河南安彩高科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘耀辉） 各位董事： 作为河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规，独立客观、勤勉尽职地履行职责，发挥自己的专业优势， 积极参与董事会决策并发表明确意见，对公司经营发展提供专业、客观 的建议，保护公司和全体股东尤其是中小投资者的合法权益，提高董事 会决策的科学性，督促公司规范运作。现将 2024 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人刘耀辉，硕士研究生学历。现任公司独立董事、北京中发前沿 投资管理有限公司创始合伙人、董事长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有 关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员 不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易 关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开股 ...

河南安彩高科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王艳华） 各位董事： 作为河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规，独立客观、勤勉尽职地履行职责，发挥自己的专业优势， 积极参与董事会决策并发表明确意见，对公司经营发展提供专业、客观 的建议，保护公司和全体股东尤其是中小投资者的合法权益，提高董事 会决策的科学性，督促公司规范运作。现将 2024 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事情况 本人王艳华，法学博士，法学副教授，现任公司独立董事、郑州大 学教师，河南思维自动化设备股份有限公司独立董事，兼任河南省商法 学研究会副会长等。 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开会议 2 次，审议通 过《关于公司 2023 年度高级管理人员绩效薪酬的议案》等议案。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有 关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员 不存 ...

河南安彩高科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张功富） 各位董事： 作为河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规，独立客观、勤勉尽职地履行职责，发挥自己的专业优势， 积极参与董事会决策并发表明确意见，对公司经营发展提供专业、客观 的建议，保护公司和全体股东尤其是中小投资者的合法权益，提高董事 会决策的科学性，督促公司规范运作。现将 2024 年度履职情况汇报如 下： 本人张功富，会计学博士，会计学教授，现任公司独立董事、郑州 航空工业管理学院教师，兼任中航富士达科技股份有限公司独立董事、 郑州信大捷安信息技术股份有限公司董事、风神轮胎股份有限公司独立 董事、河南国有资本运营集团外部董事、河南省总会计师协会副会长等。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有 关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员 不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易 关系 ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：临 2025-026 河南安彩高科股份有限公司 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事寇刘秀女士的书面辞职申请。寇刘秀女士因工作变动原因，申请辞去公司监事 职务，该申请自股东大会选举出新任监事后生效。寇刘秀女士同意在公司股东大 会选举出新任监事期间继续履行监事相关职责，辞职申请生效后寇刘秀女士将不 再担任公司任何职务。 寇刘秀女士辞职不会影响公司监事会的正常运作。在担任公司监事期间，寇 刘秀女士尽职尽责，为监事会各项公司治理职责的顺利履行发挥了重要作用。公 司及公司监事会对寇刘秀女士担任监事期间为公司所做贡献和辛勤工作表示衷 心感谢。 二、选举监事候选人情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于选举监事候选人的议案》。公司监事会拟提名李旺先生（简历附后）为监事候 选人。李旺先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际 控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名监事的情形，未受过中 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 关于河南安彩高科股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 | 1、专项审计报告 | 1 | 目录 | | --- | --- | --- | | 2、附表 2 | | | 关于河南安彩高科股份有限公司 目录 永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 汇总表的专项审计报告 除对安彩高科公司 2024年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计安彩高科公司 2024年度财务报表时安彩高科公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表。 执行任何附加程序。 为了更好地理解安彩高科公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供安彩高科公司 2024年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面 同意,不得用于其他任何目的, 附件:河南安彩高科股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 XYZH/2025ZZAA1B0167 河南安彩高科股份有限公司 河南安彩高科股份有限公 ...

一、主营业务分产品情况 证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：临 2025-017 河南安彩高科股份有限公司 2024 年度光伏玻璃业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及 《上市公司行业信息披露指引第九号——光伏》相关要求，现将公司 2024 年度 光伏玻璃业务主要经营数据披露如下： 特此公告。 河南安彩高科股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 单位:元 币种:人民币 | | 主营业务分产品情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | | 营业收 | 营业成 | 毛利率 比上年 | | | | | 毛利率 | 入比上 | 本比上 | | | | | | （%） | 年增减 | 年增减 | 增减 | | | | | | （%） | （%） | （%） | | 光伏玻璃 | 2,967, ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2025—023 河南安彩高科股份有限公司 关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次公司向控股股东河南投资集团申请委托贷款额度不构成重大资产重组。 重要内容提示： 本次关联交易为控股股东河南投资集团有限公司向河南安彩高科股份有 限公司提供 10,000 万元委托贷款额度，利率按当期 LPR 上浮 100bp。 截至 2024 年 12 月 31 日，河南投资集团向公司提供委托贷款的余额为 0 元。2024 年 3 月公司向河南投资集团申请 2024 年内最高不超过 8,000 万元委托 贷款额度。 本次关联交易不构成重大资产重组。 一、关联交易概述 为满足公司日常运营流动资金需求，河南安彩高科股份有限公司（以下简 称"公司"）拟向控股股东河南投资集团有限公司（以下简称"河南投资集 团"）申请 2025 年内 10,000 万元委托贷款额度，利率按当期 LPR 上浮 100bp， 额度内可循环使用。 截至本公告日，河 ...

一、募集资金基本情况 关于河南安彩高科股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）、中原证券 股份有限公司（以下简称"中原证券"）作为河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公 司"或"安彩高科"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号—持续督导》等有关规定，就公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况及核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可【2022】2021号）核准，公司获准以非公开发行股票方式发行人民 币普通股（A股）226,356,580股，每股发行价格为5.16元，募集资金总额为人民币 1,167,999,952.80元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币7,543,918.91元（不含 增值税进项税额），募集资金净额 ...

河南安彩高科股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，河南安彩高 科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2024 年审计资质及审计工作履行了监督职责。现将审计委员会对信永中和 会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，组织形式为特殊普通合伙， 注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。信永 中和上市公司年报审计项目涉及的主要行业包括制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通 运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据有关法律法规及公司 ...

（一）业务概述 资产池是指公司为统筹管理和集约化使用商业票据和其他有效资产，将公 司和合并报表范围内子公司持有的商业汇票和其他有效资产（现金、存单等） 质押于银行，形成共享的资产池可用担保额度，用于公司或控股子公司签发新 的商业汇票、信用证、流资贷款等。 （二）合作银行 公司拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，公司将根 据与商业银行的合作关系、商业银行资产池业务服务能力、资金安全性等因素 进行综合选择。 证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2025—022 河南安彩高科股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及控股子公司共同开展资产池业务， 共享不超过 6 亿的资产池额度，业务期限内上述额度可循环使用。本议案尚需 提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、资产池 ...