汇苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》《上海 证券交易所股票上市规则》《公司审计委员会实施细则》及《公司章程》等有关 规定，作为江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会成员,本着勤勉尽责原则,积极履行审计委员会委员职责,在审核公司财务 信息及其披露、审查公司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外 部审计机构工作等方面均开展了相关工作。现将审计委员会 2023 年度履职情况 汇报如下: 一、审计委员会委员基本情况 报告期内,公司第十届董事会审计委员会由独立董事沈一开先生、独立董事 陈峰先生及董事陈颐女士共计 3 名董事组成,主任委员由具有会计专业资格及经, 验的独立董事沈一开先生担任。 2024 年 3 月 22 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了董 事会、监事会换届选举的相关议案。同日公司召开第十一届董事会 2024 年第一 次临时会议及第十一届监事会 2024 年第一次临时会议,审议通过了关于董事会、 监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等议案,公 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 江苏吴中医药发展股份有限公司(以下简称"公司")聘请中兴财光华会计 师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"中兴财光华") 作为公司 2023 年度年 报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》,公司对中兴财光华 2023年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估,公司认为中兴财光华资质条件等方面合规有效,履职保持独立性, 勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下: 一、资质条件 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1999年 1 月, 2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地址:北京市西城区阜成门外大街２号万通金融中 心 A 座 24 层。首席合伙人姚庚春。2023年度末合伙人数量 183 人、注册会计师 人数 824 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 359 人。2023 年 度业务收入(未经审计) 110,263.59 万元,其中审计业务收入(未经审计) 96.155.71 万元,证券业务收入(未经审计) 41,152.94 万元。2023 年度上市公 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-037 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 额的资产减值准备 29,575.80 万元，从而导致公司未弥补亏损大幅增加。 2、产业转型与业务拓展 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财事务所"） 出具的《江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度审计报告》（中兴财光华审会 字[2023]第 318092 号），江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 12 月 31 日合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，具 体情况如下： 一、情况概述 根据中兴财事务所出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计 的合并财务报表未分配利润为-48,852.71 万元，实收股本为 71,228.58 万元， 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额 ...

江苏吴 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 江苏吴中医药发展股份有限公司董事会 经核查独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件,董事会认为上述独 立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任 任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规对独立董事独立性的相关要求。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董 事由张旭先生、沈一开先生、陈峰先生组成,2024年3月22日,公司完成董事 会的换届选举，第十一届董事会独立董事由陈峰先生、张文虎先生、陈亮先生组 成。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等要求,公司董事会 就独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (张旭) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引》以及《公司章程》《江苏吴中医药发展股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、独立的原则,现将本人 2023 年 度独立董事履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 张旭,男,1951年10月出生,中共党员,本科学历。曾任浙江省石油化工 设计院镇海炼化等多个项目主项、分项和项目负责人;浙江省石化厅基建处副处 长、处长、资产财务处处长;浙江省石油化学公司总经理兼党委书记;浙江新安 化工集团股份有限公司独立董事。2005年筹建省石油和化学工业行业协会，任 协会秘书长,为中国石油和化学工业联合会理事、省化工学会理事、省石油和化 学工业行业协会副会长。2018年 4 月至 2024 年 3 月任公司独立董事。 作为公司的独立董事,本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务,也未在公司主要股东处担任任何职务;没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除公司股东大会批准发放的独立董事 津贴外,没有从公司及其主 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 703,371,479.56, representing a year-on-year increase of 14.97%[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 82.03% to CNY 5,059,107.81 compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -1,952,153.40, a decline of 132.62%[5] - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.007, down 82.24% year-on-year[5] - In Q1 2024, the company's net profit reached CNY 4,672,887.86, a decrease of 83.06% compared to CNY 27,581,716.49 in Q1 2023[19] - The total revenue for Q1 2024 was CNY 5,315,007.96, down 82.27% from CNY 29,957,159.11 in the same period last year[19] - The company reported a total comprehensive income of CNY 4,508,549.47 in Q1 2024, compared to CNY 27,357,334.45 in Q1 2023, reflecting a decline of 83.53%[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.007, down from CNY 0.040 in Q1 2023[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were CNY 4,417,294,611.69, an increase of 2.09% from the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders at the end of Q1 2024 was CNY 1,750,238,599.03, a slight increase of 0.36% from the previous year[6] - The total assets as of March 31, 2024, amounted to RMB 4,417,294,611.69, compared to RMB 4,326,878,114.57 at the end of 2023[15] - The total liabilities increased to RMB 2,650,012,563.03 from RMB 2,565,434,062.87, reflecting a growth of