股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2025-011 （二）发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 净资产20%的中国境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司 股本总数的 30%。 安徽全柴动力股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，上述议案尚需提 交公司 2024 年度股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、具体内容 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承 ...

审计报告 安徽全柴动力股份有限公司 RSM 容诚 容诚审字|2025|230Z0003 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bfull 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:京25L8FUXMH 目 录 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | 1 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | 10 | 财务报表附注 | 15 - 124 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z0003 号 安徽全柴动力股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽全柴动力股份有限公司（ ...

国元证券股份有限公司 关于安徽全柴动力股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 2024年度，公司投入募集资金5,398.62万元，支付手续费0.43万元，银行存款 利息收入20.99万元。 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 全柴动力股份有限公司（以下简称"全柴动力"或"公司"）2021年非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则（2023年2月修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对全柴动力2024年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1767号文核准，公司于2021年05 月在上海证券交易所非公开发行人民币普通股（A股）6,684.49万股，每股发行价 为11.22元，应募集资金总额为人民币75,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用 965.79万元后，募集资金净额为74,0 ...

容诚审字[2025]230Z0004 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 内部控制审计报告 安徽全柴动力股份有限公司 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://a 报告编码.com）" 进行评 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://a 报告编码:京25WA90V2 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0004 号 安徽全柴动力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"全柴动力"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是全柴 动力董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

安徽全柴动力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，本着对公司及股 东负责的态度，以维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，诚信、 勤勉地履行独立董事的职责，出席相关会议，参与公司决策，积极推 动公司健康、持续发展。现将报告期内我的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘国城，1978 年 10 月出生，九三学社社员，南京大学会计 学博士。2005 年 10 月参加工作，历任南京审计大学会计学院教师， 江苏天衡会计师事务所审计助理，审计署驻重庆特派员办事处行政事 业与资源环保审计处副处长，南京审计大学 MPAcc 教育中心主任。现 任公司第九届董事会独立董事，南京审计大学教授，兼任凤凰光学股 份有限公司、江苏龙腾工程设计股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 身为公司的独立董事，我具备《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要 ...

安徽全柴动力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，本着对公司及股 东负责的态度，以维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，诚信、 勤勉地履行独立董事的职责，出席相关会议，参与公司决策，积极推 动公司健康、持续发展。现将报告期内我的履职情况报告如下： （一）参加董事会及股东会情况 报告期内，公司共召开董事会 4 次、股东会 2 次。我严格依照有 关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表意见，以科 学严谨的态度行使表决权，2024 年度我对公司董事会各项议案及其 它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 | 姓名 | 本年应参 | | 以通讯 | 参加董事会情况 | | 是否连续两 | 参加股东 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 亲自出 | | 委托出 | 缺席次 | | 出席股东 | | | 加董事会 | 席次数 ...

安徽全柴动力股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》等规定,安徽全柴动力股份有限公司(以下简称"公司")董事 会,就公司现任独立董事刘国城、郝利君、王宏星的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事刘国城、郝利君、王宏星的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影 响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 安徽全柴动 -0 ...

安徽全柴动力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，本着对公司及股 东负责的态度，以维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，诚信、 勤勉地履行独立董事的职责，出席相关会议，参与公司决策，积极推 动公司健康、持续发展。现将报告期内我的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人王宏星，1976 年 6 月出生，中共党员，中国科技大学工学学 士、北京大学工程管理硕士。2000 年 7 月参加工作，历任 IBM 中国 有限公司高级咨询总监，北大方正集团有限公司信息管理部总经理、 科大讯飞股份有限公司副总裁兼首席信息官。现任公司第九届董事会 独立董事。 （二）独立性情况说明 身为公司的独立董事，我具备《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求 的任职资格及独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在任何 影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职 ...

安徽全柴动力股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 安徽全柴动力股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚在 2024 年年度审计中的 履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况 如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初 始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26。 2.人员信息 容诚首席合伙人刘维，截至 2024 年 12 月 31 日，容诚共有合伙 人 212 人，注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审 计报告。 3.业务规模 容诚经审计 ...