证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2024-034 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 09 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元公 司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 232 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 227,730,487 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.6894 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长赵彤宇因公务出差请假，与会董事一致 推选董事、副总经理、董秘张谦主持本次股东大会。会议的召集、召开符合《公 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月 1 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议事规则 为维护全体股东的合法权益，确保 2024 年第一次临时股东大会的正 常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》 等规定，特制定本次会议的议事规则： 一、本次股东大会设秘书处，具体负责本次会议的会务工作。 二、出席本次股东大会的股东及股东代理人，应在会议开始前半小时 到达会议地点，并办理会议登记手续： 1、法人股东： 由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业 执照复印件（加盖公章）和股票账户卡； 由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位 的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）或由其法定代表人签名的 委托书原件。 2、自然人股东： 个人股东出席会议的应出示本人身份证、股 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2024-033 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 截至本公告日，控股股东及其一致行动人合计持有公司 229,269,885 股股 票，占公司总股本的 32.91%。本次股份质押后，控股股东及其一致行动人累计 质押股份 172,550,000 股，占其合计持股总数的 75.26%，占公司总股本的 24.77%。 一、股东股份质押基本情况 公司于 2024 年 9 月 5 日收到控股股东之一致行动人北海景安的通知，获悉 北海景安所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下： | | 是否 | | | 是否 | | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | 本次质押股 | 是否为限 | 补充 | 质押起 | | 质押到 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | 名称 | 股股 | 数（股） | 售股 | 质押 | 始日 | | 期日 | | 比例 | 比例 | 用途 | | ...

电力设备/其他电源设备Ⅱ 公 司 研 究 绿能慧充（600212.SH） 2024 年 09 月 02 日 充电桩营收延续高增，股份支付费用影响盈利 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） 殷晟路（分析师） 王嘉懿（联系人） yinshenglu@kysec.cn 证书编号：S0790522080001 wangjiayi@kysec.cn 证书编号：S0790123070003 | --- | --- | |-------------------------|-----------| | 日期 | 2024/8/30 | | 当前股价 ( 元 ) | 5.10 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 8.04/4.34 | | 总市值 ( 亿元 ) | 35.53 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 26.10 | | 总股本 ( 亿股 ) | 6.97 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 5.12 | | 近 3 个月换手率 (%) | 116.56 | 充电桩营收延续高增，股份支付费用影响盈利 公司发布 2024 年半年报。2024 年上半年，公司实现营收 3.9 亿元，同比+54%； 实现归母净利 ...

公司代码：600212 公司简称：绿能慧充 2024 年半年度报告 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 154 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人赵彤宇、主管会计工作负责人毛丽艳及会计机构负责人（会计主管人员）李遵明 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司经营可能存在的主要风险，敬请查看第 ...

独立董事关于续聘 2024 年度会计师事务所的独立意见 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表 审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规 定的责任和义务，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成 果。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 同意将该议案提交公司股东大会审议。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 独立董事：江日初、金喆、李炜 二〇二四年八月二十九日 我们作为绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，对公司第十一 届董事会第十九次会议审议的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，基于 独立判断立场，发表如下意见： ...

十一届十九次董事会决议公告 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临 2024－029 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 8 月 19 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一 届十九次董事会会议的通知。公司于 2024 年 8 月 29 日上午 10：00 以现场和通讯相结 合的方式召开了公司十一届十九次董事会会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 会议由董事长赵彤宇先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 本次董事会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》； 该议案已事先经公司第十一届董事会 2024 年第四次审计委员会审核通过，同意提 交公司董事会审议。 该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 2、审议并通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》； 具体内容详见公司 202 ...

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，绿能慧充数字能源技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的 《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准绿能慧充数字能源技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2208 号）核准，公司于 2023 年 8 月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）153,500,000 股，每股发行价 2.95 元，募集资金总额为 452,825,000.00 元，扣除发行手续费 人民币 14,296,923.58 元（不含税）后，募集资金净额为 438,528,076.50 元。 本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验 字（2023）第 020020 号《验资报告》。 绿能慧充董事会关于 2024 年半年度募集资金年度存放与实际使用 ...

一、 担保情况概述 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：2024－028 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于为全资子公司银行贷款提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: （一）担保情况概述 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司绿能慧 充数字技术有限公司（简称"西安子公司"）因经营发展需要向金融机构申请贷款， 公司为其贷款业务提供连带责任保证担保。截至本公告日，在额度范围内发生的 担保如下： | 担保方 | 被担保方 | 合作金融机构 | 担保金额（万元） | 担保合同截至日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 绿能慧充数字 能源技术股份 | 绿能慧充数字技 术有限公司 | 上海浦东发展银行 股份有限公司西安 分行 | 5,000 | 2025-06-05 | | 有限公司 | 绿能慧充数字技 | 渤海银行股份有限 | 3,000 | 2025-05-16 | | | 术有限公司 | 公司西安分行 | | | ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2024-027 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于控股股东之一致行动人部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.本次股份质押基本情况 2.上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 保障用途的情形。 3.股东累计质押股份情况 截至公告披露日，深圳景宏及其一致行动人累计质押股份情况如下： 重要内容提示: 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东深圳 景宏益诚实业发展有限公司（以下简称"深圳景宏"）的一致行动人北海景众投资 有限公司（以下简称"北海景众"）持有公司股份 52,000,000 股，占公司总股本的 7.46%；本次质押前，北海景众已质押 23,330,000 股，占公司总股本的 3.35%， 本次股份质押后，质押本公司股份累计数量为 43,330,000 股，占其持股总数的 83.33%，占公司总股本的 6.22%。 截至本公告日，控股股东及其一致行动人合计持有公司 229,269,885 ...