安徽铜峰电子股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《安徽铜峰电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等法律法规和规范性文件的规定，制定安徽铜峰电子股份有限 公司股东会议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》，本次章程修订后，公司将在董事会中增设职工董事职位，以更好地保障职 工权益，促进公司的规范运作与长远发展。根据《公司法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《安徽 铜峰电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的相关规定，结合公 司董事变动情况，公司于同日召开职工代表大会团（组）长联席会议选举职工 董事。现将相关情况公告如下： 一、董事离任情况 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2025-042 安徽铜峰电子股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工董事的公告 | | | | | | 是否继续在 | 具体职 | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任 | ...

安徽安泰达律师事务所 法律意见书 安徽安泰达律师事务所 关于安徽铜峰电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 安泰达证字[2025]第 0131 号 致：安徽铜峰电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》（下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《安徽 铜峰电子股份有限公司章程》（下简称《公司章程》）的有关规定，安徽安泰达 律师事务所接受安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 本所律师潘平、李辉（以下简称"本所律师"）就公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜出具法律意见书。 本所律师出席了公司本次股东大会，审查、见证了本次股东大会的通知、 召集、召开过程、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事项的合法性，现 根据《上市公司股东大会规则》的要求，发表如下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会是由公司董事会召集的。 2、本次会议的议案已于 2025 年 8 月 23 日在《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2025-041 安徽铜峰电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 09 月 09 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰工 业园公司办公楼一楼二号接待室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 220 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 153,883,191 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.3984 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议由黄明强董事长主持 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD. 会议资料 二〇二五年九月 铜峰电子 2025 年第一次临时股东大会会议资料 安徽铜峰电子股份有限公司 时 间：2025 年 9 月 9 日下午 2:30 地 点：铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室 一、会议开幕 二、宣布《会议规则》 对《会议规则》进行举手表决 董事长 黄明强 三、宣布"关于总监票人和监票人提名的提案"并对"总监票人和监票人 提名的提案"进行举手表决 董事长 黄明强 四、审议及听取事项 序号 议案内容 报告人 （1） 审议《关于修订 <股东会议事规则> 的议案》 黄明强 （2） 审议《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》 黄明强 （3） 审议《关于修订 <募集资金管理制度> 的议案》 黄明强 五、总监票人宣读现场会议表决结果 监事会主席 胡秀凤 六、暂时休会，等待网络投票结果 董事长 黄明强 七、复会，总监票人宣读现场及网络投票表决结果 监事会主席 胡秀凤 八、律师宣读法律意见书 安泰达律师事务所 潘 平 九、宣读《2025 年第一次临时股东大会会议决议》 董事长 黄明强 十、宣布会议结束 董 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD. 2025年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月 1 2025 年第一次临时股东大会会议资料 安徽铜峰电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 时 间：2025 年 9 月 9 日下午 2:30 地 点：铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室 一、会议开幕 1、宣布会议开始； 2、报告出席现场会议股东人数、代表股份总数； 3、介绍应邀来宾。 董事长 黄明强 二、宣布《会议规则》 三、宣布"关于总监票人和监票人提名的提案"并对"总监票人和监票人 提名的提案"进行举手表决 董事长 黄明强 四、审议及听取事项 | 序号 议案内容 | | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | | 黄明强 | | 2 审议《关于修订公司部分治理制度的议案》 | | 黄明强 | | （1）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | | 黄明强 | | （2）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | | 黄明强 | | （3）审议《关于修订<募 ...

Group 1 - The company, Tongfeng Electronics, announced a change in its sponsor representative from Guoyuan Securities for its 2022 private placement project [1] - The original representatives, Zhang Zhengwei and Wang Kai, were responsible for the project and ongoing supervision [1] - Due to work arrangements, Zhang Zhengwei will no longer oversee the project, and Wang Hongyang has been appointed to continue the supervisory role [1]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Copper Peak Electronics (600237) has shown a positive performance in its stock price and financial results, indicating growth potential in the electric machinery and equipment manufacturing industry [1][3] - As of August 25, 2025, the stock price of Copper Peak Electronics closed at 8.01 yuan, with an increase of 2.3% and a trading volume of 363,000 hands, amounting to a transaction value of 289 million yuan [1] - The company's latest financial results for the first half of 2025 show total revenue of 728 million yuan, a year-on-year increase of 13.88%, and a net profit attributable to shareholders of 58.46 million yuan, reflecting a growth of 25.54% [1] Group 2 - The company has a current liquidity ratio of 2.887 and a quick ratio of 2.514, indicating strong short-term financial health, with a debt-to-asset ratio of 23.97% [1] - Copper Peak Electronics has made investments in 12 companies and participated in 424 bidding projects, showcasing its active engagement in the market [2] - The company holds 36 trademark registrations and 260 patents, along with 32 administrative licenses, highlighting its commitment to innovation and compliance [2]

Core Insights - Copper Peak Electronics (600237) reported a total revenue of 728 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 13.88% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 58.45 million yuan, up 25.54% year-on-year [1] - The company's gross margin improved by 6.64% to 26.16%, while the net margin increased by 15.84% to 8.57% [1] Financial Performance - Total revenue for 2024 was 639 million yuan, compared to 728 million yuan in 2025, showing a growth of 13.88% [1] - Net profit for 2024 was 46.56 million yuan, increasing to 58.45 million yuan in 2025, a rise of 25.54% [1] - The company's gross margin was 24.53% in 2024 and improved to 26.16% in 2025, reflecting a 6.64% increase [1] - Net margin rose from 7.40% in 2024 to 8.57% in 2025, marking a 15.84% increase [1] - Total operating expenses were 70.93 million yuan, accounting for 9.75% of revenue, down 3.72% year-on-year [1] Cash Flow and Debt Management - The operating cash flow per share increased significantly from 0 to 0.07 yuan, a rise of 4199.82% [1] - Short-term borrowings increased by 1320.0% due to new loans [2] - The net cash flow from financing activities rose by 292.93%, attributed to reduced cash payments for debt repayment [8] Asset Management - Cash and cash equivalents increased from 330 million yuan in 2024 to 383 million yuan in 2025, a growth of 15.81% [1] - Accounts receivable rose from 322 million yuan to 393 million yuan, reflecting a 21.91% increase [1] - Other current assets surged by 243.36% due to an increase in financial products [5] Profitability Metrics - The company's return on invested capital (ROIC) was 4.87% last year, indicating weak capital returns [9] - The historical median ROIC over the past decade was 1.83%, with a notably poor performance in 2016, where ROIC was -10.66% [9] - The net profit margin last year was 7.73%, suggesting average value addition from products or services [9]

Group 1 - The company Copper Peak Electronics (SH 600237) announced on August 23 that it will recognize an impairment provision of 18.95 million yuan for the first half of 2025, while reversing an impairment provision of 760,000 yuan, resulting in a net profit impact of 15.63 million yuan after accounting for minority interests and income tax [1] - For the first half of 2025, the revenue composition of Copper Peak Electronics is as follows: 97.7% from electronic component manufacturing and 2.3% from other businesses [1]