证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-034 安徽铜峰电子股份有限公司关于取消监事会、修订《公 司章程》及相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、取消监事会情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》（2025 年修订）及中国证券监督委员会于 2024 年 12 月 27 日 发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合 公司的实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定 的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 | 《章程》原条款内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2025-033 安徽铜峰电子股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日分别 召开了第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关 于计提减值准备的议案》，具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况说明 为客观、公允地反映公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，本着谨慎 性原则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对各项资产 进行了全面清查，对可能发生减值损失的相关资产进行了减值测试并计提了相应 的减值准备, 2025 年半年度公司合并减值准备共计计提 1,895.16 万元，转回减 值准备 76 万元。 本次计提减值准备的主要项目为应收票据、应收账款、其他应收款和存货， 相关情况如下： 1、信用减值准备 公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认与计量》的规定，按照 应收票据、应收账款、其他应收 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2025-038 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 安徽铜峰电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 9 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰工业园公司办 公楼一楼二号接待室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2025年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日 至2025 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-031 安徽铜峰电子股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 2、本次监事会会议于 2025 年 8 月 11 日以书面和传真方式向公司全体监事发出 会议通知和会议文件。 3、本次监事会会议于 2025 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。 4、本次监事会会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 本议案详细内容详见公司同日披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 监事会一致认为： （1）公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司 章 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-030 安徽铜峰电子股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司 2025 年半年度计提各项减值准备 1,895.16 万元，转回减值准备 76 万 元。 本议案内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。 本议案已经公司审计委员会会议审议通过。 2、本次董事会会议于 2025 年 8 月 11 日以书面和传真方式向公司全体董事 发出会议通知和会议文件。 3、本次董事会会议于 2025 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》 本议案详细内容详见公司同日披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于计提资 ...

安徽铜峰电子股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600237 公司简称：铜峰电子 安徽铜峰电子股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 166 安徽铜峰电子股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄明强、主管会计工作负责人赵小见及会计机构负责人（会计主管人员）钱玉 胜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不 ...

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-037 安徽铜峰电子股份有限公司 债权申报具体方式如下： 1、申报时间：2025年8月23日起45日内（8:30-11:30；13:30-16:30） 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"、"铜峰电子"）于2025年 8月21日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》 及公司《2023年限制性股票激励计划（草案)》的相关规定，同意回购注销1名激 励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。具体内容详见上海证券交易所 网站www.sse.com.cn《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号2025- 036）。本次回购注销限制性股票共计0.50万股。本次回购注销完成后，公司总 股 本 将 由 630,709,155 股 减 至 630,704, ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-036 安徽铜峰电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"、"铜峰电子"）于2025年 8月21日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2023年限制性股 票激励计划中原首次授予的1名激励对象持有的共计0.50万股限制性股票。现将 有关事项说明如下： 6、2024年9月25日，公司召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第五 次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于向公司2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司监事会 发表了核查意见。本次回购注销部分限制性股票已于2024年11月21日完成。 7、2025年8月21日，公司召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第 十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 二 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票相关事项 之 法律意见书 地址：合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 天律意 2025 第 02246 号 致：安徽铜峰电子股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽铜峰电子股份有限公司 （以下简称"铜峰电子"或"公司"）的委托，担任铜峰电子实施 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次股权激励"、"本次股权激励计划"或"本激励 计划"）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境 内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）等有关法律法规及其他 规范性文件和《安徽铜峰电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票 ...

证券简称：铜峰电子 证券代码：600237 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 | 一、释义 | | --- | | 二、声明 … | | 三、基本假设 | | 四、本激励计划的批准与授权 . | | 五、独立财务顾问意见 | | (一）回购注销部分限制性股票的说明 . | | (二) 结论性意见 . | | 六、备查文件及咨询方式……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | (一) 备查文件 . | | (一) 次拘方式 10 | | 铜峰电子、本公司、公 | 指 | 安徽铜峰电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 安徽铜峰电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司按照预先确定的条件授予 ...