证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2026-016 4、2023年12月28日，公司2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于股 权激励计划草案及草案摘要的议案》《关于制定<安徽铜峰电子股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股 东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司 实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在符合条件时 向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜等。公司于 2023年12月29日披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票情况的自查报告》。 5、2023年12月28日，公司召开第十届董事会第一次会议和第十届监事会第 一次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单及授予数量的议案》《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的议案》。公司监事会发表了核查意见。2024年1月11日， 公司披露了《铜峰电子关于2023年限制性股票激励计划首次授予结果公告》。 安徽铜峰 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2026-017 安徽铜峰电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下： 1、申报时间：2026年3月17日起45日内（8:30-11:30；13:30-16:30） 2、债权申报登记地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰 工业园办公楼五楼证券投资部 3、联系人：李骏 4、联系电话：0562-2819178 安徽铜峰电子股份有限 ...

国元证券股份有限公司 截至 2025 年 12 月 31 日，上述节余募集资金永久补充流动资金事项已完成。 在募集资金到账前，截至 2023 年 8 月 15 日，公司通过自筹资金累计投入募集资 金项目 12,045.52 万元；募集资金到账后，公司以募集资金置换了该部分预先投 入的自筹资金。2023 年度，公司直接投入募集资金项目 12,120.38 万元；2024 年度直接投入 10,563.69 万元；2025 年度直接投入 1,067.10 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 35,796.69 万元，募集资金余额为 513.20 万元；此外，募集资金专用账户利息收入扣除银行手续费等后的净额为 135.90 万元，七天通知存款利息为 93.19 万元，募集资金专户 2025 年 12 月 31 日的余 额合计为 742.29 万元。 二、募集资金管理情况 关于安徽铜峰电子股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽铜 峰电子股份有限公司（以下简称"铜峰电子"、"公司"）持续督导工作的 ...

信会师报字[2026]第 ZA10301 号 安徽铜峰电子股份有限公司 内部控制审计报告 | | | 安徽铜峰电子股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZA10301 号 安徽铜峰电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称铜峰电子） 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是铜峰电子董事会的责任。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，铜峰电子于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 审计报告及财务报表 2025 年度 信会师报字[2026]第 ZA10302 号 安徽铜峰电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-102 | 审计报告 信会师报字[2026]第 ZA10302 号 安徽铜峰电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称铜峰电子）财 务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票相关事项 之 法律意见书 地址：合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注 销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 天律意 2026 第 00489 号 致：安徽铜峰电子股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽铜峰电子股份有限公司 （以下简称"铜峰电子"或"公司"）的委托，担任铜峰电子实施 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次股权激励"、"本次股权激励计划"或"本激励 计划"）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境 内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）等有关法律法规及其他 规 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》以及《公司章程》所要求的独立性，并向董事会提交了独 立性自查报告，不存在影响独立性的情况。本人及直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有直接或间接持有公司 已发行的股份；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务； 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也没有从上市公司及其主要股东或有 利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。 二、独立董事年度履职概况 独立董事2025年度述职报告 本人叶榅平，作为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着独立、客观和公正的原 则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与董事会决策，不断完善公司 治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现 将 2025 年度履职情况报告如 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 本人苏建徽，作为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着独立、客观和公正的原 则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与董事会决策，不断完善公司 治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现 将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 苏建徽，1963 年 2 月出生，教授博导，现任职于合肥工业大学电气与自动 化学院，兼任光伏系统教育部工程研究中心副主任、能源研究所所长、中国可再 生能源学会光伏专委会委员、安徽省新能源协会理事、安徽省新能源汽车标准技 术委员会委员、IEEE 会员。主要研究方向：分布式发电与微电网、氢能系统及 燃料电池控制、无线电能传输、宽禁带器件及高效电力变换、现代电机控制。主 持和承担完成了多项国家自然基金、国家"973"、国家"863"、国家 ...

章 程 二〇二五年九月 安徽铜峰电子股份有限公司 章程 安徽铜峰电子股份有限公司 ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD. 1 安徽铜峰电子股份有限公司 章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 安徽铜峰电子股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会专门委 员会工作细则》的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平 和职务贡献等因素，制定本制度。 第二条 本制度适用公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 （二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除 董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司（或合并范围子公司）担任 除董事以外其他职务的非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公 司员工或公司管理人员兼任的董事。 （三）高级管理人员是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书和财务总 监及《公司章程》 ...