江苏吴中医药发展股份有限公司董事会审计委员会 二、2023年年审会计师事务所履职情况 2023年度,中兴财光华严格按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会 计师审计准则》和其他执业规范,结合公司 2023 年年报工作安排,对公司 2023 年度财务报告及 2023年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性进行了审计, 同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集资金存放与使用情况等 进行核查并出具了专项报告。经审计,中兴财光华认为公司财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司截至2023年12月31日的财 务状况、经营成果:公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2023年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中兴财光华出具了 标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中,中兴财光华就会计师事 务所和相关审计人员的独立性、注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划的 审计范围和时间安排、审计过程中遇到的重大事项、关键审计事项、审计报告类 型等与公司管理层和治理层进行了沟通。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (陈峰) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引》以及《公司章程》《江苏吴中医药发展股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、独立的原则，现将本人 2023 年 度独立董事履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 陈峰，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，一级律师，毕业于安徽大学法律 系,长江商学院 EMBA。现任北京大成(上海)律师事务所党委书记、管委、高 级合伙人，大成律师事务所联合党委副书记、中国区顾问委员会副主席、中国区 董事局董事，2021年3月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事,本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务,也未在公司主要股东处担任任何职务;没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除公司股东大会批准发放的独立董事 津贴外,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未 予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 报告期内,本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通,与会计 师事务所就 ...

关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 318033 号 目 录 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年 度营业收入扣除事项的专项核查意见 江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度营 业收入扣除情况表 ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F, Vanton Financial Center,No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China DC. 100037 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2023年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024)第 318033 号 江苏吴中医药发展股份有限公司: 我们接受委托,对江苏吴中医药发展股份有限公司(以下简称江苏吴中 公司)2023年度财务报表进行审计,并出具了中兴财光华审会字(2024)第 318169 号审计报告。在此基础上,我们对江苏吴中公司编制的《江苏吴中公 司 医 药 发 展 股 份 股 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：2024-039 江苏吴中医药发展股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号，公司会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024 年 5 月 16 日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 16 日 投票时间为：本次股东大会网络投票 ...

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第二个解除限售期及预 留授予部分第一个解除限售期解除限售条件均已成就，本次符合解除限售条件的 激励对象为 116 名，其中，符合首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件的 激励对象为 100 名，符合预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件的激励对 象为16名。本次可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为1,321,351股， 约占公司目前总股本的 0.19%，其中，首次授予部分第二个解除限售期解除限售 的限制性股票数量为 923,700 股，约占公司目前总股本的 0.13%，预留授予部分 第一个解除限售期解除限售的限制性股票数量为 397,651 股，约占公司目前总股 本的 0.06%。 本次解除限售事项在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公 司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 ...

中山证券有限责任公司 关于江苏吴中医药发展股份有限公司非公开发行股票 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"保荐机构"）作为江苏 吴中医药发展股份有限公司（以下简称"江苏吴中"或"公司"）2023 年向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规 定等相关法律、法规和规范性文件的要求，对江苏吴中 2015 年非公开发行股票 募集资金在 2023 年度的存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴中实业股份有限公司非公 开发行股票的批复》(证监许可[2015]2084 号)核准，公司非公开发行不超过 4,538 万股新股(以下简称"本次发行")。该次发行实际发行数量为 41,046,070 股，每股发行价格为 12.52 元/股 ...

(沈一开) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引》以及《公司章程》《江苏吴中医药发展股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定,本着客观、独立的原则,现将本人 2023年 度独立董事履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 沈一开，男，1978年 10月出生，中国籍，无永久境外居留权,本科学历, 中国注册会计师。现任大连电瓷(002606.SZ)独立董事、韩国 Neorigin Co.Ltd (094860.KQ) 执行董事、杭州华星佳艺科技有限公司监事、安徽哪吒互娱信息 技术有限公司高级副总裁。2018年4月至2024年3月任公司独立董事。 作为公司的独立董事,本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务,也未在公司主要股东处担任任何职务;没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除公司股东大会批准发放的独立董事 津贴外,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未 予披露的其他利益,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 23 日 第一节 报告规范 一、报告界限 （一）报告简介 本着真实、客观、准确的原则，报告回顾了江苏吴中医药 发展股份有限公司 2023 年度履行社会责任实践的主要内容。 （二）编制依据 本报告是根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》的要求，结合公司在履行社会责任方面的具 体情况而编制的。 （三）时间范围 报告中的 2023 年指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 （四）发布周期 本报告为年度报告，与江苏吴中医药发展股份有限公司年 报同时发布。 （五）报告范围 如无特别说明，本报告范围为江苏吴中医药发展股份有限 公司及其下属公司。 （六）数据来源 本报告的数据与案例主要通过江苏吴中医药发展股份有限 公司内部相关统计收集，如与年报有出入，以年报为准。 | 第一节 报告规范 | 1 | | --- | --- | | 一、报告界限 | 1 | | 二、报告权限 | 1 | | 第二节 公司概况 | 3 | | 一、公司介绍 | 3 | | 二、企业文化 | 3 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 318030 号 目 家 内部控制审计报告 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F, Vanton Financial Center, No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024 )第318030号 江苏吴中医药发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了江苏吴中医药发展股份有限公司(以下简称"江苏吴中公司")2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是江苏吴中公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-034 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开了第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，审议通过了 《公司关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划""本激励计划"或"《激励计划》"）中 3 名首次授予激励对象与 1 名预留授予激励对象因个人原因已离职，已不再具备限 制性股票激励对象资格，公司将对以上 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的共 计 85,000 股限制性股票予以回购注销。该事项尚需提交公司股东大会审议。具 体情况如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序及实施情况 1、2021 年 12 月 16 日，公司召开了第十届董事会 2021 年第四次临时会议 （通讯表决），审议通过了《关于<江苏吴中医药发展股份有限公司 2021 ...