安徽铜峰电子股份有限公司 对会计师事务所2025年度履职情况评估的报告 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员 总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。 立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2025 年度年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2026-013 安徽铜峰电子股份有限公司 关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督委员会《关于同意安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1470号）核准，本公司向铜陵大江投资 控股有限公司、诺德基金管理有限公司等7家（名）特定投资者发行人民币普通 股股票57,306,590股，每股发行价格为人民币6.98元，应募集资金总额为人民币 40,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用266.29万元后，实际募集资金金额 为39,733.71万元。该募集资金已于2023年8月到账。上述资金到账情况业经容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2023]230Z0210号《验资报告》 验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 本次募集资金投向的新能源用超薄型薄膜材料项目已于2024年12月达到预 定可使用状态。2024年12月31日，经 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2026-011 安徽铜峰电子股份有限公司 关于预计 2026 年为全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 预计 年 | 2026 | 实际为其提供的 | 是否在前期 | 本次担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 担保额度上限 | | 担保余额（不含本 | 预计额度内 | 是否有反 | | | | | 次担保金额） | | 担保 | | 安徽铜峰世贸 | | | | | | | 进出口有限公 | 30,000 | 万元 | 5,430.84 万元 | 是 | 否 | | 司 | | | | | | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 5,430.84 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2026-020 关于召开 2025 年年度网上业绩说明会的公告 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2026 年 03 月 27 日(星期五) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2026 年 03 月 20 日(星期五)至 03 月 26 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600237@tong-feng.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 二、说明会召开时间、地点 （一） 会议召开时间：2026 年 03 月 27 日下午 15:00-16:00 三、参加人员 本公司董 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,安徽铜峰电子股 份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2025年度任职独立董事黄继 章先生、叶温平先生、苏建徽先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 安徽铜峰电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 | 作为安徽铜峰电子股份有限公司独立董事,本人在 2025年度任职期间恪尽职守, | | | --- | --- | | 忠实履职,切实维护了中小投资者的利益,符合《上市公司独立董事管理办法》等相 | | | 关规定的独立性要求,现将本人 2025年度独立性自查情况报告如下: | | | 1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附属企业任职; | | | 四是 口否 | 如否,请详细说明: | | 2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一 | | | 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东; | | | 乙是 □否 | 如否,请详细说明: | | 3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2026-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的 财务状况和 2025 年度的经营成果，公司基于谨慎性原则对合并范围内的各项资 产进行了全面清查，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值 准备。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 2025 年度公司合并减值准备共计计提 2,119.18 万元，转回减值准备 74.26 万元，转销减值准备 5,425.42 万元。本次计提减值准备的主要项目为应收票据、 应收账款、其他应收款、存货及固定资产，相关情况如下： 1、信用减值准备 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司对以 摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在 客观证据表明存 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2026-019 安徽铜峰电子股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 股东会召开日期：2026年4月24日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路西段 399 号铜峰工业园公 司办公楼一楼二号接待室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 24 日 至2026 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 2.本次董事会会议于 2026年 3 月4 日以电子邮件方式向公司全体董事发出会议 通知和会议文件。 3.本次会议于 2026 年 3 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2026-008 安徽铜峰电子股份有限公司 （二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《2025 年年度报告正文及摘要》 1 4.本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 5.本次董事会会议由董事长黄明强先生主持。公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年度总经理业务报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公 司 《 2025 年 年 ...

证券代码：600237 证券简称： 铜峰电子 公告编号：2026-010 安徽铜峰电子股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.8 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 金额不变，相应调整分配的利润总额，并将另行公告具体调整情况。 二、公司履行的决策程序 ●本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 86,017,419.39 元。公司 202 ...

