深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 解除限售条件成就及回购注销事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年十二月 | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、限制性股票回购注销事项 6 | | 三、限制性股票解除限售条件成就事项 7 | | 四、结论性意见 14 | | 五、备查信息 15 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 绿能慧充、公司 | 指 | 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于绿能慧充数字 | | | | 能源 ...

广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 二○二五年十二月 深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦21A-3层、第22A、23A、24A、25A、26层 1 | 目录 2 | | --- | | 一、本次激励计划授予的批准与授权 6 | | 二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、进展 8 | | （一）本次回购注销限制性股票的原因、数量 8 | | （二）本次回购注销限制性股票的价格 8 | | （三）本次回购注销限制性股票的资金来源 8 | | 三、限制性股票解除限售条件成就事项 9 | | （一）关于首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的具体情况 9 | | （二）预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的具体情况 12 | | 四、结论意见 14 | 释义 关于绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划解除限售条件成 就事项及回购注销部分限制性股票相关事项 的 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 绿能慧充、公司、 | 指 | 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 《股 ...

格隆汇12月2日丨绿能慧充(600212.SH)公布，截至2025年12月2日，公司本次股份回购计划实施完毕。 公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份871.94万股，占公司总股本的 1.24%，回购成交的最高价8.96元/股，最低价6.75元/股，支付的资金总额为人民币7119.32万元（不含交 易佣金等交易费用），目前全部存放于公司股份回购专用证券账户。 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：2025-060 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2025 年 12 月届满，公司于 2025 年 12 月 2 日召开十一届三十次（临时）董事会 会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会董事候选人 的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司第十二届董事会提名候选人情况 经董事会提名委员会资格审查通过，同意提名尹雷伟先生、李兴民先生、张 谦先生为公司第十二届董事会董事候选人；同意提名陈善昂先生、洪祥骏先生、 胡志毅先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。（简历附后） 以上候选人名单，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会以累积投票制方 式进行逐项表决。经公司股东会选举产生的 6 名董事将与职工代表大会选举产生 的 1 名职工董事共同组成公司第十二届董事会。任期自股东会审议通过之日起三 年。 二、其他说明 1、董事会提名委员会对公司第十二届董事会董事候选人的个人履历和任职 资格进行审核后认为：上述董 ...

独立董事提名人声明与承诺 〈四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问 题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相 关规定(如适用); 提名人深圳景宏益诚实业发展有限公司,现提名洪祥骏为绿能慧充数字能源 技术股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任绿能慧充数字能源技术股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与绿能慧充数字能源技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-068 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | | | 绿能慧充数字技术有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次担保金额 | | 20,700.00 | 万元 | | 担 保 象 | 对 | 实际为其提供的担保余额 | | 90,930.00 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 94,890.00 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人洪祥骏，已充分了解并同意由提名人深圳景宏益诚实业发展有限公司提名 为绿能慧充数字能源技术股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任绿能慧充数字能 源技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事培训证明，本人承诺在本次提名后，尽快参加培训并取 得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保 险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办 法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-069 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于西安子公司为关联参股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担 保 对 象 被担保人名称 楚雄金江慧充数字技术有限公司 被担保人关联关系 □控股股东、实际控制人及其控制 的主体 □上市公司董事、高级管理人员及 其控制或者任职的主体 其他 《上海证券交易所股票上市 规则》第 6.3.3 条规定所认定情况 本次担保金额 560.00 万元 实际为其提供的担保余额 0 万元 是否在前期预计额度内 □是 否 □不适用：_________ 本次担保是否有反担保 □是 否 □不适用：_________ 担保对象及基本情况 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 94,890 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 186.43 | | 特别风险 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-062 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于拟增加西安子公司注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已达到股东会审 议标准。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资事项尚需办理工 商变更登记相关手续；在运营过程中受宏观经济、行业政策、市场变化等因 素影响，本次投资预期收益存在一定的不确定性。 一、增资情况概述 （一）本次增资概况 1、本次增资概况 增资标的名称：绿能慧充数字技术有限公司（以下简称"西安子公司"） 增资金额：公司拟对西安子公司增加注册资本 2 亿元。 | | □新设公司 | | --- | --- | | | √增资现有公司（□同比例 □非同比例） □控股子公司 | | 投资类型 | --增资前标的公司类型：√全资子公司 □参 | | | 股公司 □未持股公司 | | | □投资新项目 | | | □其他：_________ | | 增资标的名称 | 绿能 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳景宏益诚实业发展有限公司,现提名胡志毅为绿能慧充数字能源 技术股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任绿能慧充数字能源技术股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与绿能慧充数字能源技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事培训证明,被提名人承诺在本次提名后,尽快参 加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 ...