投资者可于 2024 年 4 月 12 日(星期五)至 4 月 18 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 yaowei107@qq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-012 安徽全柴动力股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日(星期五)上午 9:00-10:00 三、参加人员 董事长：徐玉良先生 董事、董事会秘书、财务负责人：徐明余先生 安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 19 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的 问 ...

2023 年年度报告 公司代码：600218 公司简称：全柴动力 安徽全柴动力股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 188 四、 公司负责人徐玉良、主管会计工作负责人徐明余及会计机构负责人（会计主管人员）郑莉声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司股东的净利润为 97,221,011.94元，加年初未分配利润743,441,779.67元，提取法定盈余公积11,969,201.44元， 扣 除 2022 年 度 已 分 配 的 利 润 34,847,993.52 元 ， 2023 年 度 末 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为 793,845,596.65元。公司拟以2023年12月31日总股本435,599,919股为基数，向全体股东每10股派 现金红利0.7元(含税)。本次分配利润支出总额为 30,491,994.33元，剩余未分配利润 763,353,602.32元结转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √ ...

安徽全柴动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，本着对公司及股 东负责的态度，以维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，诚信、 勤勉地履行独立董事的职责，出席相关会议，参与公司决策，积极推 动公司健康、持续发展。现将报告期内我的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 | 姓名 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年应参 | 亲自出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两 | 出席股东 | | | 加董事会 | 席次数 | 方式参 | 席次数 | 数 | 次未亲自参 | 大会的次 | | | 次数 | | 加次数 | | | 加会议 | 数 | | 刘国城 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 | （二）参与董事会专门委员会会议情况 本年度公司共召开 3 次 ...

安徽全柴动力股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，安徽全柴 动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履行了董事会审计委员会的各项工作职责，现将审 计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年，公司第九届董事会审计委员会由 3 名独立董事和 2 名 非独立董事组成，分别为刘国城先生、郝利君先生、王宏星先生、汪 国才先生和顾忠长先生，其中审计委员会召集人由刘国城先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内公司董事会审计委员会于 2023 年 1 月 11 日、3 月 8 日 和 10 月 24 日共召开 3 次审计委员会会议，另于 2023 年 3 月 29 日召 开的第八届董事会第十七次会议上对相关事项发表了书面审核意见。 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况 2023 年 1 月 11 日 与会计师事务所 协 商 确 ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-005 安徽全柴动力股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）关于审议《2023 年年度报告》全文及摘要的议案； 我们在全面了解和审核公司 2023 年度报告后，认为： 1、年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部 管理制度的各项规定； 2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和 财务状况等事项； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 四次会议于 2024 年 3 月 28 日上午在公司科技大厦九楼会议室召开。会 议通知和材料已于 2024 年 3 月 25 日通过 OA 办公平台发出。本次会议 应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名，会议由黄长文先生主持。本次会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 ...

安徽全柴动力股份有限公司 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类: 在股东大会授权的有效期内及额度范围内适时购买具有合 法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全 性高、流动性好、稳健型的理财产品。 ●投资金额:对最高额度不超过 12 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管 理。在上述额度内可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额上限（含前述投 资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度上限。 ●已履行的审议程序: 安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会四次会议，审 议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-008 ●特别风险提示: 尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受 宏观经济的影响较大，未来不排除本次 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 RSM 容诚 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安徽全柴动力股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0600 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 报告编码:京24CBD 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 4-10 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0600 号 安徽全柴动力股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽全柴动力股份有限公司(以下简称全柴动力)董事会 编制的 2023 年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供全柴动力年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为全柴动力年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...

公司代码：600218 公司简称：全柴动力 安徽全柴动力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽全柴动力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

关于安徽全柴动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于安徽全柴动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 委托单位：安徽全柴动力股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-66001391 "下sM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽全柴动力股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0601 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩审计报告是否由具有快业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.no/.go/2017-12-20 容诚专字[2024]230Z0601 号 安徽全柴动力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽全柴动力股份有限 公司(以下简称全柴动力)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-004 安徽全柴动力股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 四次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 8:30 在公司科技大厦九楼会议室以 现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 3 月 25 日通过 OA 办公平台及电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董 事 9 人，其中独立董事刘国城先生、郝利君先生和王宏星先生以通讯表 决方式出席本次会议，全体监事列席了会议。会议由徐玉良董事长主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式审议通过以下议案： （一）2023 年度董事会工作报告； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）2023 年度总经理工作报告； 1、计提坏账准备 449,520.2 ...