天津卓朗信息科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二零二三年十月九日 | 2023 年第三次临时股东大会议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于补选第十一届董事会非独立董事的议案 | 3 | | 议案二：关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案 | 4 | 天津卓朗信息科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 10 月 9 日 14:30 现场会议地点：天津市红桥区湘潭道 1 号公司会议室 主持人：王志刚 会议议程： 关于补选第十一届董事会非独立董事的议案 各位股东： 经公司相关股东推荐，董事会提名与薪酬委员会审核，公司董事会提名房玮女 士、刘志成先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通 过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 房玮女士个人简历详见如下： 女，1980年生，中共党员，硕士学位，高级经济师，现任天津津诚国有资本投 资运营有限公司董事会办公室主任助理（主持工作）。 刘志成先生个人简历详见如下： 男，1986年生，中共党员，博士学位，历任天津渤海商品交易所股份有限公司 战略部副总监，现任天津津 ...

被担保人名称：天津卓朗科技发展有限公司（以下简称"卓朗发展"）， 为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计人民币 5,000 万元。截至 2023 年 9 月 14 日，公司已实际为卓朗发展提供的担保余额为 166,144.77 万元（不含本次担保业务）。 本次担保是否有反担保：无反担保。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 特别风险提示：截至 2023 年 9 月 14 日，公司及控股子公司累计对外担 保余额为 272,121.89 万元（不含本次担保业务），占公司 2022 年经审计归母净 资产的 113.23%，被担保人卓朗发展 2022 年经审计的资产负债率超过 70%，敬请 投资者充分关注担保风险。 证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-079 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于为全资子公司融资业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为满足业务发展需 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-078 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 15 日（星期五）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadsho w.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 08 日（星期五）至 09 月 14 日（星期四）16: 00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@t roila.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 15 日下午 ...

天津卓朗信息科技股份有限公司 关于为全资子公司融资业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-077 重要内容提示: 被担保人名称：天津卓朗天朗云科技有限公司（以下简称"天朗云科技"）， 为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计人民币 1,000 万元。截至 2023 年 8 月 31 日，公司及控股子公司已实际为天朗云科技提 供的担保余额为 1,000 万元（不含本次担保业务）。 本次担保是否有反担保：无反担保。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 特别风险提示：截至 2023 年 8 月 31 日，公司及控股子公司累计对外担 保余额为 272,901.41 万元（不含本次担保业务），占公司 2022 年经审计归母净 资产的 113.55%，被担保人天朗云科技 2022 年经审计的资产负债率超过 70%，敬 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-076 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩 说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，天津卓朗信息科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集 体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP， 参与本次互动交流，活动时间为2023年9月5日（周二）13:30-16:50。 届时公司副董事长、总经理张坤宇先生，董事、董事会秘书、总法律顾问谷 艳秋女士，董事、财务总监昝英男女士及职工董事、总经理助理杨皓明先生（如 有特殊情况，参会人员将可能进行调整）将在线就公司业绩、公司治理、发 ...

天津卓朗信息科技股份有限公司 关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩 说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，天津卓朗信息科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集 体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP， 参与本次互动交流，活动时间为2023年9月5日（周二）13:30-16:50。 证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-076 届时公司副董事长、总经理张坤宇先生，董事、董事会秘书、总法律顾问谷 艳秋女士，董事、财务总监昝英男女士及职工董事、总经理助理杨皓明先生（如 有特殊情况，参会人员将可能进行调整）将在线就公司业绩、公司治理、发 ...

天津卓朗信息科技股份有限公司独立董事关于 第十一届董事会第八次会议相关议案的独立意见书 我们认为公司财务总监的提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。经认真审阅昝英男女士个人履历等背景资料，昝英男女 士具备履行财务总监职责所必需的专业知识、相关素养和工作经验，未持有公司 股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券 市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评。不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等 情形；经查询不属于"失信被执行人"。 我们同意《关于聘任公司财务总监的议案》。 独立董事：侯欣一 齐二石 覃家琦 2023年8月25日 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，我们作为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，对第十一届董事会第八次会议审议的《关于聘任公司财 务总监的议案》，基于独立判断的立场，在仔细审阅了本次会议相关材料后，经 审慎分析，发表 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-075 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 二、独立董事独立意见 公司独立董事的独立意见如下： 1.我们认为公司财务总监的提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。经认真审阅昝英男女士个人履历等背景资料，昝英男 女士具备履行财务总监职责所必需的专业知识、相关素养和工作经验，未持有公 司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证 券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评。 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查等情形；经查询不属于"失信被执行人"。 2.我们同意《关于聘任公司财务总监的议案》。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年8月25日，天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-073 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于间接控股股东权益变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动的基本情况 2023 年 8 月 22 日，天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "卓朗科技"）收到间接控股股东天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简 称"津诚资本"）发来的《市政集团 90%国有股权的无偿划转协议》，现将相关 内容公告如下： （一）信息披露义务人基本情况 本"） | 公司名称 | 天津渤海国有资本投资有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 天津市和平区衡阳路8号（新4号） | | 注册资本 | 570,000万元人民币 | | 法定代表人 | 王海龙 | | 成立时间 | 2016年03月07日 | | 经营期限 | 2016年03月07日至无固定期限 | | 统一社会信用代码 | 91120118MA05J2KM8Y | | 企业类型 | 有限责任公司（国有独资） ...

天津卓朗信息科技股份有限公司 简式权益变动报告书 （渤投资本） 上市公司名称：天津卓朗信息科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：卓朗科技 股票代码：600225.SH 信息披露义务人：天津渤海国有资本投资有限公司 注册地址：天津市和平区衡阳路8号（新4号） 通讯地址：天津市和平区衡阳路8号（新4号） 股份变动性质：间接持股增加 签署日期：二〇二三年八月 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在天津卓朗信息科技股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信 息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在天津卓朗信息科技股份有 限公 ...