关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 证券编码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：临 2025-018 河南安彩高科股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不分配股利。 ●本次利润分配预案已经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会 第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司可供股东分配的利润为负值，因此不触及 《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实 施其他风险警示的情形。 三、2024 年度不进行利润分配的说明 因近年光伏行业产能扩张过快导致市场竞争加剧，全球光伏产品价格延续下 行趋势，2024 年行业企业利润空间受到严重挤压。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 ...

第八届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2025—016 河南安彩高科股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会 议通知于 2025 年 3 月 17 日以书面或电子邮件等方式发出，并于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。 会议由监事会主席周银辉女士主持，其中监事寇刘秀女士采用通讯方式参加会议。 会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议并通过了《2024 年年度报告及摘要》 公司监事会对董事会编制的 2024 年年度报告进行了审核，并发表意见如下： 1.公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章 ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2025-015 河南安彩高科股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"安彩高科""公司"）于 2025 年 3 月 17 日以书面或电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了 召开第八届董事会第二十三次会议的通知，并于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人，其中董事李同 正先生、张仁维先生、独立董事刘耀辉先生、王艳华女士采用通讯方式参加会议。 公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长徐东伟先生主持，会议 召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过以下议案： 1、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 4、审议并通过了《202 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、 中原证券股份有限公司 关于河南安彩高科股份有限公司 2024年持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 申万宏源证券承 销保荐有限责任 | 中原证券股份有 | 上市公司简称 | 安彩高科 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | 限公司 | | | | 保荐代表人 | 吴杏辉、花宇 | 王二鹏、武佩增 | 上市公司代码 | 600207 | | 报告年度 | 2024年度 | | 报告日期 | 2025年3月29日 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2021号）核准，河南安彩高科股份有限公司（以 下简称"安彩高科"或"公司"）向特定对象发行股票人民币普通股（A股） 226,356,580股，每股发行价格为5.16元，募集资金总额为116,800.00万元，实际 募集资金净额为116,045.60万元。上述募集资金已于2022年12月30日全部到账， 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金 到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（ ...

河南安彩高科股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 telenhone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 索引 页码 鉴证报告 1 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 2-6 9/F Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaii Dongcheng District, Beijing +86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 ShineWing certified public accountants | 100027, P.R.China XYZH/2025ZZAA1B0169 河南安彩高科股份有限公司 一、 募集资金基本情况 河南安彩高科股份有限公司全体股东: 我们对后附的河南安彩高科股份有限公司(以下简称安彩高科公司)2024年度募集 资金存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用 ...

河南安彩高科股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 联系电话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 P 9/F Block A Fu Hua No 8. Chaovangmen Donachena District F certified public accountants 内部控制审计报告 XYZH/2025ZZAA1B0166 河南安彩高科股份有限公司 河南安彩高科股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了河南安彩高科股份有限公司(以下简称安彩高科公司)2024年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是安彩高科公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 ...

2024 年度 审计报告 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 一 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | ୧ | | 一 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | - 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-140 | 联系曲线 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣华大图 A 座 9 河南安彩高科股份有限公司 XYZH/2025ZZAA1B0165 河南安彩高科股份有限公司 河南安彩高科股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河南安彩高科股份有限公司(以下简称安彩高科公司)财务报表,包括 2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了 ...

河南安彩高科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘耀辉） 各位董事： 作为河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规，独立客观、勤勉尽职地履行职责，发挥自己的专业优势， 积极参与董事会决策并发表明确意见，对公司经营发展提供专业、客观 的建议，保护公司和全体股东尤其是中小投资者的合法权益，提高董事 会决策的科学性，督促公司规范运作。现将 2024 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人刘耀辉，硕士研究生学历。现任公司独立董事、北京中发前沿 投资管理有限公司创始合伙人、董事长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有 关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员 不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易 关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开股 ...

河南安彩高科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王艳华） 各位董事： 作为河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规，独立客观、勤勉尽职地履行职责，发挥自己的专业优势， 积极参与董事会决策并发表明确意见，对公司经营发展提供专业、客观 的建议，保护公司和全体股东尤其是中小投资者的合法权益，提高董事 会决策的科学性，督促公司规范运作。现将 2024 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事情况 本人王艳华，法学博士，法学副教授，现任公司独立董事、郑州大 学教师，河南思维自动化设备股份有限公司独立董事，兼任河南省商法 学研究会副会长等。 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开会议 2 次，审议通 过《关于公司 2023 年度高级管理人员绩效薪酬的议案》等议案。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有 关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员 不存 ...

河南安彩高科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张功富） 各位董事： 作为河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规，独立客观、勤勉尽职地履行职责，发挥自己的专业优势， 积极参与董事会决策并发表明确意见，对公司经营发展提供专业、客观 的建议，保护公司和全体股东尤其是中小投资者的合法权益，提高董事 会决策的科学性，督促公司规范运作。现将 2024 年度履职情况汇报如 下： 本人张功富，会计学博士，会计学教授，现任公司独立董事、郑州 航空工业管理学院教师，兼任中航富士达科技股份有限公司独立董事、 郑州信大捷安信息技术股份有限公司董事、风神轮胎股份有限公司独立 董事、河南国有资本运营集团外部董事、河南省总会计师协会副会长等。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有 关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员 不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易 关系 ...