（二）股份登记时间及锁定期安排 国元证券股份有限公司 关于安徽全柴动力股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 全柴动力股份有限公司（以下简称"全柴动力"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法律、法规和规范性文件的规定对全柴动力本次非公开发行股票限售股份的 解除限售事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市类型为非公开发行限售股。 （一）非公开发行限售股核准情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准安徽全 柴动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1767 号）核准， 公司非公开发行股票 66,844,919 股。 截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承 诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 公司已于 2021 年 9 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 ...

证券代码：600218 证券简称：全柴动力 公告编号：2024-035 安徽全柴动力股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 22,941,176 股。 本次股票上市流通总数为 22,941,176 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 9 日。 一、本次限售股上市类型 安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"全柴动力"或"公司"）本次限售 股上市类型为非公开发行限售股。 （一）非公开发行限售股核准情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准安徽全 柴动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1767 号）核准， 公司非公开发行股票 66,844,919 股，其中公司控股股东安徽全柴集团有限公司认 购 22,941,176 股。 （二）股份登记时间及锁定期安排 公司已于 2021 年 9 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-032 安徽全柴动力股份有限公司 ●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖 厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收 ...

证券代码：600218 证券简称：全柴动力 公告编号：2024-034 安徽全柴动力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：公司科技大厦二楼会议室 股东会召开日期：2024年9月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

安徽全柴动力股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 安徽全柴动力股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）公告（2022）15 号《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 的规定，将安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年 1-6 月份募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1767 号文核准，本公司于 2021 年 5 月 通过非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）6,684.49 万股，每股发行价为 11.22 元， 应募集资金总额为人民币 75,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 965.79 万元后， 募集资金净额为 74,034.21 万元。该募集资金 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600218 公司简称：全柴动力 安徽全柴动力股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 150 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人徐玉良、主管会计工作负责人徐明余及会计机构负责人（会计主管人员）郑莉声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告 ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-031 安徽全柴动力股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 六次会议于 2024 年 8 月 27 日上午以通讯方式召开。会议通知和材料已 于 2024 年 8 月 22 日通过 OA 办公平台发出。本次会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名，会议由黄长文先生主持。本次会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 各监事在全面了解和审核 2024 年半年度报告后，认为： 1、2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 2、2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年的经 营管理和财务状况等事项； 3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 六次会议于 2024 年 8 月 27 日上午以通讯方式召开。会议通知和材料已 于 2024 年 8 月 22 日通过 OA 办公平台及电子邮件方式发出。本次会议 应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名，全体监事列席了会议， 会议由徐玉良董事长主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-030 安徽全柴动力股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式审议通过以下议案： （一）2024 年半年度报告摘要及全文； 本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第四次会议全体 委员同意后提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 《全柴动力 2024 年半年度报告》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com ...

关于修订公司《章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第 九届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。根据《公司法》、 《证券法》等相关规定与要求，结合公司实际情况，公司将《章程》中"股东大会" 的表述，全部修改为"股东会"。除前述修改外，还修订了《章程》的部分其他条 款。具体修订条款如下： | 现行条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债 | 第一条 为维护公司、股东、职 | | 权人的合法权益,规范公司的组织和 | 工和债权人的合法权益,规范公司的 | | 行为,根据《中华人民共和国公司法》 | 组织和行为,根据《中华人民共和国公 | | (以下简称《公司法》)、《中华人民共 | 司法》(以下简称《公司法》)、《中华 | | 和国证券法》(以下简称《证券法》) | 人民共和国证券法》(以下简称《证券 | | 和其他有关规定，制订本章程。 | 法》)和其 ...

二○二四年 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 安徽全柴动力股份有限公司 章 程 第七章 监事会 第八章 公司党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行 为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 ...