一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开时间、地点 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2025-018 安徽铜峰电子股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 18 日发 布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 03 月 28 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 （一） 会议召开时间：2025 年 03 月 28 日下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽铜峰电子股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0795 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行在 ... 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0795 号 四、 工作概述 安徽铜峰电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称"铜峰电子")董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供铜峰电子年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为铜峰电子年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估的报告 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务 所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会联合 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师 事务所在 2024 年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额 不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽铜峰电子股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0794 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽铜峰电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽铜峰电子股份有 限公司（以下简称铜峰电子）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 15 日出具了容诚审字 [2025]230Z0964 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，铜峰电子管理层编制了后 附的安徽铜峰电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、 准确、完整是铜峰电子管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计铜峰电子 2024 年度财务报表时所复 ...

经核查独立董事黄继章先生、叶温平先生、苏建徽先生的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 安徽铜 安徽铜峰电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,安徽铜峰电子股 份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2024年度任职独立董事黄继 章先生、叶温平先生、苏建徽先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 安徽铜峰电子股份有限公司独立董事独立性自查报告 | 作为安徽铜峰电子股份有限公司独立董事,本人在 2024年度任职期间恪尽职守, | | --- | | 忠实履职,切实维护了中小投资者的利益,符合《上市公司独立董事管理办法》等相 | | 关规定的独立性要求,现将本人 2024年度 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-011 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 2、本次监事会会议于 2025 年 3 月 5 日以书面和传真方式向公司全体监事发出 会议通知和会议文件。 3、本次监事会会议于 2025 年 3 月 15 日在安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工 业园公司办公楼会议室以现场方式召开。 4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席胡秀凤女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理业务报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年年度报告正文及摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会审议了公司 2024 年年度报告及摘要，一致认为： 1、公司 2024 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-010 安徽铜峰电子股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 2、本次董事会会议于 2025 年 3 月 5 日以书面和传真方式向公司全体董事、监 事、高管发出会议通知和会议文件。 3、本次会议于 2025 年 3 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。董事刘奇先生因工作 原因，以通讯表决方式出席会议。 5、本次董事会会议由董事长黄明强先生主持。公司监事、高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理业务报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案尚需提交股东大会审议。 （ ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2025-012 一、公司2024年度利润分配预案 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第 八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 安徽铜峰电子股份有限公司 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 不适用 （一）利润分配方案的具体内容 四、公司履行的决策程序 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽铜峰电子股份有限公司（以 下简称"公司"）截止 2024 年末合并归属于上市公司可供股东分配的利润为 -63,921,099.6 元，母公司可供股东分配的利润为-55,654,307.41 元。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 鉴于 2024 年度母公司可供股东分配利润 ...

