股份变动性质：间接持股减少 签署日期：二〇二三年八月 信息披露义务人声明 天津卓朗信息科技股份有限公司 简式权益变动报告书 （津诚资本） 上市公司名称：天津卓朗信息科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：卓朗科技 股票代码：600225.SH 信息披露义务人：天津津诚国有资本投资运营有限公司 注册地址：天津市和平区滨江道30号A602-6 通讯地址：天津市河西区友谊路天津科技大厦5楼 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在天津卓朗信息科技股份有限公司中拥有 权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述 信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在天津卓朗信息科技股份 有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书 作出任何解释或者说明。 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 1 ...

（一）为全资子公司融资业务提供担保的进展 为满足业务发展需要，公司全资子公司天津卓朗科技发展有限公司（以下简 称"卓朗发展"）向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请借款 1 亿元， 借款期限不超过 1 年，由公司、张坤宇先生提供连带责任保证担保，保证担保期 限为自主合同约定的债务履行期届满之日后三年止。 现公司间接控股股东天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称"津诚 资本"）为此提供连带责任保证担保，同时，公司将持有的卓朗发展 7%股权及收 益（包括但不限于质押股权项下所产生的股息、红利、配股、送股及其他收益等） 质押给津诚资本，作为反担保措施。 证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-071 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于为公司及全资子公司融资业务 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 25 日、 2023 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所官方网站上披露了《天 津卓 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-072 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年8月21日，天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）收到控股股东天津津诚金石资本管理有限公司（以下简称"津诚金石"）、 天津市政建设集团有限公司（简称"市政集团"）以及天津滨海发展投资控股有 限公司（以下简称"滨海投资"）签署的《一致行动协议》，该协议约定津诚金 石、市政集团以及滨海投资构成一致行动关系。协议主要内容如下： 一、协议主要内容 甲方：天津津诚金石资本管理有限公司 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于控股股东签署一致行动人协议的公告 乙方：天津市政建设集团有限公司 丙方：天津滨海发展投资控股有限公司 鉴于： 甲方、乙方、丙方系依法设立并合法存续的有限责任公司，乙方为丙方的控 股股东。 各方经友好协商，签订协议约定在行使股东等权力时采取一致行动，并就一 致行动相关事宜达成协议： 第一条 甲方和乙方、丙方承诺在本协议有效期内，确保其全面履行本协议 的义务。 第二条 乙方 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-070 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于控股子公司破产清算的进展公告 天津卓朗信息科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 17 日 2023 年 8 月 16 日，松江恒通清算案召开第二次债权人会议，由债权人对 《采用非现场方式召开债权人会议及表决方案》《破产财产分配方案》进行表决。 松江恒通二债会表决通过《采用非现场方式召开债权人会议及表决方案》《破 产财产分配方案》。 二、对公司的影响及风险提示 松江恒通于2021年4月正式进入破产程序后已不再纳入公司合并报表范围， 其破产清算不会影响公司现有主营业务的生产经营，不会对公司的持续经营造成 影响。公司将密切关注该事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务，相关 信息以指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2021 年 4 月 2 ...

第十一届董事会第七次会议相关议案的独立意见书 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，我们作为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，对第十一届董事会第七次会议审议的《关于聘任公司董 事会秘书、总法律顾问的议案》，基于独立判断的立场，在仔细审阅了本次会议 相关材料后，经审慎分析，发表如下独立意见： 我们认为公司董事会秘书、总法律顾问的提名方式和程序、提名人资格符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。经认真审阅谷艳秋女士个人履历等背景 资料，谷艳秋女士具备履行董事会秘书职责、总法律顾问职责所必需的专业知识、 相关素养和工作经验，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定 的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证 券交易所公开谴责或通报批评。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于"失信被执行人"。 天津卓朗信息科技股份有限公司独立董事关于 独立董事：侯欣一 齐二石 覃家琦 2 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-068 天津卓朗信息科技股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 三、审议通过《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》 为规范公司对外捐赠行为，履行社会责任，根据《中华人民共和国公益事业 捐赠法》《天津市国资委监管企业对外捐赠管理办法》《天津津诚国有资本投资 运营有限公司对外捐赠管理办法》《天津卓朗信息科技股份有限公司章程》等有 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上的相关公告。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 同意聘任杨菲女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起 至第十一届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上的相关公告。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 天津 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-069 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问，证券事务代 表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 16 日，天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、总法 律顾问的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下： 一、聘任公司董事会秘书、总法律顾问 根据《天津卓朗信息科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长提 名、董事会提名与薪酬委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任谷艳秋女士为 公司董事会秘书；经公司总经理提名、董事会提名与薪酬委员会资格审查通过， 公司董事会同意聘任其为公司总法律顾问；任期自本次董事会审议通过之日起至 第十一届董事会任期届满之日止。 公司董事长王志刚先生不再代行董事会秘书职责。 谷艳秋女士个人简历详见如下： 女，1981 年生，中共党员，学士学位，四级律师。历任银宏（天津）股权 投资基金 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-040 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 23 日（星期二）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadsho w.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 16 日（星期二）至 05 月 22 日（星期一）16: 00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@t roila.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果 ...

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 报告期内，公司控股子公司天津卓朗科技发展有限公司（以下简称"卓朗发展"）办理完成 了股东变更等相关工商变更登记手续，并取得了天津市红桥区市场监督管理局换发的新《营业执 照》。本次工商变更登记完成后，公司持有卓朗发展 100%股权，卓朗发展成为公司的全资子公司。 (一)审计意见类型 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------|-------|-----------------------|-------|------------------------| | 项目 2023 | | 年 3 月 31 日 | 2022 | 年 12 月 31 日 | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | | 1,119,980,322.23 | | 348,689,770.71 | | 结算备付金 | | | | | | 拆出资金 | | | | | | 交易性金融资产 | | 24,600,000.00 | | 24,600,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | | | 应收票据 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-039 天津卓朗信息科技股份有限公司 2023 年第一季度房地产业务经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已将原先低效或非科 技主业等房地产相关业务及资产进行剥离，目前公司主营业务为软件和信息技术 服务业。2023 年一季度，公司与房地产业务相关的收入主要为公司持有的投资 性房地产产生的租金收入。现将公司 2023 年第一季度房地产业务经营情况简报 公告如下： 一、公司 2023 年 1-3 月项目情况 公司没有新增房地产项目，未有完成竣工项目。 二、公司 2023 年 1-3 月销售情况 2023 年 1-3 月，公司没有房地产项目签约销售情况。 三、公司 2023 年 1-3 月房屋出租情况 2023 年 1-3 月，取得的租金总收入为 334.08 万元。 特此公告。 天津卓朗信息科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 29 日 ...