河南安彩高科股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，河南安彩高 科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2024 年审计资质及审计工作履行了监督职责。现将审计委员会对信永中和 会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，组织形式为特殊普通合伙， 注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。信永 中和上市公司年报审计项目涉及的主要行业包括制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通 运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据有关法律法规及公司 ...

（一）业务概述 资产池是指公司为统筹管理和集约化使用商业票据和其他有效资产，将公 司和合并报表范围内子公司持有的商业汇票和其他有效资产（现金、存单等） 质押于银行，形成共享的资产池可用担保额度，用于公司或控股子公司签发新 的商业汇票、信用证、流资贷款等。 （二）合作银行 公司拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，公司将根 据与商业银行的合作关系、商业银行资产池业务服务能力、资金安全性等因素 进行综合选择。 证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2025—022 河南安彩高科股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及控股子公司共同开展资产池业务， 共享不超过 6 亿的资产池额度，业务期限内上述额度可循环使用。本议案尚需 提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、资产池 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际对外担保余额为 13,747.27 万元，占 公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的 4.98%。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2025—020 河南安彩高科股份有限公司 关于预计 2025 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：河南安彩高科股份有限公司（以下简称"安彩高科""公 司"）全资子公司河南安彩光伏新材料有限公司、控股子公司焦作安彩新材料有 限公司、子公司安阳市安彩新能源科技有限公司。 为满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范 运作和风险可控的前提下，公司累计为子公司提供 9.8 亿元担保额度（包含前期 已签订担保合同金额 4.16 亿元），包括河南安彩光伏新材料有限公司（以下简 称"安彩光伏新材料"）5 亿元担保额度，焦作安彩新材料有限公司（以下简称"焦 作安彩"）3 亿元担保额度，安阳市安彩新能源科技有限公司（以下 ...

公司代码：600207 公司简称：安彩高科 河南安彩高科股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 河南安彩高科股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

河南安彩高科股份有限公司董事会关于独立 董事独立性自查情况的专项报告 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》相关要求，河南安彩高科股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事刘耀辉先生、王艳 华女士、张功富先生 2024 年度独立性情况进行了评估，并出具如下专 项意见：经核查独立董事刘耀辉先生、王艳华女士、张功富先生的任职 经历及个人签署的相关自查文件，上述三位独立董事 2024 年度均未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其 进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则中对于 独立董事独立性的相关要求。 河南安彩高科股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 ...

徐东伟先生，审计委员会委员 任期自 2025 年 1 月起），硕士研究生，高 级会计师，注册会计师、税务师。曾任河南汇融供应链管理有限公司总经理、河 南省科技投资有限公司党委副书记、总经理。现任公司董事长，河南投资集团有 限公司党委委员，河南省科技投资有限公司党委书记、董事长，河南汇融资产经 营有限公司董事长，深圳国裕高华投资管理有限公司董事长，河南汇融产业运营 管理有限公司董事长，河南汇融供应链管理有限公司董事长，河南豫泽融资租赁 有限公司董事长。 何毅敏先生（ 已离任），审计委员会委员，管理学硕士，教授级高级工程师。 曾任公司董事长。 一、审计委员会成员的基本情况 张功富先生，审计委员会主任委员，会计学博士，会计学教授。曾任郑州航 空工业管理学院会计学院副院长、中航光电独立董事，现任公司独立董事、郑州 航空工业管理学院教师，兼任中航富士达科技股份有限公司独立董事、郑州信大 捷安信息技术股份有限公司董事、风神轮胎股份有限公司独立董事、河南国有资 本运营集团外部董事、河南省总会计师协会副会长等。 王艳华女士，审计委员会委员，法学博士，法学副教授。曾任许昌外贸纺织 品公司职员，现任公司独立董事、郑州大学教师，兼 ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2025—025 河南安彩高科股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，河南安彩高科股 份有限公司（以下简称"安彩高科""公司"）董事会编制了 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2021号）核准，公司获准以非公开发行 股票方式发行人民币普通股（A股）226,356,580股，每股发行价格为5.16元， 募集资金总额为人民币1,167,999,952.80元，扣除与募集资金相关的发行费用 总计人民币7,543,918.91元（ ...

河南安彩高科股份有限公司 董事会审计委员会审核意见 根据上海证券交易所关于信息披露的规定及《河南安彩高科股份有限公司审 计委员会实施细则》等相关规定，我们作为公司审计委员会委员，对公司第八届 董事会第二十三次会议审议的以下事项发表审核意见： 一、关于公司 2024 年年度报告及摘要 审计委员会审议了公司 2024 年年度报告及摘要，认为公司 2024 年年度报告 公允地反映了公司本期的财务状况和经营成果，同意将其提交公司董事会审议。 二、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 五、关于计提减值准备及核销长期往来账款的议案 公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提减值准备及核销长期往来账 款，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，有助于真实、合理 地反映公司资产状况。同意本次计提减值准备及核销长期往来账款。 六、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告准确、完整地反映了 2024 年 度公司募集资金的存放、使用与管理情况，与公司信息披露情况一致，募集资金 存放与实际使用情况的专项报告符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监 ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2025—027 河南安彩高科股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 河南安彩高科股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政策变更，对 已披露的 2023 年度财务报告中利润表的营业收入、营业成本进行追溯调整，不 会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及中小股 东利益的情形。 本次会计政策变更是根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行 的会计政策变更，无需提交公司董事会、监事会和股东会审议。 一、本次会计政策变更概述 2024年12月，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》 (财会〔2024〕24号)(以下简称"《准则解释第18号》")，规定对不属于单项 履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业 务成本"和"其他业务成本"等科目，自印发之日起施行，允许企业自发布年 度提前执行。 本次会计政策变更是根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行 ...

关于计提减值准备及核销长期往来款项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提减值准备及核销长期往来款项情况概述 证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2025—024 河南安彩高科股份有限公司 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"安彩高科""公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于计提减值准备及核销长期往来款项的议案》，具体情况公告如 下： 2024 年度计提的各项减值准备将减少公司 2024 年度合并报表利润总额 20,929 万元。2024 年度核销长期往来款项增加报表利润总额 2,132 万元。 四、董事会审核意见 （一）计提减值准备情况概述 为客观、真实、准确地反映河南安彩高科股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》和公司会计政策相关规定， 基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内各公司所属资产进行了减值测试，并 对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。根据 ...