approximately 3.3%[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 6,522,556.86, with no applicable year-on-year comparison[5] - Operating cash flow for Q1 2024 was CNY 6,522,556.86, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -80,312,170.27 in Q1 2023[23] - The company generated CNY 2,144,830,008.29 in cash from sales in Q1 2024, an increase of 15.67% from CNY 1,853,891,865.10 in Q1 2023[22] - Total cash outflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 2,195,545,898.71, compared to CNY 1,941,524,882.04 in Q1 2023[23] - The company incurred a total investment cash outflow of CNY 122,663,475.69 in Q1 2024, significantly higher than CNY 20,641,806.54 in Q1 2023[23] - Financing cash inflow for Q1 2024 was CNY 696,998,636.68, consistent with CNY 696,259,829.84 in Q1 2023[23] Shareholder Information - The company had a total of 66,937 common shareholders at the end of the reporting period[9] - The largest shareholder, Suzhou Wuzhong Investment Holding Co., Ltd., held 17.24% of the shares, amounting to 122,795,762 shares[9] Operating Costs and Profitability - The total operating costs for Q1 2024 were RMB 703,948,641.03, up from RMB 604,215,494.81 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 16.5%[17] - The gross profit margin decreased, with operating costs rising faster than revenue growth, leading to a net loss of RMB 483,467,961.22 as of March 31, 2024, compared to a loss of RMB 488,527,069.03 at the end of 2023[15] Investments and R&D - The company reported R&D expenses of RMB 10,190,332.01 in Q1 2024, compared to RMB 9,108,004.79 in Q1 2023, indicating an increase of about 11.9%[17] - Long-term equity investments rose to RMB 507,919,254.80 from RMB 413,948,813.35, marking an increase of about 22.7%[14] Cash and Equivalents - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, were RMB 1,656,599,415.07, a decrease from RMB 1,712,777,511.41 at the end of 2023[13] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 1,588,603,242.97, slightly down from CNY 1,596,577,320.56 at the end of Q1 2023[23] - The company received a total compensation of RMB 384,555,277.93 related to the exit compensation agreement with Jiangsu Xiangshui Ecological Chemical Park Management Committee[11]

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-028 江苏吴中医药发展股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 一次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以书面或电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室举行，会议召开方式为现场会议与通讯表决相结合的 方式。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议 事规则》的规定。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长钱群山 先生主持，公司全体监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议， 以书面投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 表决结果：7 票同意 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 编号：临2024-031 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于 2024 年度为所属全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：江苏吴中医药集团有限公司、江苏吴中医药集团有限公司苏 州制药厂、江苏吴中医药销售有限公司、江苏吴中海利国际贸易有限公司、江苏 吴中美学生物科技有限公司、江苏吴中进出口有限公司、中吴贸易发展（杭州） 有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供担保余额：2024 年度江苏吴中医药发展股 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司"）为所属全资子公司 提供担保的最高限额为 319,000 万元。其中为资产负债率 70%以下的被担保对象 提供担保的额度为 204,000 万元；为资产负债率 70%以上的被担保对象提供担保 的额度为 115,000 万元。在全年预计担保总额范围内，被担保对象的担保额度可 以在同类担保对象间调剂使用。截至本公告披露日，公司及所属子公司实际担保 总额为 144,960.04 万元 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-030 江苏吴中医药发展股份有限公司关于非公开发行 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关 格式指引的要求，现将本公司非公开发行募集资金 2023 年度存放与实际使用情 况专项报告如下： (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴中实业股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可[2015]2084号)核准，本公司获准非公开发行不超过 4,538万股新股(以下简称"本次发行")。本次发行实际发行数量为41,046,070 股，发行对象为6名，发行价格为12.52元/股，募集资金总额513,896,796.40元(含 发行费用)。扣除发行费用合计人民币11,519,544.24元后，本次募集资金净额为 人民币502,377,252.16元，上述募集资金已于2015年9月29日划 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-035 江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟 变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 二、《公司章程》修改情况 根据公司注册资本变更情况公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改。具 体修改内容见下表： | 序号 | 原条款为 | 拟修改为 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 712,285,832 元。 | 712,200,832 元。 | | | 第十九条 公司股份总数为 712,285,832 | 第十九条 公司股份总数为 712,200,832 | | 2 | 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | 股，公司的股本结构为：普通股 712,200,832 | | | 712,285,832 股。 | 股。 | | | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 ...