青海华鼎实业股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 二、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时，每位股东的 发言时间不应超过五分钟。 二○二五年五月十六日 青海华鼎实业股份有限公司 三、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询， 回答每个问题的时间不应超过五分钟。与本次大会议题无关或将泄露 公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其 指定人员有权拒绝回答。 二〇二四年年度股东大会会议须知 四、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记 名投票方式，股东在投票表决时，应在表决表中对每项议案分别选择 "同意"、"反对"或"弃权"之一，并以打"√"表示，未填、错 填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决 权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"；网络投票将通过上 海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东 大会规则》，本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定， 特 制定本须知： 五、大会的计票程序为：会议现场推举董 ...

Group 1 - The company reported a significant decline in revenue for 2024, with total revenue of 237 million yuan, a year-on-year decrease of 33.55%, marking the third consecutive year of revenue decline [4][6] - The net profit attributable to shareholders was -89.94 million yuan, an improvement of 43.53% compared to the previous year's loss of 159 million yuan, indicating some progress in cost control and internal management [5][6] - Despite improvements in gross margin from 6.21% in 2023 to 11.44% in 2024, the absolute gross profit was only 27.1 million yuan, insufficient to cover operating costs due to the sharp decline in revenue [4][5] Group 2 - The company has faced continuous losses since 2021, with a cumulative loss exceeding 500 million yuan, highlighting ongoing concerns regarding profitability [5] - The net cash flow from operating activities was -70.45 million yuan, although this represented a 9.6% year-on-year improvement, it still indicates significant cash flow pressure [5] - In response to the risk of delisting, the company plans to implement measures such as revitalizing fixed assets, accelerating inventory turnover, and exploring new market opportunities, while also acquiring a 51% stake in a clean energy company to seek new growth points [6]

Core Viewpoint - Qinghai Huading Industrial Co., Ltd. reported a net profit attributable to shareholders of the parent company of -89,935,284.53 yuan for the year 2024, leading to a proposal of no profit distribution or capital reserve transfer to share capital for the year [4][21]. Company Overview - Qinghai Huading primarily engages in the manufacturing of elevator components and gearboxes, with a focus on research, production, and sales. The company has faced challenges due to a weak real estate market and increased competition in the engineering machinery sector [5][11]. - The company completed the acquisition of 51% of Mangya Yuanxin Energy Co., Ltd., expanding its operations into natural gas, including LNG and CNG [5][12]. Financial Data and Indicators - The company reported a significant decline in net profit for 2024, with a total net loss of approximately 89.94 million yuan and accumulated undistributed profits of about -1.05 billion yuan [4][21]. - The company is subject to a delisting risk warning due to its financial performance, as it failed to meet the revenue threshold of 300 million yuan [14][60]. Major Events and Changes - The company’s subsidiaries have experienced revenue declines due to the downturn in the elevator industry, prompting efforts to develop new clients and business lines [11][12]. - The company has implemented measures to optimize production processes and reduce costs in response to market fluctuations [11][12]. Shareholder Information - The controlling shareholder, Qinghai Heavy Machine Tool Co., Ltd., holds a significant portion of voting rights, influencing the company's governance [7][8]. - Recent changes in control have occurred, with Wang Feng becoming the actual controller of the company, increasing his voting rights to 15.26% [9]. Risk Warning and Future Plans - The company is under a delisting risk warning due to its financial performance, with plans to enhance liquidity and reduce operational risks through asset management and market expansion [14][63]. - Strategies for 2025 include improving inventory turnover, exploring new markets, and enhancing internal controls to mitigate operational risks [63][64].

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2025-017 青海华鼎实业股份有限公司 -1,049,358,554.12 元，因此，根据法律法规相关的规定，2024 年度 不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2024 年度利润分 配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 重要内容提示: 2024 年度利润分配预案为:公司 2024 年度实现归属于上市公 司股东的净利润-89,935,284.53 元，且母公司累计未分配利润为 -1,049,358,554.12 元，因此，根据法律法规相关的规定，2024 年度 不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第二十二次会议和 第八届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被 ...