Financial Performance - The consolidated net profit attributable to the listed company for 2024 is CNY 95,735,341.38, resulting in a total distributable profit of CNY -63,921,099.6 at the end of 2024[7]. - The parent company's net profit for 2024 is CNY 90,198,026.29, leading to a total distributable profit of CNY -55,654,307.41 at the end of 2024[7]. - Due to the negative distributable profit, the profit distribution plan for 2024 is to not distribute any profits or increase capital from reserves[7]. - In 2024, the company achieved operating revenue of 1,288,046,786.62 RMB, representing an 18.91% increase compared to 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders was 95,735,341.38 RMB, a growth of 10.36% year-over-year[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 85,790,726.34 RMB, up by 4.52% from the previous year[24]. - The company's total assets at the end of 2024 were 2,418,302,789.42 RMB, reflecting a 0.69% increase from 2023[24]. - The weighted average return on equity decreased to 5.24% in 2024, down from 5.93% in 2023[26]. - The company reported a net cash flow from operating activities of 192,031,928.59 RMB, a decrease of 10.92% compared to the previous year[24]. Revenue and Growth - The company successfully completed its annual operational goals, achieving double growth in revenue and profit[31]. - The company achieved a total revenue of CNY 1,288,046,786.62, representing an 18.91% increase compared to the previous year[41]. - Revenue from film materials reached CNY 52,323,350, marking a 19.44% increase year-over-year[41]. - Capacitor revenue amounted to CNY 60,983,070, reflecting a 20.51% increase compared to the same period last year[41]. - The company's revenue from electronic components reached ¥1,255.9 million, with a gross margin of 24.65%, an increase of 1.53 percentage points compared to the previous year[45]. - Revenue from electronic-grade thin film materials was ¥523.2 million, with a gross margin of 27.67%, up by 1.96 percentage points year-on-year[45]. - Domestic revenue amounted to ¥964.5 million, with a gross margin of 22.27%, reflecting an increase of 2.54 percentage points from the previous year[45]. Research and Development - The company has established a comprehensive R&D platform in collaboration with institutions like Tsinghua University and China University of Science and Technology, enhancing its innovation capabilities[35]. - The company has been recognized as a national high-tech enterprise and has multiple technology innovation platforms, including a key laboratory for high-energy capacitors[35]. - The total R&D expenditure was ¥47.7 million, accounting for 3.7% of total revenue[54]. - Research and development expenditures have increased by 20% year-over-year, reflecting the company's commitment to innovation and product enhancement[106]. - The company emphasizes the importance of innovation and R&D in developing new products for high-end applications in the new energy sector[86]. Market Strategy and Expansion - The company is focusing on emerging markets such as new energy vehicles, wind power, and solar energy, which are driving industry growth[30]. - The company is focusing on expanding its product offerings in the renewable energy sector, which is expected to drive future growth and market share[81]. - The company plans to achieve a revenue of 1.35 billion CNY and a cost of 1.05 billion CNY in 2025, with a projected operating expense of 165 million CNY[85]. - The company is actively pursuing strategic acquisitions to bolster its technological capabilities and market share, with a focus on integrating advanced manufacturing processes[106]. - The company plans to invest in a new production base in Thailand as part of its market expansion strategy[112]. Governance and Compliance - The company is under the supervision of the State-owned Assets Supervision and Administration Commission of Tongling City[14]. - The audit report for the company was issued by Rongcheng Accounting Firm with a standard unqualified opinion[6]. - The company will continue to strengthen its governance structure to ensure compliance with regulatory requirements and protect shareholder interests[93]. - The company emphasizes compliance with information disclosure principles, ensuring all shareholders have equal access to information[97]. - The board is committed to enhancing investor relations management, aiming to build a transparent corporate image[97]. Environmental and Social Responsibility - The company is actively involved in social responsibility initiatives, including environmental protection and community development[96]. - The company has established a mechanism for environmental protection and is committed to sustainable development[137]. - The company invested 1.4871 million yuan in environmental protection during the reporting period[137]. - The company faced an administrative penalty of 320,000 RMB due to environmental issues at its parts factory, which was fined by the Cuiping City Ecological Environment Bureau on January 16, 2025[138]. - The company did not implement any carbon reduction measures during the reporting period[140]. Shareholder and Equity Information - The company’s stock is listed on the Shanghai Stock Exchange under the code 600237[20]. - The top shareholder, Tongling Zhongxu Industrial Investment Co., Ltd., held 128,897,956 shares, representing 20.44% of total shares[178]. - The controlling shareholder of the company changed from Tongling Dajiang Investment Holding Co., Ltd. to Tongling Zhongxu Construction Investment Co., Ltd., transferring 20.44% (128,897,956 shares) of the equity without compensation[184]. - The company has a total of 111,705,979 unrestricted circulating shares held by the largest shareholder, Tongling Zhongxu Industrial Investment Co., Ltd.[179]. - The company reported a total guarantee amount of 157.75 million RMB, which accounts for 8.66% of its net assets[155]. Employee and Management Information - The company reported a total of 1,909 employees, with 1,337 in the parent company and 572 in major subsidiaries[122]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel amounted to 6.874 million yuan in the reporting period[111]. - The company has a diverse and competitive compensation policy, including salaries, commissions, and performance-based incentives[123]. - The company has implemented a performance-based salary system for senior management, combining basic and performance pay[131]. - The management team highlighted a 30% increase in user data engagement compared to the previous year, indicating strong customer retention and satisfaction[106].

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-009 安徽铜峰电子股份有限公司关于控股股东首次增 持公司股份暨增持计划进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 增持计划基本情况：安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "铜峰电子"）于 2025 年 2 月 7 日发布《关于控股股东以专项贷款和自有资金 增持公司股份计划的公告》（临 2025-007），公司控股股东铜陵中旭产业投资有 限公司（以下简称"中旭产投"）基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资 价值的认可，拟自该公告披露之日起 12 个月内通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式增持公司 A 股股份，增持总金额不低于人民币 1.5 亿元，不超 过人民币 3 亿元（以下简称"本次增持计划"）。 ● 首次增持基本情况：中旭产投于 2025 年 3 月 4 日通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式增持公司 321,500 股 A 股股份，占公司总股本比例约 为 0.05%，对应成交金额为 2, ...