股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-007 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 983,999,178.76 元。 经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 435,599,919 股，以此计算合计拟派发现金 红利 30,491,994.33 元（含税）。2023 年度拟以现金方式分配的利润占 归属于母公司股东的净利润比例为 31.36%。 安徽全柴动力股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.07 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益 ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-010 安徽全柴动力股份有限公司 调整前：刘国城（召集人）、汪国才、顾忠长、郝利君、王宏星 调整后：刘国城（召集人）、汪国才、郝利君、王宏星 关于调整董事会审计委员会成员的公告 特此公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽全柴动力股份有限公司董事会 二〇二四年三月三十日 安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整董事会审计 委员会成员的议案》，现将相关事项公告如下： 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司 治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会 决定调整第九届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理顾忠长先 生将不再担任公司审计委员会委员职务。 调整前后审计委员会成员情况如下： ...

根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会对会计师事务所审计资质及 2023 年审计工作履行了监督 职责，现将情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华 普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 安徽全柴动力股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 179 人，共有注册会 计师 1,395 人，其中 745 人签署 ...

安徽全柴动力股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 经核查独立董事刘国城、郝利君、王宏星的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影 响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 安徽全身 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》等规定,安徽全柴动力股份有限公司《以下简称"公司")董事 会,就公司在任独立董事刘国城、郝利君、王宏星的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见: ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 RSM 容诚 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安徽全柴动力股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0600 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 报告编码:京24CBD 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 4-10 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0600 号 安徽全柴动力股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽全柴动力股份有限公司(以下简称全柴动力)董事会 编制的 2023 年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供全柴动力年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为全柴动力年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...

安徽全柴动力股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2023 年年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚在 2023 年年度审计中的 履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况 如下： 安徽全柴动力股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 一、资质条件 1.基本信息 容诚初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚在 全国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市西城区 阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚共有合 伙人 179 人，注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务 ...

安徽全柴动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，本着对公司及股 东负责的态度，以维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，诚信、 勤勉地履行独立董事的职责，出席相关会议，参与公司决策，积极推 动公司健康、持续发展。现将报告期内我的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人郝利君，1968 年 10 月出生，中共党员，吉林工业大学工学 博士。1996 年 8 月参加工作，历任吉林工业大学汽车工程学院助理 研究员，北京理工大学车辆工程学院博士后。现任公司第九届董事会 独立董事，北京理工大学机械与车辆学院副教授。 （二）独立性情况说明 身为公司的独立董事，我具备《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求 的任职资格及独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在任何 影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会及股东大会情 ...

单位：万元 序号 授信银行 综合授信额度 授信期限 1 中国工商银行股份有限公司全椒支行 60,000 一年 2 中国农业银行股份有限公司全椒县支行 40,000 一年 3 中国邮政储蓄银行股份有限公司滁州分行 40,000 一年 4 中国银行股份有限公司滁州分行 30,000 一年 5 中国建设银行股份有限公司全椒支行 30,000 一年 6 交通银行股份有限公司滁州分行 30,000 一年 7 兴业银行股份有限公司滁州分行 50,000 一年 8 中信银行股份有限公司滁州分行 40,000 一年 9 中国光大银行股份有限公司滁州分行 20,000 一年 | 10 | 广发银行股份有限公司滁州分行 | 20,000 | 一年 | | --- | --- | --- | --- | | 11 | 上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行 | 30,000 | 一年 | | 12 | 中国民生银行股份有限公司合肥分行 | 30,000 | 一年 | | 13 | 招商银行股份有限公司合肥分行 | 20,000 | 一年 | | 14 | 平安银行股份有限公司合肥分行 | 30,000 | 一年 | | 15 | 合 ...

关于安徽全柴动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于安徽全柴动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 委托单位：安徽全柴动力股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-66001391 "下sM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽全柴动力股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0601 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩审计报告是否由具有快业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.no/.go/2017-12-20 容诚专字[2024]230Z0601 号 安徽全柴动力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽全柴动力股份有限 公司(以下简称全柴动力)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 ...

安徽全柴动力股份有限公司 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类: 在股东大会授权的有效期内及额度范围内适时购买具有合 法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全 性高、流动性好、稳健型的理财产品。 ●投资金额:对最高额度不超过 12 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管 理。在上述额度内可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额上限（含前述投 资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度上限。 ●已履行的审议程序: 安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会四次会议，审 议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-008 ●特别风险提示: 尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受 宏观经济的影响较大，未来不排除本次 ...