青海华鼎实业股份有限公司董事会审计委员会 对立信师事务所（特殊普通合伙）2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《公司章程》《青海华鼎董事会专门委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对立信师事务所（特殊普通 合伙）2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 立信师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、 从业人员总数10,730名 ...

本报告客观、系统地描述了 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间（以下简称"报告期内"）公司在经济、科研、社会等方面取 得的成绩。 青海华鼎实业股份有限公司 2024 年度企业社会责任报告 一、关于本报告 本报告是青海华鼎实业股份有限公司（以下简称"公司"或"青 海华鼎"）本着对社会负责的态度审慎发布的第 15 份企业社会责任 报告，与年报同时发布。 二、青海华鼎概括 青海华鼎创建于 1998 年，于 2000 年 11 月 20 日在上海证券交易 所挂牌上市（股票代码：600243），公司主要生产地分布于青海省、 广东省，现总股本为 43,885 万股，总资产达 9.86 亿元。 报告期内，公司主要从事齿轮（箱）、电梯配件等的研发、生产 及销售，公司主要产品包括齿轮（箱）、电梯配件、精密传动关键零 部件等。 公司主要子公司均为国家级高新技术企业，在产品水平档次、营 销服务网络、细分市场均具有较强的核心竞争力。青海华鼎齿轮箱有 限责任公司是我国工程齿轮（箱）的主要生产企业之一；广东精创机 械制造有限公司为日立电梯的主要配套企业和战略合作伙伴。截止目 前，公司共承担了四项国家高档数 ...

（一）2024 年 4 月 13 日，以现场会议的方式召开会议，审议以 下议案并形成决议： 青海华鼎实业股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《青海华鼎实业股份有 限公司（下称"公司"）独立董事管理办法》以及《青海华鼎董事会 专门委员会工作细则》等相关规范性文件及公司制度规定，青海华鼎 董事会审计委员会（下称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，充 分发挥专业优势，认真履行监督及评估外部审计机构工作、指导内部 审计工作、审阅公司财务报告、评估内部控制的有效性、协调管理层、 内部相关部门与外部审计机构的沟通等方面职责。现就审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会成员为张斌先生（独立董事）、刘 海旺先生、薛玮先生（独立董事），张斌先生任召集人。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开 7 次会议，其中 1 次为现场会 议，6 次以通讯表决方式召开。具体情况如下： 1.审议通过了《2023 年度报告正文及摘要》 ...

公司代码：600243 公司简称：青海华鼎 青海华鼎实业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 青海华鼎实业股份有限公司全体股东： 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2025-013 青海华鼎实业股份有限公司 关于预计 2025 年度为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：均为公司全资子公司 本次担保金额：预计担保总额 10,000.00 万元，已实际提供的担 保余额 6,258.00 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：0 是否需要提交股东大会审议：是 特别风险提示：公司存在为资产负债率超过 70%的子公司提供担 保的情况，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 青海华鼎实业股份有限公司(下称:公司)于 2025 年 4 月 19 日召 开的公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案》，为满足公司下属子公司技改 及日常生产经营需要，公司及下属子公司拟在 2025 年度为本公司及 广东精创机械制造有限公司等全资子公司贷款、承兑汇票、保函担保 等提供担保，担保总额 10,000.00 万元人民币 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2025-014 青海华鼎实业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 委托理财种类：青海华鼎实业股份有限公司（下称"公司"或 "青海华鼎"）及合并报表范围内的子公司拟购买流动性高的低风险 理财产品。 资金可以滚动使用。相关情况如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财目的：本次使用部分闲置自有资金进行委托理财是 在确保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下，提 高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益。 2、委托理财额度：公司使用部分自有闲置资金进行委托理财， 资金使用额度不超过人民币 2 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使 用。 3、资金来源：公司本次进行委托理财的资金来源为部分暂时闲 置的自有资金。 4、委托理财方式：公司将按照法律法规的规定严格控制风险， 对投资的理财产品进行审慎评估，公司将投资流动性好、风险等级较 低的理财产品，包括但不限于金融机构理财产品、国 ...