Dividend Distribution and Profits - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.80 per 10 shares to all shareholders, totaling RMB 50,439,180.40 (including tax) based on a total share count of 630,489,755 shares[6]. - As of December 31, 2025, the company's undistributed profits amounted to RMB 86,017,419.39[6]. - The company does not have any unremedied losses that would affect dividend distribution[8]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.80 RMB per 10 shares, totaling approximately 50.44 million RMB, which represents 42.07% of the net profit attributable to shareholders for the year[126]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2025 reached ¥1,395,082,598.80, representing an increase of 8.31% compared to ¥1,288,046,786.62 in 2024[24]. - The total profit for 2025 was ¥156,888,295.04, a 24.65% increase from ¥125,861,092.34 in 2024[24]. - The net profit attributable to shareholders was ¥119,899,335.77, up 25.24% from ¥95,735,341.38 in 2024[24]. - The basic earnings per share for 2025 was ¥0.19, reflecting a 26.67% increase from ¥0.15 in 2024[25]. - The weighted average return on equity increased to 6.36% in 2025, up from 5.24% in 2024, an increase of 1.12 percentage points[26]. - The net cash flow from operating activities for 2025 was ¥202,655,119.26, a 5.53% increase compared to ¥192,031,928.59 in 2024[24]. - The total assets at the end of 2025 were ¥2,734,403,373.31, representing a 13.07% increase from ¥2,418,302,789.42 at the end of 2024[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥108,861,067.59, a 26.89% increase from ¥85,790,726.34 in 2024[24]. Business Operations and Strategy - The company continues to focus on the research, production, and sales of film capacitors and their materials, with no significant changes in its main business[35]. - The company is adapting to market changes by shifting towards differentiated competition driven by technological innovation, particularly in emerging fields like new energy vehicles and photovoltaic storage[37]. - The company is focusing on optimizing its business structure and enhancing its core business capabilities through strategic acquisitions and divestitures[72]. - The company aims to enhance its technological advantages in leading products and increase investment in new product development to expand market share and brand influence[82]. - The company has established a production base in Thailand, which has begun mass production, allowing for greater flexibility in responding to macroeconomic fluctuations and policy changes[85]. Research and Development - The company invested 53,036,279.77 yuan in R&D, which is an increase of 11.19% from the previous year[50]. - The number of R&D personnel was 258, representing 13.12% of the total workforce[59]. - Research and development expenses totaled 53.04 million RMB, accounting for 3.8% of total revenue, with no capitalized R&D expenditures[58]. Corporate Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[5]. - The company emphasizes the importance of investor relations and aims to improve the quality of information disclosure[92]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in operations, assets, and finances, ensuring no interference in decision-making[95]. - The company has implemented strict information disclosure practices, ensuring that all shareholders have equal access to timely and accurate information[98]. - The company has completed the cancellation of its subsidiary Sanke Electronics as of May 30, 2025[76]. Financial Management and Investments - The company has invested in various financial products, including RMB 7,000,000 in structured deposits and RMB 29,000,000 in income certificates from securities firms[156]. - The company has a total of 54 financial products listed, with a significant portion being broker financial products[157]. - The company has not reported any impairment provisions for entrusted loans or other significant contracts[159][160]. - The company has confirmed that there are no changes in the use of raised funds that would harm shareholder interests[166]. Market and Competitive Landscape - The thin film capacitor market is experiencing a shift towards high-temperature, high-energy density, and customized products, driven by demand from emerging markets such as new energy vehicles and renewable energy[79]. - The thin film capacitor industry is characterized by intense competition, with a growing number of large-scale producers in the mid-to-low-end market, leading to price pressures[86]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, particularly polypropylene, which is significantly influenced by international oil prices[87]. Employee and Management Practices - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 1,967, with 1,357 in the parent company and 610 in subsidiaries[121]. - The company has implemented a diverse and competitive compensation policy, including annual salaries, monthly salaries, and performance-based incentives, to enhance employee motivation and stability[122]. - A total of 866 training sessions were conducted during the year, focusing on technical improvement, safety production, and skill enhancement[124]. Future Outlook - The company plans to achieve a revenue of 1.45 billion yuan and a cost of 1.07 billion yuan in 2026, with a projected R&D expense of 55 million yuan[82]. - The company provided a forward guidance of 10% revenue growth for the next quarter, projecting revenues of approximately $550 million[109].