Meeting Details - The shareholders' meeting was held on May 9, 2025, at the company's office in Tongling City, Anhui Province [1] - The meeting was attended by shareholders representing 25.056% of the total shares [1] - The voting method combined on-site and online voting, presided over by Chairman Huang Mingqiang [1][2] Voting Results - All non-cumulative voting proposals were approved with significant majority support, including: - Proposal 1: 98.3691% in favor, 1.5795% against, and 0.0514% abstained [2] - Proposal 2: 98.3747% in favor, 1.5758% against, and 0.0495% abstained [2] - Proposal 3: 98.3965% in favor, 1.5540% against, and 0.0495% abstained [2] - Proposal 4: 97.5641% in favor, 2.3862% against, and 0.0497% abstained [3] Major Resolutions - The meeting approved various reports including the Board of Directors' report, Supervisory Board report, and financial budget for 2025 [4] - The cash dividend proposal received unanimous support from shareholders holding over 5% of shares, with 100% in favor [4] Legal Compliance - The meeting was witnessed by lawyers from Anhui Antaida Law Firm, confirming that the meeting's procedures and resolutions complied with relevant laws and regulations [4]

安徽安泰达律师事务所 法律意见书 安徽安泰达律师事务所 致：安徽铜峰电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》等有关规定，安徽安泰达律师事务所接受安徽铜峰电子股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会的委托，指派潘平、李辉律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）并就 其有关事宜，出具法律意见书。 本所律师出席了公司本次股东大会，审查、见证了本次股东大会通知、召 集、召开过程、表决方式及决议内容等相关文件或行为，现根据《上市公司股东 大会规则》的要求，发表法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会是公司董事会决定召开的。 2、本次股东大会的议案已于 2025 年 3 月 18 日、2025 年 4 月 19 日在 《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上披露。 3、本次股东大会资料已经公告。召开本次股东大会的通知于 2025 年 4 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2025-026 安徽铜峰电子股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 05 月 09 日 (二)股东会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰工业 园公司办公楼一楼二号接待室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 472 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 158,030,956 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.0560 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议由黄明强董事长主持。本次会议 ...

证券代码：600237 证券简称： 铜峰电子 公告编号：2025-025 安徽铜峰电子股份有限公司关于为全资子公司—安徽 铜峰世贸进出口有限公司提供担保的进展公告 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）将为全资子公司——安徽 铜峰世贸进出口有限公司（以下简称"铜峰世贸"）在中国建设银行股份有限公 司铜陵长江路支行申请的借款提供最高额为人民币 4,000 万元担保；在广发银行 股份有限公司合肥分行申请的借款提供最高额为人民币 3,000 万元担保，以上担 保方式均为连带责任担保，担保期限均为三年。 （二）担保履行的内部程序 被担保人名称：全资子公司——安徽铜峰世贸进出口有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为安徽铜峰世贸进出 口有限公司在中国建设银行股份有限公司铜陵长江路支行申请授信人 民币 4,000 万元以及在广发银行股份有限公司合肥分行申请授信人民币 3,000 万元提供担保。截至目前，公司为安徽铜峰世贸进出口有限公司 提供的担保余额为 1.7 亿元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保总额：1.7 亿元（不含本次担保） 对外担保 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD. 2024年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 1 2024 年年度股东大会会议资料 铜峰电子 安徽铜峰电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 时 间：2025 年 5 月 9 日下午 2:30 地 点：铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室 一、会议开幕 1、宣布会议开始； 2、报告出席现场会议股东人数、代表股份总数； 3、介绍应邀来宾。 董事长 黄明强 二、宣布《会议规则》 对《会议规则》进行举手表决 董事长 黄明强 三、宣布"关于总监票人和监票人提名的提案"并对"总监票人和监票人 提名的提案"进行举手表决 董事长 黄明强 四、审议及听取事项 | 序号 | | | 议案内容 | | | 报告人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审议《公司 | 2024 | 年度董事会工作报告》 | | 董事长 | 黄明强 | | 2 | 审议《公司 | 2024 | 年度监事会工作报告》 | | 监事会主席 | 胡秀凤 | | | 听取《独立董 ...

Core Viewpoint - The company announced its first quarter financial report for 2025, including a change in the auditing firm to enhance governance and independence in auditing practices [11][19][31]. Financial Data Summary - The financial report for the first quarter of 2025 is unaudited, with no significant changes in net profit from previous periods [3][5]. - The company reported a net profit of 0 yuan for the merged entity in the current and previous periods [5]. Shareholder Information - The company has confirmed that there are no changes in the major shareholders or their voting rights [4]. - The total number of shareholders and their voting rights remains stable [4]. Board Meeting Details - The board meeting was held on April 18, 2025, with all seven directors present, and the first quarter report was approved unanimously [10][12]. - The board also approved the proposal to change the auditing firm from Rongcheng to Lixin [13][15]. Change of Auditing Firm - The new auditing firm, Lixin, was selected to ensure independence and objectivity in auditing, following the regulations for rotation of auditing firms [19][28]. - Lixin has a strong background, with 2,498 registered accountants and a revenue of 5 billion yuan in 2024, including 3.5 billion yuan from auditing services [22][21]. - The annual audit fee for 2025 is set at 1.28 million yuan, a decrease of 14.67% from the previous year [27]. Upcoming Shareholder Meeting - The annual shareholder meeting is scheduled for May 9, 2025, with both onsite and online voting options available [34][36]. - The meeting will address several resolutions, including the approval of the new auditing firm [39].

