山西科新发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张娟） 本人张娟，作为山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行独 立董事的职责，现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 张娟：1973 年出生,大学学历,会计学专业。曾任陕西省汉中市 百货公司职员,熊猫彩电陕西省汉中市办事处会计,深圳市精心财务 公司会计；2008 年 11 月至今，在深圳市金诺税务师事务所有限公司 任审计部经理及合伙人。2020 年 10 月 16 日至今任公司独立董事。 本人严格遵守相关规定及要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）2023 年度参会情况 3、参加各专门委员会情况 本人现担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员以及董事会审计 委员会委员。2023 年，本人参加各专门委员会会议 8 次，其中董事会审 计委员会 7 次、提名委员会 1 次。 （二）行使独立董事职权的情况 2023 年，本人没有提议召开董事会及临时股东大会、公开向股 东征集股东权利、 ...

山西科新发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邹志强） 本人邹志强，作为山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行独 立董事的职责，现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 邹志强：国立华侨大学法律硕士。2015 年 3 月至 2015 年 8 月任 广东中盟控股集团有限公司董事会主席助理；2015 年 8 月至 2021 年 7 月任广东邦罡律师事务所实习律师、执业律师；2021 年 8 月至今任 广东杉源律师事务所执业律师；2022 年 2 月至今任深圳市润天智数 字设备股份有限公司独立董事。2021 年 12 月 29 日至今任公司独立 董事。 本人严格遵守法律法规的相关要求，不存在影响独立性的情况。 2023 年，本人以现场方式出席了应参加的 2 次股东大会。 3、参加各专门委员会情况 本人现担任公司董事会提名委员会主任委员以及董事会薪酬与考核 委员会委员。2023 年，本人参加了 2 次董事会提名委员会。 （二）行使独立董事职权的情况 二、2 ...

关于山西科新发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2024Z00400 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http: 地址： 北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦Ａ座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 目 | 页 次 वि 容 | | --- | | 一、关于山西科新发展股份有限公司非经营性资金占用及 1-2 其他关联资金往来情况的专项说明 | | 二、山西科新发展股份有限公司非经营性资金占用及其他 | | 关联资金往来情况汇总表 | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于山西科新发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审2024Z00400号 匪合伙) 中草 山西科新发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了山西科新发展 ...

山西科新发展股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜所"）作为公司 2023 年 度财务报告审计和内部控制审计机构。根据相关规定，公司对中喜所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作要求，中喜所对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况进行核查并出具了 专项报告。 经审计，中喜所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司 的财务状况以及 2023 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 在执行审计工作的过程中，中喜所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险 及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见 等与公司管理层进行了 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2024—020 山西科新发展股份有限公司 关于2024年第一季度建筑装修装饰工程业务 主要经营数据的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号——建 筑（2022 年修订）》的要求，现将山西科新发展股份有限公司（以 下简称"公司"）主要业务板块中的建筑装修装饰工程业务 2024 年第一季度主要经营数据公告如下： | 业务类型 | 2024 年第一季度 | | 新签项目合同 | 本年累计签 | 本年累计签 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签项目 | 新签项目合同额 | 额同比增减 | 订项目数量 | 订项目合同 | | | 数量（个） | （万元） | （%） | （个） | 额（万元） | | 建筑装修装饰 工程业务 | 1 | 4.21 | -99.56 | 1 | 4.21 | | 合计 | 1 | 4.21 | -99.56 | 1 | 4.2 ...

公司代码：600234 公司简称：科新发展 山西科新发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山西科新发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

山西科新发展股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜所"）作为公司 2023 年 度财务报告审计和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产 监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对中喜所履行监督职责的情 况汇报如下： 公司第九届董事会审计委员会 2023 年第五次会议、第九届董事 会第十二次临时会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期 一年。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。 三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况 2、2024 年 1 月 22 日，公司第十届董事会审计委员会召开 2024 年第一次会议，经认真审阅公司财务部提交的 2023 年年度财务报表， 审计委员会同意向年审机构 ...

