights that the company is focusing on the medical beauty sector, particularly the AestheFill product, which was launched on April 23, 2024, and is expected to gain market traction [13][14] - The report emphasizes the need to monitor the company's medical beauty business developments, including production expansion and distribution arrangements with partners [14] Financial Summary - In 2023, the pharmaceutical sector generated 1.84 billion yuan in revenue, a year-on-year increase of 29.46%, while the medical beauty sector saw a dramatic increase in revenue to 8 million yuan, up 2696.72% year-on-year [13] - The overall gross margin for 2023 was 24.09%, down 4.49 percentage points year-on-year, with a net profit margin of -3.21%, an improvement of 0.55 percentage points year-on-year [13] - The forecast for net profit attributable to shareholders for 2024 is projected at 124 million yuan, with a significant year-on-year growth of 272.8% [15]

Investment Rating - The report maintains a "Cautious Recommendation" rating for Jiangsu Wuzhong (600200.SH) [3] Core Views - Jiangsu Wuzhong's pharmaceutical business shows steady growth, with a focus on the promotion progress of AestheFill [1][2] - The company achieved a revenue of 2.24 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 10.55%, while the net profit attributable to shareholders was -72 million yuan [2] - The medical beauty sector is expected to grow significantly, with AestheFill's market entry being a key focus [2] Financial Performance Summary - **2023 Financials**: - Revenue: 2.24 billion yuan, up 10.55% year-on-year - Net profit attributable to shareholders: -72 million yuan - Non-recurring net profit: -99 million yuan - **Q1 2024 Financials**: - Revenue: 703 million yuan, up 14.97% year-on-year - Net profit attributable to shareholders: 5 million yuan, down 82.03% year-on-year - Non-recurring net profit: -2 million yuan, down 132.62% year-on-year [2] Business Segment Performance - **Pharmaceutical Business**: - Revenue: 1.84 billion yuan, up 29.46% year-on-year - Gross margin: 27.78%, down 10.76 percentage points year-on-year - **Trade Business**: - Revenue: 377 million yuan, down 35.64% year-on-year - Gross margin: 5.56%, up 1.16 percentage points year-on-year - **Medical Aesthetics**: - Revenue: 8 million yuan, up 2696.72% year-on-year - Gross margin: 49.88%, up 1.72 percentage points year-on-year [2] AestheFill Product Insights - AestheFill, a PDLLA-based facial filler, has been approved for sale and is expected to perform well in the market due to its unique properties [2] - The product has a significant market share in Taiwan, ranking first with nearly 30% in the medical beauty regenerative injection market [2] - The company plans to adopt a direct sales model focusing on first-tier and new first-tier cities in China [2] Future Earnings Forecast - Expected revenue for 2024-2026: - 2024: 2.81 billion yuan, up 25.6% - 2025: 3.34 billion yuan, up 18.8% - 2026: 3.88 billion yuan, up 16.1% - Expected net profit for 2024-2026: - 2024: 137 million yuan - 2025: 253 million yuan - 2026: 386 million yuan - Corresponding PE ratios for 2024-2026 are 54, 29, and 19 respectively [2][6]

目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | . | | 合并及公司现金流量表 | बो | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-110 | 江苏吴中医药发展股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 318169 号 中兴财光华审会字(2024)第 318169号 江苏吴中医药发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏吴中医药发展股份有限公司(以下简称江苏吴中公司)财 务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注。 · Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants I I P ADD: A-24F Vanton Financial Center No.2 Euchengmenwal Avenue, Xicheng District, Beijing, China 审计报告 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-038 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于 2024 年 1-3 月主要经营数据的公告 2024 年 1-3 月，公司收到各类医药补贴 780.26 万元。 治疗领域 营业收入 （万元） 营业成本 （万元） 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减（%） 骨骼肌松弛药 3,836.26 414.53 89.19 4.04 18.21 -1.29 解热镇痛药 642.64 89.62 86.05 -39.59 -22.67 -3.05 抗感染用药 4,252.14 1,982.30 53.38 -19.52 3.84 -10.48 免疫调节类药 3,043.50 816.96 73.16 47.26 46.31 0.17 消化系统用药 99.00 46.51 53.03 -64.05 -39.27 -19.17 心血管系统用药 686.82 473.05 31.12 -0.72 -3.85 2.24 血液系统用药 1,153.76 240.69 79.14 17.18 14.44 0.50 ...

公司代码：600200 公司简称：江苏吴中 江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏吴中医药发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2024-029 江苏吴中医药发展股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一 次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以书面或电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室举行。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开 符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规 定。会议由监事会主席吴振邦先生主持，会议经过审议，以书面投票表决方式通 过了如下决议： 一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度报告与年报摘要 监事会经审议后认为：公司 2023 年度报告及年报摘要的编制和审议程序符 合《公司法》《上海证券交易所股票上 ...

第二章 职责权限 江苏吴中医药发展股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引 1 号——规范运作》、《江苏吴中医药发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《江苏吴中医药发展股份有限公司独立董事制度》及 其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议召开提供便利和支持。 董事会办公室负责协助独立董事处理与独立董事专门会议相关的日常事务。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司《章程》规定的其他事项。 第五条 独立董事行使以下 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-040 江苏吴中医药发展股份有限公司 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 13:30-14:30 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2024 年 5 月 6 日 17:00 前将相关问题通过电 子邮件的形式发送至公司邮箱：lirui@600200.com。本公司将在 2023 年年 度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。 一、说明会类型 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 披露了公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议，并在 ...