云南城投置业股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 版） 1 云南城投置业股份有限公司 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其 衍生品种价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门 要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定时间内、在规定的媒体 上、以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送 证券监管部门和上海证券交易所（下称"上交所"）。 本制度所称"信息披露义务人"是指发行人、上市公司 及其董事、高级管理人员、股东或者存托凭证持有人、实际 控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融 资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务 的中介机构及其相关人员，以及法律法规规定的对上市、信 2 息披露、停复牌、退市等事项承担相关义务的其他主体，应 当遵守本制度。 第三条 公司信息披露的常设机构为公司董事会办公 室。公司董事长是实施信息披露事务管理制度的第一责任 人，对公司信息披露事务管理承担首要责任。 信息披露事务管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为建立健全云南城投置业股份有限公司（下称 "公司"）信息披露事务管理制度，提高信息披露管理水平 和信息披 ...

云南城投置业股份有限公司 投资管理制度 （2025 版） | | | 第四条 固定资产投资，指投资基本建设、技术改造和 购置不动产等。不包括企业日常经营所需办公设备、机器零 部件及保障性机械设备等的购置、更新、维护支出。 第五条 金融投资，指投资于基金、股票（以财务性投 资为目的取得）、债券、债权、期货、金融衍生品等金融产 品，以获取差价、利息及资本利得的投资行为，但不包括按 融资事项审议流程报批的银行协议存款、保本型金融产品、 国债、国债逆回购等低风险产品投资项目及以融资为目的或 配合融资需要而参与的债券（含永续债权）、信托计划、资 管计划、资产证券化产品、私募基金产品等金融投资项目。 1 第六条 无形资产投资，指企业对拥有或控制的不具有 实物形态，但对生产经营发挥作用且能带来经济利益的可辨 认、非货币性资产的投资，包括专利权、专有技术、商标权、 著作权、特许权等。 第七条 项目总投资：对于固定资产投资项目是指经批 准的可行性研究报告中确定的投资总额（项目分期建设的， 按各期投资总额计）；对于股权投资项目，应以股权及债权 投资金额合并计算（分期出资的，按各期出资额累计）；对 于公司与子公司共同出资的投资项目 ...

云南城投置业股份有限公司 第三条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，由董事会聘 任或解聘。总经理主持公司日常生产经营管理工作，组织实施公 司董事会决议，向董事会报告工作，并行使《公司章程》或董事 会授予的其他职权；副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律 顾问等其他高级管理人员协助总经理工作。 第二章 高级管理人员的任职资格与任免程序 第四条 公司高级管理人员任职应当具备下列条件： 总经理工作细则 （2025 年版） 目录 | 第一章 总 | 则……………………………………………………1 | | --- | --- | | 第二章 | 高级管理人员的任职资格与任免程序…………………1 | | 第三章 | 总经理及其他高级管理人员的职责权限………………2 | | 第四章 | 总经理工作机构及工作程序……………………………4 | | 第五章 | 约束与义务………………………………………………6 | | 第六章 | 有关报告制度……………………………………………7 | | 第七章 附 | 则……………………………………………………7 | 第一章 总 则 第一条 为贯彻落实"党委把方向、董事会作决策、经理层 抓落实 ...

云南城投置业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 版） （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高云南城投置业股份有限公司（下 称"公司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人 民共和国公司法》（下称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（下称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露 事务管理》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《云南城投置业股份有限公司章程》 （下称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》 及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制 度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营 成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及 相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年 ...

