二○二四年 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 安徽全柴动力股份有限公司 章 程 第七章 监事会 第八章 公司党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行 为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 ...

安徽全柴动力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《安徽全柴动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会认定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事占半数以上并担 任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长及二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， ...

第二条 董事会提名委员会是董事会下属专门机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 安徽全柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽全柴 动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第三章 提名委员会的职责 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： (一)提名或者任免董事； (二)聘任或者解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记 ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-029 安徽全柴动力股份有限公司 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类:券商理财产品 投资金额:8,000 万元 已履行的审议程序:公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次 会议及 2023 年度股东大会审议通过。 特别风险提示:尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 | 产品期限 | 273天 | 273天 | | --- | --- | --- | | 收益类型 | 保本浮动收益型 | 保本浮动收益型 | | 结构化安排 | 无 | 无 | | 是否构成关联交易 | 否 | 否 | （五）投资期限 本次委托理财的期限为 273 天。 二、审议程序 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用， 在不影响 ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-028 安徽全柴动力股份有限公司 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用， 在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险 的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。 （五）投资期限 本次委托理财的期限分别为 131 天、183 天、184 天。 二、审议程序 （二）投资金额：30,000 万元。 （三）资金来源：公司（含子公司）暂时闲置自有资金。 （四）投资方式 | 受托方名称 | 杭州银行合肥分行 | 杭州银行合肥分行 | | --- | --- | --- | | 产品类型 | 银行理财产品 | 银行理财产品 | | 产品名称 | 杭州银行"添利宝"结构性存款 产品（TLBB202409641） | 杭州银行"添利宝"结构性 存款产品（TLBB202409642） | | ...

一、获得补助的基本情况 股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-027 安徽全柴动力股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 获得与收益相关的政府补助：9,736,637.59 元（数据未经审计）。 注：上表比例合计数与各数直接相加之和在尾数上有差异，系计算中四舍五入所致。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定确认上 述事项，并划分补助的类型。与资产相关的政府补助，计入递延收益； 与收益相关的政府补助，公司直接计入当期损益或冲减相关成本费用。 上述收到的政府补助将对公司利润产生积极影响，具体影响金额以会 计师事务所年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告 （一）获得补助概况 2023 年 11 月 11 日至 2024 年 8 月 9 日，安徽全柴动力股份有限 公司（以下简称"公司"）及下属子公司累计收到与收益相关的政府 补助款 9,736,637.59 ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-025 安徽全柴动力股份有限公司 所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体 股东每股派发现金红利 0.07 元（含税）。 根据《安徽全柴集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发 行科技创新可交换公司债券募集说明书》,当全柴动力股份因派送现 金股利使全柴动力股份A股股票发生变化时,将按下述公式进行换股 价格的调整（保留小数点后两位,最后一位四舍五入）： 派送现金股利：P1=P0-D； 其中：P0 为调整前换股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整 后换股价。 根据上述约定，"23 全柴 EB"的换股价格自 2024 年 6 月 24 日 起由 10.92 元/股调整为 10.85 元/股。 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 换股价格调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"或"全柴动力"） 近日接到通知，公司控股股东安徽全柴集团有限公司（以下简称"全 柴集团"） ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-026 安徽全柴动力股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 1、发行规模：3.00 亿元 2、票面金额：100 元，按面值平价发行 3、债券期限：3 年 4、票面利率：固定利率 1.00%（按年付息） 5、标的股票：全柴动力（600218.SH） 6、换股期限：本期债券换股期限自可交换公司债券发行结束之 日满 6 月后的第一个交易日起至可交换债券到期日前一个交易日止， 即 2024 年 6 月 24 日至 2026 年 12 月 20 日止。如为法定节假日或休 息日，则顺延至下一个交易日。 7、担保情况：全柴集团将其合法拥有的部分公司（股票代码： 600218.SH，股票简称：全柴动力）A 股股票作为初始质押物质押给 债券受托管理人，用于本期债券换股和本息偿付的担保。 （三）换股价格及调整情况 进入换股期的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"或"全柴动力"） 近日接到通知，公司控 ...

证券代码：600218 证券简称：全柴动力 公告编号：2024-023 安徽全柴动力股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.07 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/21 | － | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 26 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/21 | － | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 四、 分配实施办法 1 ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-022 安徽全柴动力股份有限公司 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用， 在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险 的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。 （二）投资金额：4,000 万元。 | 受托方名称 | 杭州银行合肥分行 | | --- | --- | | 产品类型 | 银行理财产品 | | 产品名称 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品 | | 金额(万元) | 4,000 | | 预计年化收益率 | 1.50%/2.68%/2.88% | | 预计收益金额(万元) | 29.59/52.87/56.81 | 投资种类:银行理财产品 投资金额:4,000 万元 已履行的审议程序:公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次 会议及 2023 年度股东大会 ...