关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） ●原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚"） 证券代码：600237 证券简称： 铜峰电子 公告编号：2025-023 安徽铜峰电子股份有限公司 ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于容诚已经连 续多年为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，根据 财政部、国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 相关规定，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟通过轮换审计机 构来强化公司治理。公司已与容诚就解聘事项进行了沟通，并征得其理解和支持， 容诚已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 ●本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2025-024 安徽铜峰电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰工业园公司办 公楼一楼二号接待室 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-022 安徽铜峰电子股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 本议案已经公司审计委员会会议审议通过。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 本议案已经公司审计委员会会议审议通过。 本议案详细内容详见上海证券交易所网站《关于变更会计师事务所的公告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、报备文件 2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 11 日以书面和传真方式向公司全体董事 发出会议通知和会议文件。 3、本次董事会会议于 2025 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 2025 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 364,729,652.99, representing a 16.72% increase compared to CNY 312,490,219.24 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 27,211,388.99, up 12.53% from CNY 24,182,234.82 year-on-year[4]. - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.04314, reflecting an 11.13% growth from CNY 0.03882 in the prior year[4]. - Net profit for Q1 2025 was CNY 28,587,879.57, representing a 17.5% increase from CNY 24,279,355.23 in Q1 2024[18]. - The total comprehensive income for the period reached CNY 28,473,355.74, an increase from CNY 24,279,355.23 in the previous year, representing a growth of approximately 17.5%[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching CNY 8,131,508.37, a 138.07% increase compared to a negative cash flow of CNY -21,360,913.41 in the previous year[4][7]. - The net cash flow from investing activities was -CNY 134,085,028.11, worsening from -CNY 63,699,387.80 in the previous year, reflecting increased investment expenditures[22]. - The net cash flow from financing activities was CNY 87,871,118.27, a significant increase from CNY 4,469,621.14 in the prior year, indicating improved financing conditions[23]. - The cash received from other operating activities was CNY 2,313,885.33, up from CNY 1,209,106.19, reflecting a growth of approximately 91.5%[22]. - The company received CNY 162,000,000.00 in borrowings during the quarter, compared to CNY 83,900,000.00 in the same period last year, showing a 93% increase in financing through loans[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,478,094,315.26, a 2.47% increase from CNY 2,418,302,789.42 at the end of the previous year[5]. - The company's total liabilities increased to CNY 583,897,950.64 as of March 31, 2025, compared to CNY 522,457,648.83 at the end of 2024, reflecting a rise of 11.8%[15]. - Current assets totaled CNY 1,559,256,020.58 as of March 31, 2025, an increase from CNY 1,490,113,156.94 at the end of 2024, marking a growth of 4.6%[14]. - The cash and cash equivalents decreased to CNY 417,272,680.31 from CNY 457,962,255.35, a decline of 8.9%[13]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 397,752,347.47, down from CNY 422,145,247.54, indicating a decrease of about 5.8%[23]. Shareholder Information - The company had a total of 49,507 common shareholders at the end of the reporting period[9]. - The largest shareholder, Tongling Zhongxu Industrial Investment Co., Ltd., held 20.49% of the shares, amounting to 129,234,256 shares[10]. - Shareholders' equity attributable to the parent company rose to CNY 1,864,765,205.05, marking a 2.31% increase from CNY 1,822,601,629.73[5]. - The company’s equity attributable to shareholders increased to CNY 1,864,765,205.05 from CNY 1,822,601,629.73, a growth of 2.3%[16]. Operating Costs and Expenses - Operating costs for Q1 2025 were CNY 334,199,891.21, up from CNY 287,555,477.98 in Q1 2024, reflecting a growth of 16.2%[17]. - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 12,888,537.67, slightly down from CNY 13,899,214.20 in Q1 2024, a decrease of 7.3%[18]. - The company reported a decrease in cash paid to employees, totaling CNY 70,296,526.75, compared to CNY 59,951,809.49 in the previous year, indicating a rise of about 17.1% in employee-related expenses[22]. Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses totaled CNY 2,932,694.48 for the period, with significant contributions from government subsidies and asset disposals[6]. - The weighted average return on equity increased by 0.47 percentage points to 1.88% from 1.41%[4].