2025 年 4 月 28 日 绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，绿能慧充数字 能源技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事江日初、 李炜、金喆的独立性意见进行评估并出具以下意见： 经核查独立董事江日初、李炜、金喆的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会 ...

1、 非经常性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 关于绿能慧充数字能源技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 3、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件）、中兴华会计师事 务所(特殊普通合伙)执业证书（复印件）、签字注册会计师证书（复印件） 委托单位： 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-51423818 中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LTD 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更经营范围 及修订<公司章程>部分条款的议案》，现将相关内容公告如下： 一、变更公司经营范围的情况 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-024 绿能慧充数字能源技术股份有限公司关于 变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告 根据公司经营发展需要，拟变更公司经营范围。（变更经营范围的表述最终 以行政审批部门核准的内容为准） 经营范围变更前：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设 备销售；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；储能技术 服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运； 铁路运输辅助活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动） 经营范围变更后：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设 备销售；充电桩销售；机动车充电销售； ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和绿能慧充数字能源技术股份有限公司 (以下简称"公司")的《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴华会计师事务所"） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 按照《审计业务约定书》及公司 2024 年年报工作安排，中兴华会计师事务 所对公司财务报表（2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：2025－023 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于西安子公司 2025 年度申请综合授信额度及对子 公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：绿能慧充数字技术有限公司（以下简称"西安子公司"）。 ● 授信额度及担保金额：西安子公司（含其全资子公司）拟向包括但不限于 银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信，申请综合授信总额度不超 12 亿 元，绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）将为西安子公司（含 其全资子公司）上述综合授信额度内贷款提供连带责任保证担保，有效期自公司 股东大会审议通过之日起 12 个月内。 ● 本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。 ● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司无逾期对外担保。 ● 特别风险提示：2025 年度担保预计金额超过上市公司最近一期经审计净 资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 | 被担保方 | | 担保方 | | 截至目 | 本次 | 担保额度 ...

绿能慧充董事会关于 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，绿能慧充数字能源技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的《关 于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准绿能慧充数字能源技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2208 号）核准，公司于 2023 年 8 月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）153,500,000 股， 每股发行价 2.95 元，募集资金总额为 452,825,000.00 元，扣除发行手续费人民币 14,296,923.50 元（不含税）后，募集资金净额为 438,528,076.50 元。本次募集资 金已 ...

公司代码：600212 公司简称：绿能慧充 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 绿能慧充数字能源技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证 券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等规 定，2024 年，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现 将履职情况总结报告如下： 一、 董事会审计委员会成员组成情况 2024 年 1 月 1 日-2024 年 4 月 12 日，公司第十一届董事会审计委员会由独 立董事江日初先生、金喆女士及董事翟宝星先生 3 名成员组成。其中江日初先生 为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法（2023 年 9 月 4 日）》相关 规定，公司审计委员会成员应当为不在公司担任高管的董事，公司于 2024 年 4 月 12 日召开十一届十五次董事会会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员 会成员》的议案，选举公司董事赵彤宇担任审计委员会委员。 2024 年 4 月 13 日-2024 年 12 月 31 日，公司第十一届董事会审计 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-026 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：2025－019 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 十一届十五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司十一届十五次监事会会议的通知。公司 于 2025 年 4 月 28 日上午 11:00 以现场和通讯相结合的方式召开了十一届十五次监 事会会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席魏煜炜主持，会 议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 本次监事会会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《关于 2024 年度监事会工作报告》的议案； 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 上述议案需提交股东大会审议。 2、审议并通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要》的议案； 监事会认为： （1）年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制 度 ...