青海华鼎实业股份有限公司董事会提名委员会 青海华鼎实业股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 9 月 4 日 提名委员会委员： 薛 玮 张 斌 程 华 审议。 我们作为青海华鼎实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会提名委员会委员，根据中国证监会、上海证券交易所和《公 司章程》《独立董事管理办法》《董事会专门委员会工作细则》等的有 关规定，我们就公司第八届董事会第十九次会议审议的《关于改聘公 司总裁的议案》和《关于改聘公司财务总监的议案》发表意见如下： 经审阅郭明先生、吴嘉灏先生的履历等资料，未发现其有《公司 法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会 确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司 高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，同意提交公司第八届董事会第十九次会议 关于聘任公司高级管理人员的审核意见 ...

青海华鼎实业股份有限公司董事会审计委员会 审计委员会委员： 张 斌 薛 玮 刘海旺 经审阅吴嘉灏先生的个人简历及相关资料，我们认为其具备担任 财务总监相关的专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》 《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定。同意提交公司第 八届董事会第十九次会议审议。 青海华鼎实业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年 9 月 4 日 关于聘任公司财务总监的审查意见 我们作为青海华鼎实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会审计委员会委员，根据中国证监会、上海证券交易所和《公 司章程》《独立董事管理办法》《董事会专门委员会工作细则》等的有 关规定，我们就公司第八届董事会第十九次会议审议的《关于改聘公 司财务总监的议案》发表意见如下： ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-033 青海华鼎实业股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于高级管理人员辞职的情况 青海华鼎实业股份有限公司（下称："青海华鼎"或"公司"） 董事会于2024年9月4日收到公司总裁兼财务总监牛月迁先生提交的 书面辞职报告。因公司内部工作的调整，牛月迁先生申请辞去公司总 裁和财务总监职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，牛月迁先生在公司仍 继续担任董事职务。 青海华鼎于2024年9月5日召开的公司第八届董事会第十九次会 议全票审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任 张雅莹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任 期与本届董事会相同。简历如下： 张雅莹女士：1997 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，中国注册会计师。主要工作经历：2017 年至 2023 年先后 就职于 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-032 青海华鼎实业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海华鼎实业股份有限公司（下称："青海华鼎"或"公司"） 第八届董事会于2024年9月4日向公司全体董事发出召开公司第 八届董事会第十九次会议的通知，会议于2024年9月5日上午10 时以通讯方式召开，会议由董事长王封主持，应到董事9人，实 到9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的 召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经 与会董事认真审议，一致通过以下决议： 一、审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 为提高议事效率，保证公司正常运营，董事会同意豁免本次 临时董事会会议通知时限和会议材料提交时间的要求限制，并同 意于 2024 年 9 月 5 日召开公司第八届董事会第十九次会议。 同意：9 票；反对:0 票；弃权：0 票 二、《关于改聘公司总裁的议案》 同意聘任郭明先生为公司总裁，任期与本届董事会相同。 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600243 公司简称：青海华鼎 青海华鼎实业股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 125 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王封 、主管会计工作负责人牛月迁 及会计机构负责人（会计主管人员）牛月 迁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 | --- | --- | |-------|-------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 七、 是否存在被控股股东及其他关联方 ...

青海华鼎实业股份有限公司: 贵公司发来的《青海华鼎实业股份有限公司股票交易异常波 动问询函》已收悉,经认真核查,现回复如下: 截至本公告披露日,除公司已披露事项外,公司控股股东、实际 控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他涉 及本公司应披露而未披露的重大信息,不存在股票交易异常波动期间 买卖公司股票。 特此回复。 实际控制人: そうマ 二〇二四年七月十九日 关于青海华鼎实业股份有限公司 股票交易异动问询的回函 关于青海华鼎实业股份有限公司 股票交易异动问询的回函 青海华鼎实业股份有限公司: 贵公司发来的《青海华鼎实业股份有限公司股票交易异常波 动问询函》已收悉,经认真核查,现回复如下: 截至本公告披露日,除公司已披露事项外,公司控股股东、实际 特此回复。 青海重型机床有限责任公司 控股股东: 儿士 - F - The Can Bank and and the station of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the station of the sta ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-031 青海华鼎实业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 青海华鼎实业股份有限公司（下称："公司"或"青海华鼎"） 股票于 2024 年 7 月 17 日、7 月 18 日、7 月 19 日连续 3 个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经向公司控股股东、实际控制人发函核实：截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的信息。 公司于 2024 年 7 月 10 日披露了《青海华鼎 2024 年半年度业 绩预告》，经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度归属于上市公司 股东净利润为-1500 万元左右。 一、股票交易（异常）波动的具体情况 三、董事会声明 公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意 向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-030 青海华鼎实业股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业绩预告的具体适用情形: 净利润为负。 公司预计 2024 年半年度归属于上市公司股东净利润为-1500 万元左右。 公司预计 2024 年半年度归属于上市公司股东扣除非经常性损 益后的净利润为-1600 万元左右。 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度归属于上市公司股 东的净利润为-1500 万元左右，较上年同期减亏 513.87 万元左右。 2、预计 2024 年半年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后 的净利润为-1600 万元左右，较上年同期减亏 581.30 万元左右。 3、本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 1、归属于上市公司股东的净利润为-2,013.87 万元，归属于上 市公司股东的 ...

青海华鼎实业股份有限公司关于参加青海辖区上市公司 网上投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，青海华鼎实业股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由青海证监局、青海证券业协会与深圳 市全景网络有限公司联合举办的"青海辖区上市公司网上投资者集体 接待日暨 2023 年度业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-029 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net/)，或关注微信公众号：全景财经，或下 载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 6 月 19 日 （星期三）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、 公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊 跃参与。 特此公告。 青海华鼎实业股 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-028 青海华鼎实业股份有限公司 对上海证券交易所《关于青海华鼎实业股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》回复的公告 （修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海华鼎实业股份有限公司（以下简称："公司"或"青海华鼎"） 近日收到上海证券交易所下发的《关于对公司 2023 年年度报告的信 息披露监管工作函》（上证公函【2024】0347 号）（以下简称："《工 作函》"），现就《工作函》中的有关问题回复如下： 一、关于经营情况 年报显示，你公司 2023 年度实现营业收入 3.56 亿元，同比下 滑 33.46%，归母净利润、扣非净利润分别为-1.59 亿元和-1.82 亿元， 亏损金额进一步扩大。你公司电梯配件、齿轮箱、机床主业毛利率分 别同比下降 1.79、2.33 和 7.87 个百分点。 1.关于电梯配件业务。广东精创机械制造有限公司（以下简称 广东精创）为你公司主营电梯配件业务的全资子公司。广东精创 2023 年度 ...