云南城投置业股份有限公司 董事和高级管理人员持股及其变动管理办法 （2025 版） 1 云南城投置业股份有限公司 董事和高级管理人员持股及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对云南城投置业股份有限公司（下称"公 司"或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公 司法》（下称《公司法》）《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员 减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云 南城投置业股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定， 结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动的管理。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本 公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事和高级管理人员开立多个证券账户的，对各证券 账户的持股合并计算；开立信用证券账户的，对信用证券账户 与普通证券账户的持股合并计 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2025-088 号 云南城投置业股份有限公司关于 公司 2026 年向下属参股公司提供借款展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）对下属参股公司昆明欣江 合达城市建设有限公司、西双版纳云城置业有限公司、大理满江康旅投资有限公 司、云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司、云南华侨城实业有限公司（上述5家 公司下称"参股公司"）存量借款本息展期进行授权，并提请股东会批准。 一、交易概述 截至目前，公司向参股公司提供的借款余额共计 55,969.22 万元（不含利息）， 其中昆明欣江合达城市建设有限公司借款余额 26,840.79 万元，西双版纳云城置 业有限公司借款余额 10,593.41 万元，大理满江康旅投资有限公司借款余额 9,334.33 万元，云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司借款余额 5,000.00 万元，云 南华侨城实业有限公司借款余额 4,200.69 万元。 为支持参股公司开展业务 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2025-089 号 云南城投置业股份有限公司关于 公司 2026 年向控股股东及其下属公司申请借款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）拟提请股东会批准公司 2026 年向控股股东云南省康旅控股集团有限公司（下称"康旅集团"）及其下属公司 申请新增不超过 25 亿元的借款额度。 2、公司 2026 年向控股股东及其下属公司申请借款额度事项尚需提交公司 2025 年第七次临时股东会审议。 一、关联交易概述 为顺利实施公司 2026 年年度经营计划，公司拟向康旅集团及其下属公司申 请新增借款额度，现拟提请股东会审议如下事项： 1、公司计划向康旅集团及其下属公司申请新增不超过 25 亿元的借款额度， 在上述新增借款额度与康旅集团及其下属公司为公司提供的借款余额（截止 2026 年 12 月 31 日）合计数范围内，公司可循环办理借款事宜，借款成本参考 康旅集团实际所用资金的综合成本，且按最高不 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2025-091 号 云南城投置业股份有限公司 关于规范经营范围表述及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国市场主体 登记管理条例实施细则》的相关规定，公司拟按照经营范围规范目录统一规范经 营范围相关表述，并相应修改《云南城投置业股份有限公司章程》（下称《公司 章程》），具体如下： | 原条款内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第十九条 经依法登记，公司的经营 | 第十九条 经依法登记，公司的经营 | | 范围为：房地产开发与经营、商品房销 | 范围为：房地产开发经营、非居住房地 | | 售、房屋租赁、基础设施建设投资、项 | 产租赁、住房租赁、以自有资金从事投 | | 目投资与管理。 | 资活动、自有资金投资的资产管理服务、 | | | 酒店管理、物业管理、企业管理。 | 本次规范经营范围表述属于公司经营过程中的正常事项，对公司生产经营、 业务模式、财务状 ...

云南城投置业股份有限公司 关于 2026 年担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2025-087 号 担保对象及基本情况 担 保 对 象 被担保人 名称 云南城投天 堂岛置业有 限公司 云南城投物 业服务有限 公司 云泰商业管 理（天津）有 限公司 成都银城置 业有限公司 本次担保 金额（万元） 10,000.00 10,000.00 10,000.00 180,000.00 实际为其提供 的担保余额 （万元） 0.00 0.00 0.00 47,600.00 是否在前期预 计额度内 □是 □否 ☑不适用： 为 2026 年新 增额度 □是 □否 ☑不适用： 为 2026 年 新增额度 □是 □否 ☑不适用： 为 2026 年新 增额度 □是 □否 ☑不适用： 为 2026 年 新增额度 本次担保是否 有反担保 □是 □否 ☑不适用： 为 2026 年新 增额度 □是 □否 ☑不适用： 为 2026 年 新增额度 □是 □否 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2025-090 号 云南城投置业股份有限公司 关于公司 2026 年日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、云南城投置业股份有限公司（下称"公司"，含公司合并报表范围内的 下属公司，下同）预计在 2026 年将与公司控股股东云南省康旅控股集团有限公 司（下称"康旅集团"）及其下属公司以及公司其他关联方发生日常关联交易。 2、是否需要提交股东会审议：是。 3、日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是基于公司正常生 产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者 的利益，不会对公司的独立性构成影响。 4、公司 2026 年日常关联交易事项尚需提交公司 2025 年第七次临时股东会 审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司 2025 年 1-10 月，日常关联交易实际发生的总金额为 32,857.59 万元， 其中销售商品、提供劳务金额为 6,499.92 万元，出租金 ...