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安彩高科(600207) - 安彩高科投资者投诉处理工作制度
2025-09-30 11:33
第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资 者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质 量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度规范 范围。 河南安彩高科股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务 院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公 司投资者关系管理工作指引》的通知等有关法律法规及规范性文件的规定,为进一步 规范河南安彩高科股份有限公司(以下简称"公司")投资者投诉处理工作,保护投资 者合法权益,维护公司资本市场形象,特制定本制度。 第二条 公司应承担投资者投诉处理的首要责任,依法、及时解决问题,切实保 护投资者合法权益。 第二章 工作机制 第四条 投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的重要内 容,公司各部门应统筹协调,规范处理投资者投诉。 第五条 公司董事会秘书为投资者投诉处理工作的主要负责人,公司证券事务管 理部门负责投资者投诉接收受理、分类处理与汇总工作。证券事务管理部门负责的投 ...
安彩高科(600207) - 安彩高科股东会议事规则
2025-09-30 11:33
河南安彩高科股份有限公司 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公司法》第一百 一十三条及公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在两个月内 召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证监会河南证券监 管局和上海证券交易所(以下简称"证券交易所"),说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河南安彩高科股份有限公司(以下简称"公司")行为,保证股东会 依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》《上海证券交易 ...
安彩高科(600207) - 安彩高科董事会议事规则
2025-09-30 11:33
河南安彩高科股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范河南安彩高科股份有限公司(以下简称"公司")董事 会议事和决策程序,提高董事会的工作效率和科学决策水平,充分发挥董事会的 经营决策作用,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《河南安彩高科股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,制定本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 董事会决定公司重大事项,应事先听取公司党委的意见。 第三条 董事会会议除董事出席外,公司总经理、董事会秘书列席董事会会 议,必要时副总经理及其他高级管理人员可以列席董事会会议。 第四条 公司董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年至 少召开两次,每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事及其他列席会议人员; 董事会临时会议根据需要而定,于会议召开二十四小时前通知全体董事及列席会 议人员。 第五条 公司董事会设立战略与可持续发展、审计、提名、薪酬与考核、风 险管理五个专门委员会,按照《公司章程》和董事会授权履行职责。 专门委员会成员全部由 ...
安彩高科(600207) - 安彩高科内部控制评价管理办法
2025-09-30 11:33
第二条 本办法所称的内部控制评价,是指公司董事会和管理层对内部控制 的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 本办法适用于公司及控股子公司,参股公司可参照执行。 河南安彩高科股份有限公司 内部控制评价管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范河南安彩高科股份有限公司(以下简称"公司")内控制度 评价工作,及时发现公司内部控制缺陷,提出和实施改进方案,确保内部控制有 效运行,根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等国家有关法律法规和公司 章程制定本办法。 第四条 公司实施内部控制评价应当遵循下列原则: (一)全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行,涵盖公司及 公司所属单位的各种业务和事项; (二)重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上,根据风险发生的可 能性及其对公司内控目标的影响程度,确定需要评价的重点业务单位、重大业务 事项、重要业务领域、重要流程环节和高风险领域; (三)客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况,如实反 映内部控制设计与运行的有效性; (四)独立性原则。内部控制评价机构的确定及评价工作的组织实施应当保 持相应的独立性。 第二章 职责分工 第五 ...
安彩高科(600207) - 安彩高科信息披露管理制度
2025-09-30 11:33
第一章 总则 河南安彩高科股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为了规范河南安彩高科股份有限公司(以下简称"公司")及其他 相关信息披露义务人的信息披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资者合法 权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》(以下简称 "《信息披露管理办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市 规则》")《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 等法律法规规定,结合《公司章程》及公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指信息披露义务人根据法律法规、规章、 本制度和其他有关规定对已经或可能对公司股票及衍生品种交易价格产生较大 影响的重大信息在规定的期限内披露。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及董事、高级管理人员、各部门及 各子公司的主要负责人、股东、实际控制人,收购人,重大资产重组、再融资、 重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员,破产管理人及其成员,以及法 律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第 ...
