安徽铜峰电子股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 本人黄继章，作为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着独立、客观和公正的原 则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与董事会决策，不断完善公司 治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现 将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄继章，1988 年 9 月出生，会计学博士，副教授,中共党员。2015 年至今， 历任上海财经大学师资博士后、讲师、副教授。主持及参与多项国家级课题，并 在国内外知名期刊上发表多篇论文。同时兼任安徽富乐德科技发展股份有限公司、 上海光明肉业集团股份有限公司、烁元新材料（东营）股份有限公司（非上市公 司）独立董事。2020 年 11 月起任本公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《 ...

安徽铜峰电子股份有限公司审计委员会对会计师事务 所2025年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《董事会专门委员会工作细则》《公司章程》 等规定和要求，公司董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）2025 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、2025 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员 总数 9,9 ...

公司代码：600237 公司简称：铜峰电子 安徽铜峰电子股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 安徽铜峰电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2026-015 ● 是否需要提交股东会审议：否 安徽铜峰电子股份有限公司 2025 年日常关联交易执 行情况及 2026 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易事项定价政策和 定价依据符合公开、公平、公正的原则,不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 2026 年 3 月 14 日,安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议案》,关联董事均回避表决。 本议案在提交董事会审议之前，已经公司独立董事专门会议审议通过。独立 董事认为：公司 2025 年度日常关联交易遵循了公平、公允的原则及诚信原则， 符合公司及股东的整体利益。公司 2026 年度日常关联交易价格公允合理，对公 司及全体股东是公平的 ...

证券代码：600237 证券简称： 铜峰电子 公告编号：2026-014 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 安徽铜峰电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员 总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。 立信 2025 年业务收入（未经审计）50. ...

安徽铜峰电子股份有限公司 募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告 2025 年度 信会师报字[2026]第 ZA10300 号 安徽铜峰电子股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理 与使用情况专项报告的鉴证报告 （2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止） 我们接受委托，对后附的安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称 铜峰电子）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下 简称募集资金专项报告）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 铜峰电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募 集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报 告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2026-012 安徽铜峰电子股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 已履行及拟履行的审议程序：2026 年 3 月 14 日，公司召开第十届董事 会第十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。该 事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 特别风险提示：公司将投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产 品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动影响。公司 将严格按照相关法律、法规、公司章程等相关规章制度的要求进行相关理财 产品的购买，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为了提高公司资金使用效益，合理利用闲置资金，公司拟使用自有闲置资金 择机购买中低风险的理财产品，投资期限自本次董事会审议通过后 12 个月之内 有效。 （二）投资金额 公司拟使用最高额度不超过 36,000 万元人民币自有资金投资 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2026-018 二、《公司章程》部分条款修订情况 根据相关法律、法规及公司章程规定，以上股本变更，公司需要变更注册资 本并修改公司章程。本次修订《公司章程》内容具体如下： | | | | | | | 修订前 | | | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 六 | 条 | 公 | 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | 第 | 六 | 条 | 公 | 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | 安徽铜峰电子股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 董事会审计委员会2025年度履职情况报告 2025 年度（以下简称"报告期"），安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》 及《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，切实履行监督职责，充分发挥审 计委员会专业作用，关注公司经营发展，积极维护公司和股东权益，现将 2025 年度的履职情况报告如下： （一）2025 年 3 月 14 日，审计委员会召开会议，本次会议主要内容如下： 1、审议《2024 年年度报告正文及摘要》； （二）2025 年 4 月 17 日，审计委员会召开会议，本次会议主要内容如下： 1、审议《2025 年第一季度报告》； 2、审议《关于变更会计师事务所的议案》。 2、审议《审计委员会 2024 年度履职情况报告》； 3、审议《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》； 4、审议《关于计提资产减值准备的议案》； 5、审议《公司 2024 年度内部控制评价报告》； 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由黄继章、叶榅平、陶海涛 3 名成员组成， 其中 2 名为独立董事，召集人由具有 ...

关于安徽铜峰电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽铜峰电子股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0562-2819178 |BDO > 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 安徽铜峰电子股份有限公司全体股东: 我们审计了安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称铜峰电子)2025 年度的财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2026年3 月 14日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA10302 号的无保留意 见审计报告。 锅峰电子管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2 号 -- 业务办理》的相关规定编 ...