第十一届董事会第七次会议相关议案的独立意见书 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，我们作为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，对第十一届董事会第七次会议审议的《关于聘任公司董 事会秘书、总法律顾问的议案》，基于独立判断的立场，在仔细审阅了本次会议 相关材料后，经审慎分析，发表如下独立意见： 我们认为公司董事会秘书、总法律顾问的提名方式和程序、提名人资格符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。经认真审阅谷艳秋女士个人履历等背景 资料，谷艳秋女士具备履行董事会秘书职责、总法律顾问职责所必需的专业知识、 相关素养和工作经验，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定 的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证 券交易所公开谴责或通报批评。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于"失信被执行人"。 天津卓朗信息科技股份有限公司独立董事关于 独立董事：侯欣一 齐二石 覃家琦 2 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-068 天津卓朗信息科技股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 三、审议通过《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》 为规范公司对外捐赠行为，履行社会责任，根据《中华人民共和国公益事业 捐赠法》《天津市国资委监管企业对外捐赠管理办法》《天津津诚国有资本投资 运营有限公司对外捐赠管理办法》《天津卓朗信息科技股份有限公司章程》等有 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上的相关公告。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 同意聘任杨菲女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起 至第十一届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上的相关公告。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 天津 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-069 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问，证券事务代 表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 16 日，天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、总法 律顾问的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下： 一、聘任公司董事会秘书、总法律顾问 根据《天津卓朗信息科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长提 名、董事会提名与薪酬委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任谷艳秋女士为 公司董事会秘书；经公司总经理提名、董事会提名与薪酬委员会资格审查通过， 公司董事会同意聘任其为公司总法律顾问；任期自本次董事会审议通过之日起至 第十一届董事会任期届满之日止。 公司董事长王志刚先生不再代行董事会秘书职责。 谷艳秋女士个人简历详见如下： 女，1981 年生，中共党员，学士学位，四级律师。历任银宏（天津）股权 投资基金 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-040 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 23 日（星期二）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadsho w.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 16 日（星期二）至 05 月 22 日（星期一）16: 00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@t roila.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果 ...

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 报告期内，公司控股子公司天津卓朗科技发展有限公司（以下简称"卓朗发展"）办理完成 了股东变更等相关工商变更登记手续，并取得了天津市红桥区市场监督管理局换发的新《营业执 照》。本次工商变更登记完成后，公司持有卓朗发展 100%股权，卓朗发展成为公司的全资子公司。 (一)审计意见类型 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------|-------|-----------------------|-------|------------------------| | 项目 2023 | | 年 3 月 31 日 | 2022 | 年 12 月 31 日 | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | | 1,119,980,322.23 | | 348,689,770.71 | | 结算备付金 | | | | | | 拆出资金 | | | | | | 交易性金融资产 | | 24,600,000.00 | | 24,600,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | | | 应收票据 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-039 天津卓朗信息科技股份有限公司 2023 年第一季度房地产业务经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已将原先低效或非科 技主业等房地产相关业务及资产进行剥离，目前公司主营业务为软件和信息技术 服务业。2023 年一季度，公司与房地产业务相关的收入主要为公司持有的投资 性房地产产生的租金收入。现将公司 2023 年第一季度房地产业务经营情况简报 公告如下： 一、公司 2023 年 1-3 月项目情况 公司没有新增房地产项目，未有完成竣工项目。 二、公司 2023 年 1-3 月销售情况 2023 年 1-3 月，公司没有房地产项目签约销售情况。 三、公司 2023 年 1-3 月房屋出租情况 2023 年 1-3 月，取得的租金总收入为 334.08 万元。 特此公告。 天津卓朗信息科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 29 日 ...

