安徽全柴动力股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 安徽全柴动力股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将安徽全柴动力股份有限 公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1767 号文核准，本公司于 2021 年 5 月 通过非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）6,684.49 万股，每股发行价为 11.22 元， 应募集资金总额为人民币 75,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 965.79 万元后， 募集资金净额为 74,034.21 万元。该募集资金已于 2021 年 8 月到账。上述资金到账情况 业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0186 号《验资报告》验证。 公司对募集资金采取 ...

安徽全柴动力股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告是根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定与要求，结合安徽全 柴动力股份有限公司（以下简称"公司"或"全柴"）所属行业特点及 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日履行社会责任方面的具体情况编制的。 本报告数据均来自于公司及其全资子公司、控股子公司，以 2023 年度为主，并根据需要适度向前延伸，本着真实、客观、透明的原则， 阐述了公司在 2023 年度及以前年度生产经营过程中履行社会责任所 做的工作。 本报告经公司第九届董事会第四次会议审议通过后以电子版形 式发布，于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公开披露，以方便广大投资者阅读、下载。 联系方式： 地址：安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路 788 号公司董事会办公室 邮编：239500 联系人：徐明余 电话：0550-5038369 传真：0550- ...

安徽全柴动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，本着对公司及股 东负责的态度，以维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，诚信、 勤勉地履行独立董事的职责，出席相关会议，参与公司决策，积极推 动公司健康、持续发展。现将报告期内我的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本年度公司共召开 3 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议。 我作为薪酬与考核委员会的召集人及审计委员会、提名委员会的委员， 亲自参加了相关会议，未有委托他人出席和缺席情况。在所任职的专 门委员会会议上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司 的运作规范提供合理化建议，审议事项涉及公司定期报告、聘用会计 师事务所、内部控制和高管薪酬审核等事项，积极有效地履行了独立 董事职责。 （三）与内部审计及会计师事务所沟通情况 身为公司的独立董事，我具备《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求 的任职资格及独立 ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-006 安徽全柴动力股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，审议通 过了《关于计提资产减值准备的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。有关资产减值准备具体情况如下： 一、计提资产减值准备概述 为了真实、准确和公允反映公司资产和财务状况，本着谨慎性原则， 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至 2023 年 年末资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了 充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值 测试，公司当期计提资产减值准备 5,702.77 万元，其中信用减值损失 44.95 万元，资产减值损失 5,657.82 万元，超过公司最近一个会计年度 经审计归属于上市公司股东的净利润的 10%。 ...

安徽全柴动力股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2023 年年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚在 2023 年年度审计中的 履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况 如下： 安徽全柴动力股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 一、资质条件 1.基本信息 容诚初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚在 全国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市西城区 阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚共有合 伙人 179 人，注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务 ...

安徽全柴动力股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 经核查独立董事刘国城、郝利君、王宏星的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影 响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 安徽全身 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》等规定,安徽全柴动力股份有限公司《以下简称"公司")董事 会,就公司在任独立董事刘国城、郝利君、王宏星的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见: ...

证券代码：600218 证券简称：全柴动力 公告编号：2024-011 安徽全柴动力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：公司科技大厦二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-007 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 983,999,178.76 元。 经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 435,599,919 股，以此计算合计拟派发现金 红利 30,491,994.33 元（含税）。2023 年度拟以现金方式分配的利润占 归属于母公司股东的净利润比例为 31.36%。 安徽全柴动力股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.07 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益 ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-010 安徽全柴动力股份有限公司 调整前：刘国城（召集人）、汪国才、顾忠长、郝利君、王宏星 调整后：刘国城（召集人）、汪国才、郝利君、王宏星 关于调整董事会审计委员会成员的公告 特此公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽全柴动力股份有限公司董事会 二〇二四年三月三十日 安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整董事会审计 委员会成员的议案》，现将相关事项公告如下： 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司 治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会 决定调整第九届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理顾忠长先 生将不再担任公司审计委员会委员职务。 调整前后审计委员会成员情况如下： ...

单位：万元 序号 授信银行 综合授信额度 授信期限 1 中国工商银行股份有限公司全椒支行 60,000 一年 2 中国农业银行股份有限公司全椒县支行 40,000 一年 3 中国邮政储蓄银行股份有限公司滁州分行 40,000 一年 4 中国银行股份有限公司滁州分行 30,000 一年 5 中国建设银行股份有限公司全椒支行 30,000 一年 6 交通银行股份有限公司滁州分行 30,000 一年 7 兴业银行股份有限公司滁州分行 50,000 一年 8 中信银行股份有限公司滁州分行 40,000 一年 9 中国光大银行股份有限公司滁州分行 20,000 一年 | 10 | 广发银行股份有限公司滁州分行 | 20,000 | 一年 | | --- | --- | --- | --- | | 11 | 上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行 | 30,000 | 一年 | | 12 | 中国民生银行股份有限公司合肥分行 | 30,000 | 一年 | | 13 | 招商银行股份有限公司合肥分行 | 20,000 | 一年 | | 14 | 平安银行股份有限公司合肥分行 | 30,000 | 一年 | | 15 | 合 ...