安徽全柴动力股份有限公司 2024 年度股东会会议材料 二〇二五年四月二十五日 全柴动力 2024 年度股东会会议材料 议 程 一、董事长致开幕词 二、审议事项： | 1 | 2024 年度董事会工作报告 | 徐玉良 | | --- | --- | --- | | 2 | 2024 年度监事会工作报告 | 黄长文 | | 3 | 关于审议《2024 年年度报告》全文及摘要的议案 | 徐明余 | | 4 | 关于计提资产减值准备的议案 | 徐明余 | | 5 | 2024 年度财务决算报告 | 徐明余 | | 6 | 2024 年度利润分配预案 | 徐明余 | | 7 | 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 | 徐明余 | | 8 | 关于申请银行综合授信额度的议案 | 徐明余 | | 9 | 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象 | 徐明余 | | | 发行股票的议案 | | | 10 | 关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案 | 徐明余 | | | 的议案 | | | 11 | 关于聘任 2025 年度审计机构的议案 | 徐明余 | 三、听取 2024 年度独立董事述职报 ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2025-016 安徽全柴动力股份有限公司 为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用， 在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险 的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 （二）投资金额：4,000 万元。 | 受托方名称 | 杭州银行合肥分行 | | --- | --- | | 产品类型 | 银行理财产品 | | 产品名称 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品 （TLBB202507048） | | 金额(万元) | 4,000 | | 预计年化收益率 | 1.25%/2.30%/2.50% | 投资种类:银行理财产品 投资金额:4,000 万元 已履行的审议程序:公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次 会议及 2023 年度股东大会审议通过。 特别风险提示:尽管本次公司 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2025-015 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年4月14日（星期一）至4月18日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提 问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱yaowei107@qq.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月29日发布公司2024年度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月21日（星期一） 15:00-16:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 安徽全柴动力股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间 ...

会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）15:00-16:00 股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2025-015 安徽全柴动力股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 14 日（星期一）至 4 月 18 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系 邮箱 yaowei107@qq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 21 日（星期一）15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将 ...

3月29日，全柴动力发布2024年年报，公司营业收入为39.72亿元，同比下降17.58%；归属净利润为0.83 亿元，同比下降14.27%；扣非净利润为4598.35万元，同比下降8.91%。面对能源结构转型和行业竞争加 剧，全柴动力在技术创新、市场拓展、质量管理等方面采取了一系列措施，但业绩下滑的趋势仍未得到 有效遏制。 全柴动力在年报中提到，公司紧跟国家"双碳"战略，积极发展新能源产业，推出了混动专用变速箱 （DHT）、增程器、清洁燃料发动机、叉车电驱系统等新产品。然而，这些新产品的市场表现尚未显 现，公司的新能源转型进展缓慢。 从市场环境来看，新能源技术的快速发展和市场渗透率的提升，使得传统柴油机行业面临巨大挑战。全 柴动力虽然在新能源领域有所布局，但与行业领先企业相比，其技术积累和市场拓展能力仍显不足。此 外，公司在氢燃料电池领域的控股子公司元隽氢能目前仍处于产品测试验证和试产试销阶段，尚未实现 商业化应用，这也进一步拖累了公司的转型进程。 质量管理与市场拓展成效有限 全柴动力在年报中强调，公司依照IATF16949:2016质量管理体系要求，持续优化质量管理体系流程，并 通过新建QMS质量信息管理 ...

安徽全柴动力股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600218 公司简称：全柴动力 安徽全柴动力股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 186 安徽全柴动力股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐玉良、主管会计工作负责人徐明余及会计机构负责人（会计主管人员）郑莉声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母公司股东的净利润为 83,350,850.59元，加年初未分配利润793,845,596.65元，提取法定盈余公积8,669,614.78元，扣 除2023年度已分配的利润30,491,994.33元及2024年控股子公司顺兴贸易向少数股东分红300,000 元，2 ...

证券代码：600218 证券简称：全柴动力 公告编号：临 2025-014 安徽全柴动力股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：公司科技大厦二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年4月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 至 2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2025-006 安徽全柴动力股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 八次会议于 2025 年 3 月 27 日上午在公司科技大厦九楼会议室召开。会 议通知和材料已于 2025 年 3 月 21 日通过 OA 办公平台发出。本次会议 应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名，会议由黄长文先生主持。本次会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （二）关于审议《2024 年年度报告》全文及摘要的议案； 我们在全面了解和审核公司 2024 年度报告后，认为： 1、年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部 管理制度的各项规定； 2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和 财务状况等事项； 3、在提出本意见前 ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2025-005 安徽全柴动力股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 八次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 8:30 在公司科技大厦九楼会议室以 现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 3 月 21 日通过 OA 办公平台及电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董 事 9 人，其中独立董事郝利君先生和王宏星先生以通讯表决方式出席本 次会议，全体监事列席了会议。会议由徐玉良董事长主持。本次会议的 召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式审议通过以下议案： （一）2024 年度董事会工作报告； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）2024 年度总经理工作报告； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2025-008 安徽全柴动力股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.06 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 ●安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）不触及《上海证券交易所股 票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情 况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第八次会议， ...