证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2025-010 青海华鼎实业股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海华鼎实业股份有限公司（下称： "公司"或"青海华鼎"）监 事会于 2025 年 4 月 9 日向全体监事发出关于召开公司第八届监事会 第十四次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 19 日上午 10 时在广州市 维才人力资源管理有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主 席吴如娇女士主持，应到监事 3 人，实到 3 人。会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 一、经与会监事认真审议，一致通过以下决议： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 同意： 3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》。 同意： 3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 7、审议通过了《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》 同意： 3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 3、审议通过了《2024 年度利润 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2025-009 青海华鼎实业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海华鼎实业股份有限公司(下称:"公司"或"青海华鼎")第 八届董事会于2025年4月9日向公司全体董事发出召开公司第八届董 事会第二十二次会议的通知。会议于2025年4月19日上午10时在广州 市维才人力资源管理有限公司会议室以现场方式召开。会议由董事长 王封主持，应到董事9人，实到9人。公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》 的有关规定。 一、经与会董事认真审议，一致通过以下决议： 1、审议通过了《2024年度经营工作报告》 同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。 2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》 同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。 3、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》 《青海华鼎2024年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.c ...

关于青海华鼎实业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 DO 2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于青海华鼎实业股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC10287号 青海华鼎实业股份有限公司全体股东: 我们审计了青海华鼎实业股份有限公司(以下简称"青海华 鼎")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年4月19日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10284 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 青海华鼎2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 青海华鼎管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 的相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业 ...

青海华鼎实业股份有限公司 二〇二四年度审计报告（合并） 青海华鼎实业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -२ | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | I-82 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10284 号 音海华鼎实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青海华鼎实业股份有限公司(以下简称青海华鼎)财 务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表 ...

青海华鼎实业股份有限公司 内部控制审计报告 BDO 2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10285 号 青海华鼎实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了青海华鼎实业股份有限公司(以下简称"青海华 鼎"） 2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是青海华鼎董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 如青海华鼎董事会 2024 年度财务报告内部控制评价报告所述, 青海华鼎于 2024年度收购了茫崖源鑫能源有限公司的股权(以下简称 "被收购公司"),并将其纳入了2024年度财务报表的合并范围。依 据中 ...

（述职人：李正华） 本人作为青海华鼎实业股份有限公司（下称： "公司"或"青海 华鼎"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章和《青海华鼎 公司章程》《青海华鼎独立董事管理办法》《青海华鼎董事会专门委 员会工作细则》等的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业 操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立 董事的权利，出席了公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议 案，对公司相关事项发表独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 青海华鼎实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 | 独立 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股 东大会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 姓名 ...

青海华鼎实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：薛玮） 本人作为青海华鼎实业股份有限公司（下称： "公司"或"青海 华鼎"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章和《青海华鼎 公司章程》《青海华鼎独立董事管理办法》《青海华鼎董事会专门委 员会工作细则》等的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业 操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立 董事的权利，出席了公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议 案，对公司相关事项发表独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）近 5 年个人工作履历、专业背景以及兼职情况 薛玮：2013 年 10 月至今天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所负责人；另 2003 年以来兼任湖北中衡信工程造价咨询 ...

青海华鼎实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：张斌） 本人作为青海华鼎实业股份有限公司（下称： "公司"或"青海 华鼎"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章和《青海华鼎 公司章程》《青海华鼎独立董事管理办法》《青海华鼎董事会专门委 员会工作细则》等的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业 操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立 董事的权利，出席了公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议 案，对公司相关事项发表独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）近 5 年个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张斌：1991 年 9 月工作，现任扬州大学教授、系主任；2020 年 5 月至今任江苏联环药业股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今 任江海电容器股份有限公司独 ...

青海华鼎实业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600243 公司简称：青海华鼎 青海华鼎实业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 167 青海华鼎实业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王封 、主管会计工作负责人吴嘉灏 及会计机构负责人（会计主管人员）吴嘉 灏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润-89,935,284.53元，母公司未分配利润为 -1,049,358,554.12元，故董事会拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请 ...

青海华鼎实业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 青海华鼎实业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 51,435,697.03 | 57,264,409.13 | -10.18 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -803,518.31 | -7,617,837 ...