证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临 2024-015 被担保人名称： 2024 年 2 月 29 日-2024 年 3 月 29 日期间（以下简称"本次期间"），上海紫江企 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为下属全资子公司上海紫丹印务有限公司 （以下简称"紫丹印务"）、上海紫丹食品包装印刷有限公司（以下简称"紫丹食品"）、 上海紫日包装有限公司（以下简称"紫日包装"）提供担保。 本次期间担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次期间，公司为下属子公司提供担保金额为 4,048.64 万元。 截止公告日，公司为下属子公司提供担保实际余额为 74,347.56 万元。 本次担保是否有反担保：本次期间，公司为下属子公司提供担保无反担保措施。 关于对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）提供担保的基本情况 上海紫江企业集团股份有限公司 1、截至 2024 年 3 月 29 日，公司及下属子公司相互提供担 ...

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临 2024-010 上海紫江企业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为充分利用公司闲置的自有资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现 金资产收益，在确保资金安全、操作合规合法、确保日常经营资金不受影响的前提下， 公司计划使用闲置自有资金进行委托理财。 （二）投资金额 公司使用闲置自有资金进行委托理财的总额度不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元的 日动态余额），在此额度范围内可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过上述 投资额度。 （三）资金来源 资金来源为公司闲置自有资金。 （四）投资方式 公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的投资品种不涉及证券投资，不得用于股票 及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或 信托产品，不得影响公司经营资金的正常使用。公司拟使用闲置自有资金购买期限为一 年以内的、安全性高、流 ...

上海紫江企业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《审计委 员会议事规则》的有关规定，审计委员会对 2023 年的审计工作进行了全面的审查， 现将履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会第八届和第九届审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，其中主 任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、审计委员会召开会议的情况 2023 年度，公司董事会第八届审计委员会共召开会议 3 次，公司董事会第九届审 计委员会共召开会议 2 次。 （一）2023 年 1 月 17 日，公司董事会第八届审计委员会召开了第十三次会议， 审议并通过了如下议案，并同意将以下议案提交公司董事会审议。 1、《2022 年度报告工作计划》 （二）2023 年 3 月 15 日，公司董事会第八届审计委员会召开了第十四次会议， 审议并通过了如下议案，并同意将以下议案提交公司董事会审议。 1、《公司 2022 年度报告及其摘要》 2、《公司 2022 年度内部控 ...

上海紫江企业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 上海紫江企业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 高级管理人员经营行为的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海紫江企业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设 立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下属的专门机构，对董事会负责。主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 本制度所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监以及董事会认定的其他管理人员。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员共 3 人，其中独立董事占多数。委员中至少有一名 独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，委员由董事长或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举并任命。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立 ...

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临 2024-014 上海紫江企业集团股份有限公司 2023年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的相关要 求，上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度主要 经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 （一）主要产品产量、销量 | 主要产品 | 2023 年 1-12 月产量 | 2023 年 1-12 月销量 | | --- | --- | --- | | PET 瓶(亿只) | 38.98 | 38.96 | | PET 瓶坯(亿只) | 112.08 | 111.23 | | 皇冠盖(亿只) | 204.63 | 201.30 | | 塑料标签(亿平方米) | 5.51 | 5.51 | | 塑料防盗盖（亿只） | 141.91 | 139.15 | | 彩色纸包装印刷（亿印） | 11.04 | 10.25 | | O ...

上海紫江企业集团股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计履职 情况进行评估，具体情况如下： 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第八届董事会审计委员会第十四次会议及公司第八届董事会第十六次 会议审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，该议案经 ...

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临 2024-007 上海紫江企业集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 3、公司 2023 年度财务决算报告 本议案需提交股东大会审议。 上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会于2024年3月 18日以传真方式与邮件方式向公司全体监事发出召开第五次监事会会议的通知，并于 2024年3月28日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由监事会主席孙宜周先生召集 并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章 和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了如下议案： 1、公司 2023 年监事会工作报告 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、公司 2023 年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 报告期内，立信会计师事务 ...

上海紫江企业集团股份有限公司 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 上海紫江企业集团股份有限公司 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 本规定适用于本公司所有董事、监事及高级管理人员。董事、监事 及高级管理人员不得通过化名、借他人名义等适用规范禁止的方式持有、买卖本 公司股份，规避本守则。 2、董事、监事及高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内； 3、适用规范规定的其他情形。 上海紫江企业集团股份有限公司 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 董事、监事及高级管理人员亦不得违反适用规范从事禁止的交易行为，包括 但不限于在相关内幕信息公开前，买卖本公司的股票，或者向他人（包括但不限 于各自的父母、配偶、子女及其他亲属）泄露相关信息，或者建议他人（包括但 不限于各自的父母、配偶、子女及其他亲属）买卖本公司股票。 董事、监事及高级管理人员应秉持主动自律的原则处理其父母、配偶、子女 及其他亲属买卖本公司股票事宜。 第二条 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的 所有本公司股份；董事、监事及高级管理人员从事融资融券 ...

上海紫江企业集团股份有限公司 内部控制制度 上海紫江企业集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 （二）风险：是指未来的不确定性对公司实现其经营发展目标的影响。公司 风险一般可分为战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等五大 类。 （三）全面风险管理：是指公司围绕总体经营目标，通过在公司管理的各个 环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健 全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险管理措施、风险管理的组织职 能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提 供合理保证的过程和方法。 （四）公司层面内部控制缺陷，是指由那些对公司的整个内部控制体系具有 广泛影响的控制所产生的内部控制缺陷，如发生在组织架构、发展战略、人力资 源管理方面的内部控制缺陷。 第一条 为了加强上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制与风险管理工作，建立健全内部控制体系，有效实施及监督内部控制，提 高风险防范能力，促进公司持续、健康发展。根据《中华人民共和国公司法》、 （五）业务层面的内部控制缺陷，是指由那些可直接作用于公司生产经营业 务活动的具体业务控制所 ...

上海紫江企业集团股份有限公司 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 二○二三年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10535 号 上海紫江企业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称紫江 企业）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是紫江企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告第1页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，紫江企业于 2023 年 12 月 ...