山西科新发展股份有限公司 经核查上述人员的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担 任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山西科新发展股份有限公司董事会 二零二四年四月二十六日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事邹志强先生、张娟女士、陈刚先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 3,760,514.75, representing a decrease of 67.20% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 7,348,741.69, with basic earnings per share at -CNY 0.03[5][6]. - The net cash flow from operating activities was -CNY 11,661,866.73, reflecting a decline of 258.70% year-on-year[5][8]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 3,760,514.75, a decrease of 67.2% compared to CNY 11,463,696.20 in Q1 2023[20]. - Net loss for Q1 2024 was CNY 7,348,712.93, compared to a net loss of CNY 5,021,711.57 in Q1 2023, representing a 46.2% increase in losses[21]. - The company's total assets decreased to CNY 661,898,731.95 in Q1 2024 from CNY 666,389,586.94 in Q1 2023[17]. - Total liabilities increased to CNY 222,796,731.87 in Q1 2024 from CNY 219,938,873.93 in Q1 2023[17]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.03, compared to CNY -0.02 in Q1 2023[22]. - The company reported a financial expense of CNY -176,081.92 in Q1 2024, an improvement from CNY -284,775.46 in Q1 2023[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 661,898,731.95, a decrease of 0.67% from the end of the previous year[6]. - The company's equity attributable to shareholders decreased by 1.71% to CNY 421,590,110.15 compared to the end of the previous year[6]. - The total current assets decreased slightly to ¥228,327,585.69 from ¥231,751,860.33[15]. - The total assets as of March 31, 2024, amounted to 628,257,353.53 RMB, a decrease from 631,880,124.98 RMB as of December 31, 2023[28]. - The total liabilities decreased from 128,467,416.26 RMB to 123,273,201.65 RMB during the same period[30]. Cash Flow - The company's cash and cash equivalents as of March 31, 2024, amount to ¥59,899,681.10, a decrease from ¥72,110,642.19 as of December 31, 2023[15]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -11,661,866.73 RMB, compared to a positive cash flow of 7,348,531.20 RMB in Q1 2023[25]. - Total cash inflow from operating activities was 282,229,508.75 RMB, while cash outflow was 293,891,375.48 RMB, resulting in a net cash outflow of 11,661,866.73 RMB[25]. - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 58,643,330.26 RMB, down from 122,475,592.39 RMB at the end of Q1 2023[26]. - The cash inflow from operating activities decreased from ¥42,327,925.12 in Q1 2023 to ¥26,612,069.04 in Q1 2024[35]. Operational Challenges - The company is facing challenges in its main business of decoration and renovation, with fewer orders and underperformance in the newly added internet advertising marketing business[13]. - The board and management are actively taking measures to mitigate current risks[13]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,459[11]. - The largest shareholder, Shenzhen Kexin Industrial Holdings Co., Ltd., holds 60,075,093 shares, representing 22.88% of total shares, all of which are pledged[11]. Research and Development - Research and development expenses increased by 100%, indicating a renewed focus on project development[8]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 880,534.23, with no prior year data available for comparison[21].

二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议： 1、2023 年 1 月 18 日，审计委员会以通讯方式召开第九届董事 会审计委员会 2023 年第一次会议，对公司 2022 年度财务会计报表进 行初步审核，一致同意向年审机构提供公司 2022 年度财务会计报表。 山西科新发展股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司董 事会审计委员会实施细则》《公司董事会审计委员会年报工作规程》 等有关规定，山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对 2023 年度 的履职情况报告如下： 一、审计委员会成员基本情况 报告期，公司董事会进行了换届选举，公司第十届董事会审计委 员会由三名董事组成，主任委员由会计专业人士独立董事陈刚先生担 任，董事谭晓岚女士及独立董事张娟女士担任委员。 2、2023 年 3 月 16 日，审计委员会以现场加视频的方式召开第 九届董事会审计委员会 2023 年第二次会议，与年审机构、公司管理 层、独立董事及相关人员沟通 ...