证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-029 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 201 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 246,560,345 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.0094 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长尹雷伟先生主持。会议的召 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称： ...

浙江翰勋律师事务所 关于 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：绿能慧充数字能源技术股份有限公司 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2025 年 5 月 19 日（星期一）14 时 30 分在上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元公司会议室召开。浙江翰勋律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师现场参加本次股东大会，并根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》以及《绿能慧充数字能源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《绿能慧充数字能源技术股份有限公司 十一届二十六次董事会决议公告》、《绿能慧充数字能源技术股份有限公 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-028 特此公告。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会 二〇二五年五月十四日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时 公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 投资者踊跃参与！ 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 1 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2024 年年度股东大会议事规则 为维护全体股东的合法权益，确保 2024 年年度股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本次会议的议 事规则： 一、本次股东大会设秘书处，具体负责本次会议的会务工作。 二、出席本次股东大会的股东及股东代理人，应在会议开始前半小时到达会议地 点，并办理会议登记手续： 1、法人股东： 由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件 （加盖公章）和股票账户卡； 由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照 复印件（加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权 委托书（加盖法人印章）或由其法定代表人签名的委托书原件。 2、自然人股东： 个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；委托代理人 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-027 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 | 回购方案首次披露日 | 2024/12/5 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 6,000万元~12,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 871.94万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.24% | | 累计已回购金额 | 7,119.32万元 | | 实际回购价格区间 | 6.75元/股~8.96元/股 | 一、回购股份的基本情况 公司于2024年12月3日召开公司十一届二十一次（临时）董事会会议，审议通 过了《关于 ...

事件：公司发布24 年报及25 年一季报。24 年公司实现营收10.15 亿元，同比+56.05%，实现归母净利润 0.14 亿元，同比-19.28%，实现扣非归母净利润0.11 亿元，同比+93.62%。分季度看，25Q1 公司实现营 收2.01 亿元，同环比+31.33%/-50.00% ； 实现归母净利润-0.07 亿元， 同环比+7.19%/-140.36% ； 实现 扣非归母净利润-0.07 亿元， 同环比+11.18%/-143.08% 。25Q1 公司销售毛利率为31.79% ， 同环比 +5.38/+8.70pct，销售净利率-4.19%，同环比+0.92/-8.80pct。 充电桩收入持续高增，盈利能力维持较高水平。根据公司公告，公司2024年充电桩收入8.06 亿元，同比 +59.6%，毛利率达30.24%，同比-3.10pct，仍然维持较高水平。公司充电堆产品齐全，目前推出1000kW 直流充电堆，800kW 全液冷直流充电堆等新产品满足下游客户新增需求。公司具备较好的客户资源优 势，凭借稳定的产品质量、灵活的定制化服务已经与众多知名客户建立了战略合作，市场拓展已遍布全 国各省自治区、直 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1][4] Core Insights - The company is experiencing rapid growth in its charging pile business, with a revenue increase of 59.60% year-on-year in 2024, reaching 8.06 billion yuan. The gross margin remains high at 30.24%, despite a slight decline of 3.10 percentage points [5] - The company has expanded into the heavy-duty drone business by acquiring 57% of Zhongchuang Aviation, which is expected to grow alongside the "low-altitude economy." The drone business generated 0.17 billion yuan in revenue in 2024, with a gross margin of 36.28% [6] - The company has adjusted its profit forecasts, expecting net profits of 1.14 billion yuan and 1.89 billion yuan for 2025 and 2026, respectively, with an estimated EPS of 0.16, 0.27, and 0.38 yuan per share for 2025, 2026, and 2027 [4][6] Financial Performance Summary - In 2024, the company achieved a total revenue of 10.15 billion yuan, a year-on-year increase of 56.05%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 19.28% to 0.14 billion yuan due to reduced non-recurring gains [4][8] - The company's operating income is projected to grow significantly, with estimates of 1.92 billion yuan in 2025, 2.635 billion yuan in 2026, and 3.395 billion yuan in 2027, reflecting year-on-year growth rates of 89.1%, 37.3%, and 28.8%, respectively [8][10] - The gross margin is expected to remain stable, with projections of 27.7% in 2025, 27.3% in 2026, and 26.8% in 2027 [8][10]

国金证券股份有限公司关于 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为绿 能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"绿能慧充"或"公司"）向 特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对绿能慧充预计 2025 年度日常关联交易事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 根据西安子公司绿能慧充数字技术有限公司与外部参股公司签署的相关 日常经营协议，预计西安子公司与参股公司 2025 年度发生日常关联交易的金 额约为 6,000 万元。 二、履行的决策程序及独立董事意见 2025 年 4 月 28 日，公司召开 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过 了《关于预计西安子公司 2025 年度日常关联交易的议案》。同意将该议案提 交公司十一届董事会第二十六次会议进行审议 2025 年 4 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 财务报告内部控制 审计报告书 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、审计报告附送 绿能慧充数字能源技术股份有限公司内部控制自我评价报告 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务备案 4. 签字注册会计师证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR Ch ...

国金证券股份有限公司关于 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准绿能慧充数字能源技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2208 号）的核准，绿能慧充数字 能源技术股份有限公司（以下简称"绿能慧充""公司"）非公开发行 153,500,000 股人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）。公司聘请国金证券股 份有限公司（以下简称"国金证券""保荐机构"）担任公司本次发行的保荐机 构。 国金证券作为公司向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。目前持续督导期已结束，国金证券承销保荐根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等法规的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、本保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何 ...