青海华鼎实业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范青海华鼎实业股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质 量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易 所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法 律、法规以及《公司章程》的有关规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现公司价 值最大化的战略管理行为和尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活 动。 第三条 投资者关系管理的对象为：公司股东（包括现时的股东和潜在的股 东）、基金等投资机构、证券分析师、财经媒体、监管部门及其他相关的境内外 相关人员或机构。如无特别说明，本制度所称的投资者为上述人员或机构 ...

青海华鼎实业股份有限公司 独立董事管理办法 （2025 年 9 月修订） 为完善青海华鼎实业股份有限公司（下称："青海华鼎"或"公司"）治理机 制，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高上市 公司质量，维护公司整体利益及中小投资者的利益。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本办法。 第一章 总 则 第一条 公司应当建立独立董事制度。独立董事制度应当符合法律、行政法 规、中国证监会规定和证券交易所业务规则的规定，有利于公司的持续规范发展、 不得损害公司利益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 ...

青海华鼎实业股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范对青海华鼎实业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作管理，加强公司的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质 量，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称《信息披露管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定， 结合《公司章程》及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部门规定要求 披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，按照 相关要求向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门和上海证券交易所 （以下简称"上交所"）。 第三条 公司的信息披露义务人： （一）公司董事和董事会； （二）公司高级管理人员； （三）公司董事会秘书和董事会办公室； （四）公司各部门以及各子公司的负责人； （五）公司控股股东和持股 5%以上的大股东； （六） ...

青海华鼎实业股份有限公司 董事会议事规则 （2025年9月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《青海华鼎实业 股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 董事会秘书保管董事会印章。 董事会办公室设行政秘书一名，保管董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开二次定期会议。 （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第五条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室提交经提 议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 第 1 页 共 7 页 （二）三分之一以上董事提议时； （三 ...

青海华鼎实业股份有限公司 股东会议事规则 青海华鼎实业股份有限公司 股东会议事规则 目 录 （2025 年 9 月修订） 青海华鼎实业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自律监管指引 1 号》）等 法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所业务规则及青海华鼎实业股份有限 公司章程（以下简称公司章程）的规定，制订本规则。 2 第一章 总则 第二章 股东会职权 第三章 股东会召开方式 第四章 股东会召集程序 第一节 股东会召开条件 第二节 股东会会议通知 第三节 会议登记 第五章 股东会议事程序 第一节 股东会提案 第二节 股东会会议议程 第三节 股东会表决 第四节 股东会决议 第五节 会议记录 第六章 股东会决议公告 第七章 附则 青海华鼎实业股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开 ...

第二章 内幕信息知情人的范围 第五条 "内幕信息知情人"是指在公司内幕信息公开前能直接或者间接获取 内幕信息的人员。内幕信息知情人包括但不限于： （一）公司的董事、高级管理人员； （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范青海华鼎实业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（下称："证券法"）、《上市公 司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人。董事会秘书 负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对 内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。证券法务部为公司内 幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。公司审计委员会应当对 内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 ...

青海华鼎实业股份有限公司章程 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司经青海省人民政府青股审[1998]第006号文批准，以发起方式设立；在青海 省 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 9163000071040232XF。 第三条 公司于二〇〇〇年十一月三日经中国证券监督管理委员会批准， 首次向社会公众发行人民币普通股5500万股，于二〇〇〇年十一月二十日在上海 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：青海华鼎实业股份有限公司 英文名称：QingHai HuaDing Industrial CO.,LTD.。 第五条 公司住所：青海省西宁市城北区经二路北段24号 邮政编码：810028。 第八条 董事长为公司的法定代表人，为代表公司执行公司事务的董事。 ...

证券代码：600243 证券简称：*ST 海华 公告编号：临 2025-035 青海华鼎实业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范青海华鼎实业股份有限公司（下称 "公司"）运 作，提高科学治理水平，按照《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟调整内部监督 机构设置，不再设置监事会与监事。由董事会审计委员会行使监事会 职权，同时废止公司《监事会议事规则》。基于上述事项，为进一步 完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关 规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。于2025 年9月9日召开的公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东会 审议。章程具体修订内容如下： | 章节 | 原条款内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：600243 证券简称：*ST 海华 公告编号：临 2025-036 青海华鼎实业股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 9 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：广州市维才人力资源管理有限公司（广州市番禺区石楼镇市莲路 339 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 25 日 至2025 年 9 月 25 日 股东会召开日期：2025年9月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开 ...

证券代码：600243 证券简称：*ST 海华 公告编号：临 2025-034 青海华鼎实业股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海华鼎实业股份有限公司（下称： "青海华鼎"或"公司"） 第八届董事会于2025年9月5日向公司全体董事发出召开公司第八届 董事会第二十五次会议的通知，会议于2025年9月9日上午10时以通讯 方式召开。会议由董事长王封主持，应到董事9人，实到9人。公司全 体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》 《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致 通过以下决议： 一、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 同意对《公司章程》相关条款的修订，并提请股东会审议。修订 的详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海 证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于取消监事会并修订<公司 章程>的公告》（公告编号：临 2025-035）。 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...