Financial Position - The total equity of the company at the end of the previous year was approximately RMB 2.69 billion, with a capital reserve of approximately RMB 5.02 billion and a paid-in capital of approximately RMB 3.41 billion[3]. - The company's total assets at the end of 2022 were CNY 6,431,790,605.20, a decrease of 4.35% from the previous year[116]. - The company’s net assets attributable to shareholders increased by 61.66% to CNY 2,403,273,775.04 by the end of 2022[116]. - The company reported a negative retained earnings balance at the end of 2022, leading to no profit distribution or capital reserve increase for the year[98]. Operational Performance - The operating income for 2022 was CNY 905,536,959.56, representing an increase of 11.24% year-on-year[116]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 401,200,132.60, a decrease of 48.46% compared to the previous year[108]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 10,008,353.38, compared to a loss of CNY 720,673,812.89 in the previous year[116]. - The company’s cash flow from operating activities was negative at RMB -305,428,616.53[144]. - The company achieved operating revenue of RMB 905,536,959.56 in 2022, representing a year-on-year growth of 11.24%[147]. Governance and Compliance - The company held a total of 1 annual general meeting and 7 extraordinary general meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements for shareholder rights[64]. - The company’s controlling shareholder strictly adhered to legal regulations, ensuring independence in personnel, assets, finance, and operations[65]. - The company has implemented 39 new regulations to optimize decision-making processes and improve operational efficiency[130]. - The company received a standard unqualified audit report from Zhongxing Caiguanghua Accounting Firm for the fiscal year[97]. Strategic Focus and Development - The company aims to become a leading enterprise in software and new infrastructure within the Tianjin state-owned assets system during the "14th Five-Year Plan" period[83]. - In 2023, the company will focus on its strategic positioning as an integrator of intelligent manufacturing and digital transformation solutions, following its bankruptcy restructuring[84]. - The company plans to enhance its software development capabilities by building a core route for Tianjin's information innovation, focusing on six major chips and two operating systems[85]. - The company is committed to supporting the national digital economy development plan, focusing on the deep integration of digital technology and the real economy[181]. Risk Management - The company faces policy risks due to increasing energy efficiency requirements for data centers, which may impact performance if adjustments are not made in a timely manner[86]. - Macroeconomic factors such as economic downturns and international trade disputes may introduce uncertainties in the company's operations, potentially affecting project financing and supply chain stability[89]. Research and Development - The company has accumulated 39 patents (33 invention patents) and 257 software copyrights, showcasing its strong R&D capabilities[168]. - The company has invested significantly in R&D to enhance core technology advantages in software products[150]. - The company is focusing on enhancing its independent research and development capabilities to strengthen its position in the domestic "信创" (trusted innovation) industry[187]. Product and Service Offerings - The company has developed the "Zhuolang Tiangong" product, which covers multiple fields in industrial software, enhancing smart manufacturing levels and providing reliable data support for enterprise management[151]. - The company has successfully integrated its software development, system integration, and data center services into a full-chain business model[190]. - The company has developed various products including the Tian工 digital twin system and the Tian工 MES system, aimed at improving production efficiency and reducing costs[186]. Market Position and Competition - Market competition is intensifying, and the company must keep pace with industry trends and customer demands to maintain its competitive edge in product development and service[87]. - The company aims to capitalize on the digital transformation and domestic substitution trends in the industry, positioning itself for rapid growth and long-term development[170].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津卓朗信息科技股份有限公司 2022 年度房地产业务经营情况简报 一、公司 2022 年 1-12 月项目情况 公司没有新增房地产项目，未有完成竣工项目。 证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-031 天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已将原先低效或非科 技主业等房地产相关业务及资产进行剥离，目前公司主营业务为软件和信息技术 服务业。2022 年度，公司与房地产业务相关的收入主要为公司持有的投资性房 地产产生的租金收入。现将公司 2022 年度房地产业务经营情况简报公告如下： 三、公司 2022 年 1-12 月房屋出租情况 2022 年 1-12 月，取得的租金总收入为 1,194.99 万元。 特此公告。 天津卓朗信息科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 26 日 二、公司 2022 年 1-12 月销售情况 2022 年 1-12 月，公司没有房地产项目签约销售情况。 ...

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 天津卓朗信息科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------- ...

证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临 2022-066 天津松江股份有限公司 关于参加 2022 年度天津辖区上市公司半年报 业绩说明会与投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 活动时间：2022 年 9 月 6 日（周二）13:40-16:40 活动地点：全景路演（http://rs.p5w.net） 活动方式：网络远程 一、会议类型 天津松江股份有限公司(以下简称"公司")为便于广大投资者更深入全面地 了解公司情况，公司定于 2022 年 9 月 6 日（周二）13:40-16:40 参加在全景网 举办的"2022 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会与投资者网上集体接待 日"活动。本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，公司将针对 2022 年半年度业绩、经 营情况等事项与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、会议召开的时间、地点 活动时间：2022 ...