安彩高科(600207) - 安彩高科关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件和修订、新增、废止部分公司管理制度的公告
2025-09-30 11:31
证券代码:600207 证券简称:安彩高科 编号:临 2025—043 河南安彩高科股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件和 修订、新增、废止部分公司管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南安彩高科股份有限公司(以下简称"安彩高科""公司")于 2025 年 9 月 29 日召开第八届董事会第二十九次会议、监事会第二十一次会议,会议审 议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订、 新增及废止公司部分管理制度的议案》等议案,共修订 26 项制度,制定 6 项制 度,废止 7 项制度,现将有关情况公告如下: 一、取消公司监事会并修订《公司章程》、章程附件及相关管理制度的原 因及依据 为进一步完善公司治理,根据最新修订的《公司法》、中国证监会发布的《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市 规则》以及《上市公司章程指引》(2025 年修订)等相关法律法规、规范性文 件的规定及监管要求,结合公司实际情况,拟取消监事会,由董事会审计委 ...
安彩高科(600207) - 安彩高科关于变更会计师事务所的公告
2025-09-30 11:31
证券代码:600207 证券简称:安彩高科 编号:临 2025—044 河南安彩高科股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"中勤万信") 原聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"信永中和") 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:根据中华人民 共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关 于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》(财会〔2023〕 4 号)的相关规定,并综合考虑公司业务状况和审计工作需求等情况,公司拟聘 任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度财务报告和内部 控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与信永中和进行了事前沟通,信 永中和对此无异议。 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013 年 12 月 13 日 组织形式:特殊普通合伙企业 ...
安彩高科(600207) - 安彩高科第八届监事会第二十一次会议决议公告
2025-09-30 11:30
证券代码:600207 证券简称:安彩高科 编号:临 2025—042 河南安彩高科股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南安彩高科股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二十一次 会议通知于 2025 年 9 月 25 日以书面或电子邮件方式发出,会议于 2025 年 9 月 29 日采用通讯方式举行,会议应到监事 3 人,实到 3 人。会议由监事会主席周 银辉女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 经与会监事认真审阅,审议并通过了以下议案: 议案一、关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《河南安彩高科股份有限公 司关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件和修订、新增、废止部分公司管理 制度的公告》(编号:临 2025-043)。 议案二、关于变更会计师事务所的议 ...
安彩高科(600207) - 安彩高科第八届董事会第二十九次会议决议公告
2025-09-30 11:30
一、董事会会议召开情况 证券代码:600207 证券简称:安彩高科 编号:临 2025-041 河南安彩高科股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南安彩高科股份有限公司(以下简称"安彩高科""公司")于 2025 年 9 月 25 日以书面或电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出第 八届董事会第二十九次会议通知,会议于 2025 年 9 月 29 日采用通讯方式举行, 会议应到董事 7 人,实到 7 人,监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 经与会董事认真审阅,审议并通过了以下议案: 议案一、关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规 定,结合公司实际情况,董事会同意公司取消监事会及监事设置,由董事会审计 委员会行使《公司法》规定的监事会职权,同时废止《监事会议事规则》, ...
安彩高科(600207) - 安彩高科关于购买河南高纯矿物科技有限公司100%股权暨关联交易的进展公告
2025-09-26 11:01
证券代码:600207 证券简称:安彩高科 编号:临 2025—040 二、本次交易事项的进展情况 近日,公司已就本次股权交易事项完成工商变更登记。本次工商变更完成后, 公司持有河南高纯矿物 100%股权,河南高纯矿物成为公司全资子公司并纳入公 司合并报表范围。 河南安彩高科股份有限公司 关于购买河南高纯矿物科技有限公司 100%股权暨关 联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 河南安彩高科股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 16 日召开 公司第八届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于购买河南高纯矿物科技有 限公司 100%股权暨关联交易的议案》,同意公司以 1,501.12 万元人民币通过非 公开协议转让方式,收购洛宁中天利新材料有限公司(以下简称"洛宁中天利") 持有的河南高纯矿物科技有限公司(以下简称"河南高纯矿物")100%股权,资 金来源为自筹。具体情况详见公司于 2025 年 9 月 17 日披露的《河南安彩高科股 份有限公司关于购买河南高纯矿物科 ...